1、 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-023 广东德 美精细 化工集 团股份 有限公 司 第 五 届 监事会 第 十三 次会议 决议公 告 本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监 事会会 议 召 开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 五 届 监事 会第十三次会议通知于2017 年 4 月11 日以 通讯和 电子邮件方式发出。本次会议于 2017 年4 月21 日（星期五）在公司会议室，以现场方式召开，会议 由公司监事会主席高德先生主持，实际出席现 场会议的参会 监事 3 人；全体监事
2、全部亲自出席会议。本 次 会 议 经 过 适 当 的 通 知 程 序，会 议 的 召 集 及 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公司 公 司 章 程 等 的 有 关 规 定，合 法 有 效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面方式，逐项审议了本次监事会的全部议案。二、监 事 会 会 议 审 议 情 况（一）会议以3 票同 意、0 票 反对、0 票 弃 权 的表决 结 果 审核通 过 了 公司2016 年 度报 告及摘要。公司监事会认为：董事会编制和审议 公司2015 年度报告及 摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
3、司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016 年度报告摘要（2017-024）刊登于2017 年4 月25 日的 证券时报和巨潮资讯网（）；公 司2016 年度 报告（2017-025）全文 刊登于2017年4月25 日的巨 潮资讯网（）；公司第 五届董事会第十 九 次会议决议公告（2017-022）刊登于2017 年4 月25日的 证券时报和巨潮资讯网（）；独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 刊登于2017年4 月25日 的巨潮资讯网（）。（二）会议以3 票同 意、0 票 反对、0 票 弃 权 的表决 结 果 审议通 过 了 公司2016 年 度监 事会 工
4、作 报告，同 意提交 公 司2016 年 度 股 东大会 审 议。公司2016 年度监事会工作报告（2017-035）刊登于2017年4 月25 日的 巨潮资讯网 2（）。（三）会议以3 票同 意、0 票 反对、0 票 弃 权 的表决 结 果 审核通 过 了 公司2016 年 度财 务决算报告。公司聘请的2016年度审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年4 月21日出具了XYZH/2017GZA30070 号 审计 报告。公司 董事会认为，公司2016 年 度经营状况良好，公司2016 年 度财务报告客观、真实地反映了公司2016 年度 的财务状况和经营成果。信永中和 会
5、计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017GZA30070 号 审计报告刊登于2017 年4 月25日的巨潮 资讯网（）；公司第 五 届董事会第 十九次会议决议公告（2017-022）刊登于2017 年4 月25日的 证券时报和巨潮资讯网（）；公司2016 年度财务决 算报告（2017-030）刊 登于2017 年4 月25日的巨潮资讯网（）。（四）会议以3 票同 意、0 票 反对、0 票 弃 权 的表决 结 果 审核通 过 了 公司2016 年 度利 润分 配 预 案。公司 2016 年 度 利 润 分 配 预 案：经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）
6、出 具 的XYZH/2017GZA30070 号 审计报告 确认，2016 年 度母公司实现净利润 157,762,186.03 元。根据国家有关规定，提取 10%法定盈 余公积 15,776,218.6 元，减去本年已分配 2015 年 现金股利 50,307,699.35 元，加上年初未分配利润 825,578,738.59 元，报告期 末母公司累计 可供未分配的利润 917,257,006.67 元。为了回报投资者，根据 公司章程 和 股东分红回报规划（2014-2016）的相 关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：截至 2016 年 12 月 31 日，公司以 4
7、19,230,828 股股本为 基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），共 计派发现金股利 50,307,699.36 元，剩 余未分配利润 866,949,307.31 元结转 以后年度分配。公司监事会审核后认为，公司董事会提出的上述利润分配预案合法、合规，且符合 公司章程及公司股东分红回报规划（2014-2016）的相关 规定，同意该利润分配预案。公司第五届董事会第十九 次会议决议公告（2017-022）刊 登于2017 年4 月25 日的 证券时报和巨潮资讯网（）；独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 刊登于2017 年4 月25日的巨潮 资讯网（）。（五）会
8、议以3 票同 意、0 票 反对、0 票 弃 权 的表决 结 果 审核通 过 了 公司2016 年 度内 部控 制 自 我评价 报 告。公司监事会审核后认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和 3 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司监事会对公司 2016 年度内部控制自我评
9、价报告无异议。公司 2016 年度内部控制 自我 评价报告（2017-026）刊登于 2017 年 4 月 25 日的 巨潮资讯网（）；公司 第五届董事会第 十 九次会议决议公告（2017-022）刊登于 2017 年4 月25 日 的 证券时报和巨潮资讯网（）；独立董事 对相关事项的专项说明及独立意见 刊登于 2017 年 4 月25 日 的巨潮资讯网（）。（六）会议以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃权 的 表决 结 果 审核通 过 了 公司 2016 年度社 会 责 任报告。公司 2016 年度社会责任 报告（2017-027）刊登 于 2017 年 4 月 25 日的 巨潮资讯网
10、（）；公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告（2017-022）刊 登 于2017 年 4 月25 日 的证 券时报和巨潮资讯网（）。（七）会议以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃权 的 表决 结 果 审核通 过 了 公司 2017 年第一 季 度 报告全 文 及 正文。公司监事会认为：董事会编制和审议 公司 2017 年第一季度报告全文及正文的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年第一季度报告全文（2017-029）刊 登于 2017
11、 年4 月25 日的 巨潮资讯网（）；公司 2017 年第一季度 报告正文（2017-028）刊登于 2017 年 4月 25 日 的 证券时报 和巨潮资讯网（）；公司第五届董事会第 十 九次会议决议 公告（2017-022）刊登于 2017 年 4 月 25 日 的证券时 报和巨 潮 资讯网（）。（八）会议以 3 票同 意、0 票反 对、0 票弃 权的 表 决 结果 审 议 通 过了 公 司 关于制 定 的议 案，同意 提 交 公司 2016 年 年度 股东 大 会 审议。根据证监会 2013 年11 月30 日颁布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红（证监会公告201343 号）规章制度要求，公司制定了 股东分红回报规划（2017-2019）。公司 股 东 分 红 回 报 规 划（2017-2019）刊登于 2017 年 4 月 25 日的 巨 潮 资 讯 网（）。4 三、备 查文件 1、广东德美 精细化工集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议。2、广东德美 精细化工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议。3、广东德美 精细化工集团股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。特此公告。广 东德 美 精 细化工 集 团 股份有 限 公 司 监事 会 二 一七 年 四 月 二十 五 日
