1、 1 股票代 码：000042 股票 简称：中 洲控 股 公告 编号：2020 64 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2020 年第二次临时 股东大会的通知 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容的 真实、准 确和完 整，没有 任何 虚假 记载、误导 性陈述或 者重 大遗 漏。一、召开会议的基本 情况 1、本 次股 东大 会是 公司2020 年 第二 次临 时股 东大 会。2、本次 股东大 会由公 司第 八届董事 会召 集，经 公司 第八届董 事会 第 四十 三 次 会议审议 决定召开。3、本次 股东大 会会议 召开 符合有关 法律、行政 法规、部门规 章、规范性
2、文件 和公司 章程的 规定。4、现 场会 议时 间：2020 年10 月28 日（星期 三）下午 14：00 网络投 票时 间：通过 深圳 证券交 易所 交易 系统 进行 网络投 票的 时间 为 2020 年10 月28 日上午9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通 过深圳 证券 交易 所互 联网 投票系 统投 票的时间 为2020 年10 月 28 日 上午9:15 至 2020 年 10 月28 日下 午15:00 之间 的 任意时 间。5、会 议的 召开 方式：本 次 股东大 会采 用现 场表 决与 网络投 票相 结合 的方 式召 开。6、会 议的 股权
3、 登记 日：2020 年 10 月21 日。7、出 席对 象：（1）在股 权登 记日 持有 公 司股份 的股 东或 其代 理人。于股权登记日下午 收市时 在中国结算深圳分 公司登 记在册的公司全体 股东均 有权出席股东大会，并可 以以 书面 形 式委托 代理 人出 席会 议和 参加表 决，该 股东 代理 人 不必是 本公 司股 东（授权 委托 书详 见附 件一）。（2）公司 董事、监 事和 高 级管理 人员。（3）公司 聘请 的律 师。8、会 议地 点：现场 会议 地 点为深 圳市 福田 区金 田 路3088 号中 洲大 厦38 楼3814 会议 室。二、会议审议事项 1、关于 选举 第九 届
4、董 事 会非独 立董 事 的 议案；公司第 九届 董事 会董 事人 数 9 名，其 中非 独立 董 事6 名，候选 人 名 单为：贾 帅、谭 华森、申成文、吴 天洲、王 道海、彭伟 东，提交 股东 大会 以累积 投票 方式 选举 产生。2 2、关于 选举 第九 届董 事 会独立 董事 的议 案；公司第 九届 董事 会董 事人 数 9 名，其 中独 立董 事 3 名，候 选人 名单 为：钟 鹏 翼、张 英、叶萍，提交 股东 大会 以累 积 投票方 式选 举产 生。独 立 董事候 选人 的任 职资 格和 独立性 尚需 经深 交所备案 审核 无异 议，股东 大会方 可进 行表 决。3、关于 选举 第
5、九 届 监 事 会监事 的议 案。公司第 八届 监事 会 监 事人 数3 名，其 中股 东代 表监 事 2 名，职 工代 表监 事 1 名，股 东代 表监事候 选人 名单 为陈 玲、赵春扬，提 交股 东大 会 以 累积投 票方 式选 举。特别提 示：股 东所 拥有 的 选举票 数为 其所 持有 表决 权的股 份数 量乘 以应 选人 数，股东 可以将所拥 有的 选举 票数 以应 选人数 为限 在候 选人 中任 意分配（可 以投 出零 票），但总数 不得 超过其拥有 的选 举票 数。4、关于 为参 股子 公司 东莞 市中洲 置业 有限 公司 融资 提供担 保的 议案。上述议 案内 容已 经公 司第
6、 八届董 事会 第 四 十三 次会 议、第 八届 监事 会第 十七 次 会议审 议通过，详细 内容 见 本 公司 同 日在 中 国证 券报、证券时 报、上海 证券 报 以及 巨潮 资讯网上刊 登的 公 司2020-61 号、2020-62 号、2020-63 号公告。三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投 票议 案 1.00 关于选 举 第 九届 董事 会非 独立董 事 的 议案 应选人 数（6）人 1.01 选举贾帅 为 公司 第 九 届董 事会董 事 1.02 选举谭 华森 为公 司第 九届 董事会 董事 1.03 选举 申 成文 为公 司第 九届 董事会
7、董事 1.04 选举 吴 天洲 为公 司第 九届 董事会 董事 1.05 选举 王 道海 为公 司第 九届 董事会 董事 1.06 选举 彭 伟东 为公 司第 九届 董事会 董事 2.00 关于选 举 第 九届 董事 会独 立董事 的议 案 应选人 数（3）人 2.01 选举钟 鹏翼 为公 司第 九届 董事会 独立 董事 2.02 选举张英 为 公司 第 九 届董 事会独 立董 事 2.03 选举叶萍 为 公司 第 九 届董 事会独 立董 事 3 3.00 关于选 举 第 九届 监事 会监 事的议 案 应选人 数（2）人 3.01 选举陈玲 为 公司 第 九 届监 事会监 事 3.02 选举赵
8、 春扬 为公 司第 九届 监事会 监事 非 累积 投票 议案 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 4.00 关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担 保的 议案 四、现场会议登记方 法 1、符 合上 述条 件的 个人 股 东持股 东账 户卡、身 份证，授权 委托 代理 人持 本人 身份证、授 权委托 书、委托 人的 股东 账户卡 办理 登记 手续。2、符合 上述条 件的法 人股 东之授权 委托 代理人 持法 人股东账 户卡、营业 执照 复印件、法定代表 人授 权委 托书 和本 人身份 证办 理登 记手 续。3、异 地股 东可 通过 信函 或 传真的 方式 进行 登记。4、登 记
9、时 间：2020 年 10 月 27 日上 午 9：00 12：00 和 下午 13：3017：30。会务联 系人：黄 光立 电子 邮箱：联系电 话：0755-88393609 传 真：0755-88393600 登记地 点：深圳 市福 田区 金田 路 3088 号 中洲 大厦38 楼董 事会 办公 室。本次股 东大 会会 期半 天，食宿、交通 费用 自理。五、参加网络投票的 具体 操作流程 在 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（网 址 为http:/）参 加投 票，具体 操作 如下列 所示。（一）网络投票的程 序
10、1.投票 代码：360042。2.投票 简称：中 洲投 票。3.填报 表决 意见 或选 举票 数。4.对于 非累 积投 票议 案，填报表 决意 见，同意、反 对、弃 权。5.对于 累积 投票 提案，填 报投给 某候 选人 的选 举票 数。上市 公司 股东 应当 以 其所拥 有的 每个提案 组的 选举 票数 为限 进行投 票，股 东所 投选 举 票数超 过其 拥有 选举 票数 的，或者 在差 额选举中投 票超 过应 选人 数的，其 对该 项提 案组 所投 的 选举票 均视 为无 效投 票。如果不 同意 某候 选人，可 以对 该候 选人 投 0 票。累积投 票制 下投 给候 选人 的选举 票数 填
11、报 一览 表 4 投给候选人的选举票 数 填报 对候选 人 A 投 X1 票 X1 票 对候选 人 B 投X2 票 X2 票 合 计 不超过 该股 东拥 有的 选举 票数 各提案 组下 股东 拥有 的选 举票数 举例 如下：选举非 独立 董事（如 议 案1，采 用等 额选 举，应选 人 数为6 位）股东所 拥有 的选 举票 数=股 东所代 表的 有表 决权 的股 份总数 6 股东可 以将 所拥 有的 选举 票数 在 6 位 非独 立董 事候 选人中 任意 分配，但 投票 总 数不得 超过其拥有 的选 举票 数。（二）通过深交所交 易系 统投票的程序 1、投 票时 间：2020 年 10 月 2
12、8 日9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股 东可 以登 录证 券公 司 交易客 户端 通过 交易 系统 投票。（三）通过深交所互 联网 投票系统投票的程序 1、互 联网 投票 系统 开始 投 票的时 间为 2020 年 10 月 28 日 上午 9：15，结 束时 间为 2020年10 月 28 日下 午 15：00。2、股东 通过互 联网投 票系 统进行网 络投 票，需 按照 深圳证 券交 易所投 资者 网络服务 身份认证业 务指 引（2016 年 修订）的规 定办理 身份 认证，取 得“深交所 数字 证书”或“深 交所 投 资 者 服 务 密 码”。
13、具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规 则指 引栏 目查 阅。3、股 东根 据获 取的 服务 密 码或数 字证 书，可登 录 http:/在规定 时间内通 过深 交所 互联 网投 票系统 进行 投票。六、备查文件 1、公 司第 八届 董事 会第 四 十三 次 会议 决议。2、公 司第 八届 监事 会第 十 七次会 议决 议。特此公 告。深圳市 中洲 投资 控股 股份 有限公 司 董 事 会 二二 年 十月 十二 日 5 附件一：授权委托书 兹全权 委托 先生（女士）代表 我单 位（个 人）出席 深圳 市中 洲投 资控 股股份 有限公司 2020
14、 年 第 二次 临时 股 东大会，并 代为 行使 对会 议审议 议案 的表 决权。委托人 名称：委托人 股份 性质：委托 人股 数：委托人 股东 帐号：委托人 身份 证号 码（法人 股东营 业执 照注 册号）：授权委 托代 理人 签名：身份 证号 码：委托人 对股 东大 会各 项议 案表决 意见 如下：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投 票提案 采用等 额选 举，填报 投给 候选人 的选 举票 数 1.00 关于选 举 第 九届 董事 会非 独立董 事 的 议案 应选人 数（6）人 1.01 选举贾帅 为 公司 第 九 届董 事会董 事 1.02 选举谭 华森 为公 司第
15、 九届 董事会 董事 1.03 选举申 成文 为公 司第 九届 董事会 董事 1.04 选举吴 天洲 为公 司第 九届 董事会 董事 1.05 选举王 道海 为公 司第 九届 董事会 董事 1.06 选举彭 伟东 为公 司第 九届 董事会 董事 2.00 关于选 举 第 九届 董事 会独 立董事 的议 案 应选人 数（3）人 2.01 选举钟 鹏翼 为公 司第 九届 董事会 独立 董事 2.02 选举张英 为 公司 第 九 届董 事会独 立董 事 6 2.03 选举叶萍 为 公司 第 九 届董 事会独 立董 事 3.00 关于选 举 第 九届 监事 会监 事的议 案 应选人 数（2）人 3.0
16、1 选举陈玲 为 公司 第 九 届监 事会监 事 3.02 选举赵 春扬 为公 司第 九届 监事会 监事 非累计 投票提案 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 4.00 关于为参股子公司东 莞市中洲置业有限 公司融资 提供 担保 的议 案 注 1：本次 股 东大会 议案 1-3 均采 取累积 投票制，股东所 拥有的 选举票 数为其 所持有 表决权 的股 份数量 乘以应 选人数，委托 人在每 一位 候 选人对 应的投 票栏 填 报投给 该位候 选人的 选举票 数。注 2：委托人 未做出 具体指示 的，受 托代理 人有权 按照自 己的意 愿表决。委托人（签 名及 公章）：委托日 期：2020 年 月 日
