1、广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-027 广东德美 精细化工 集团 股份有限 公司 2016 年度社会 责任报告 二 0 一 七 年四 月 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 2 目 录 报告说明.3 公司致辞.4 第一部分 企业概况.4 第二部分 公司治理.7 一、股 本 及股 东 情 况.7 二、公 司 治理.9 三、内 部 控制 体 系.9 四、信 息 披露.10 五、投 资 者关 系.10 六、股 东 回报 机 制.15 七、债 权 人权 益 保 护.17 第三部分
2、 经济发展.18 一、2016 年 度 经 营 状况.18 二、公 司 核心 竞 争 力.18 三、公 司 创新 与 研 发.20 四、公 司 应用 与 服 务.22 五、德 美 科技 园.24 第四部分 社会责任.26 一、员 工 权益 保 护.26 二、供 应 商权 益 保 护.29 三、客 户 权益 保 护.29 四、公 共 关系 与 社 会 公益 事 业.31 五、2016 年 度 所 获 荣誉.31 第五部分 环 境 保 护 与可 持 续 发 展.34 一、管理方针.34 二、目标.34 三、环 境 管 理 体系.35 四、环 境 行 动 计划 与 环 境 绩效.35 结 语.38
3、广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 3 报告说明 本报告是 广 东德美精细 化工 集团 股 份有限公司（以下简称“公司”）发 布的第 九 份 年度社会责任报告，与年报同时发布。本报告 经2017 年4 月21 日公 司第五届董事会第十九次会议审议通过 后发布。报告依据 本报告参考 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深 圳证券交易所上市公司社会责任指引 和全球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告指南（G3.1 版）的基本 框架要求编制。报告范围 本报告描述了 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间（以下简称“报告期内”）公司在经
4、济 发展、环境保护、社会责任 等方面开展的工作。报告数据 说明 本报告 中所 有财务数据 符合国家颁 布的企业 会计准则 和企业会 计制度的 规定，并按照 内部审计准则 进行审计。报告中所涉及 货币金额以人民币 作为计量币种，特别说明的除外。报 告 发 布形式 本报告以电子版 的形式发布，欲获取报告电子版，请登录 广东德美精 细化工 集团股份有限公司 网站.广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 4 公司致辞 广东德美精细化工 集团股份有限公司视企业文化为立业之本。在二十多年的经营历程中，公司以“携手创造，共享未来”的核心价值观，构筑了与股东、员工、客户、供应商、行 业同
5、伴和社区等相关方的合作平台，以人为本的企业文化凝聚了开创德美事业的精英团队，是公司由弱到强、可持续发展的恒久动力。发 展 企 业发展 人，为行业 为 人 带来进 步 发展才是硬道理。企业发展与员工发展都遵循“先付出，后 有回报”的自然法则。员工为企业贡献聪明才智、创造价值，企业才能实现更快、更好的发展；公司为员工的能力发 展提供条件，员工才能持 续地为企业 创造价值。两者相辅相 成。德美人（包 括股东、管理者、员工等）持续学习，在工作中进步，把发展自己与发展企业紧密结合起来，不断提升技能 水平和自我修 养，创造事 业共同体和 利益共同体，持续为德 美创造价值，实现德美 持续发展。德美在持续创造
6、价值的同时，不断回报客户、员工、股东、同行、社会等利益相关方，用优质的产品和服务促进客户成长、用资源和平台促进员工价值实现、用持续增值回报股东、用技术领先带动行业进步、用慈善行为回馈社会。做一个有强烈社会责任感的企业，立志百年，基业常青。开 心 工 作、愉 快 生 活 工作是现代人生活不可或缺的谋生手段，从马斯洛心理需求层次来考 量，我们都需要工作和劳动，因为工作能满足我们的生存需求、为生活提供安全保障、实现个人价值、赢得 社会认可和尊重，这是所有德美人的共识。德美人怀着宁静的心态、开放的思维、包容的胸 怀和愉悦的心情去面对工作和生活，并把这些快乐基因传递给身边的每个人。公司致力于营造和谐、平
7、等、开放的工作氛围、建立良性的竞合关系、倡导身心健康的生活理念，使我们德美人有质朴、高尚的品格，做个愉快的德美人。携 手 创 造、共 享 未 来 德美人以共赢、共享为出发点，秉承开放、真诚的合作态度，与合作者互敬互勉、同 舟共济，实现共赢。以立身本职工作为基础、创新开拓、持续改进为己任，成为合作者的最 佳拍档。着力于建立公平、公正的利益分享机制，努力探索按生产要素分 配 的 内 部 动 力 机 制，保障利益相关方的利益，决不让雷锋吃亏，奉献者当得到合理的回报。德美就是服务，秉 承服务的理念，去帮助他人、协同其他部门、同事更好地完成工作，并从中找到团队建设、团队合作的方法，把我与德美融合起来，共
8、创业绩，共同分享工作中的成果与挫折。广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 5 第一部分 企业概况 广东德美精细化工 集团股份有限公司始创于 1989 年，总部坐 落在广东省佛山市顺德区。是集研发、生产、销售 于一体的现 代化国家级 高新技术企 业。公司在 广东顺德、河南濮阳、浙江绍兴、江苏无锡、四川成都 和什邡、福建晋江、山东潍坊、浙江嘉兴、广东英德等地均拥有配套的生产基地。公 司于2006 年7 月25 日在 深圳证券交易所上市（证 券代码 002054）。公司名称于 2017 年3 月30 日由“广东 德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公
9、司”，已办理完成工商变更申请及备案登记手续。公司经营业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三 大业务模块。目前，公司精细化学品项目管理机制逐渐成熟，构建起业内最具竞争力的覆盖全国的直销网络体系，持续拓展业务范围，不断丰富产品品种，扩大市场领域。石油化工方面异辛烷项目正式投产，并 安全稳定生产，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，有着良好市场发展前景。农牧食品方面公司在务实推广“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外，围绕安全食品平台，亲子家庭活动平台 的建设不断 深入推进，逐步打造新 的商业模式。今后公司 将围绕
10、这精 细化学品、石油 化工品和农牧食品三大业务模块并行发展，致力于上下游产业链的布局和扩张，提高产业的竞争力。2017 年 4 月，公司及公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）与其他合作方拟共同设立“佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）”，基金投资方向是围绕新材料、环保、生物相关领域的公司。未来公司将通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，在获取财务收益的同时，通过该基金可以间接投资培育优质项目，提高公司新项目的开 发和投资能力，提升公司综合竞争能力。公司运营模式主要是以业务
11、运营为主体的事业部制，实行集中决策、授权经营的运作方式。从组织结构来看，公司划分为两个管理层级：职能支持部门通过创新管理模式与强化专广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 6 业技能，为事业部的发展提供专业服务、支持和指导，培养人才；独立的业务按事业部模 式进行管理，通过清晰责任主体，来提高业务模块的经营和盈利能力。公司自成立以来，一直秉承“以诚为本、以人为本、服务社会、领先同行”的经营理念，以“发展企 业发展人、为行业为社 会带来进步”为企业使 命,履行企业 社会责任，沉淀形成了独具特色的德美企业文化，真实塑造并延续了“以德为美、诚信经营”的企业形象。广东德美精细化工集
12、团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 7 第二部分 公 司 治 理 一、股 本及股 东 情 况 1、公司股本 情况 截至 2016 年12 月31 日，公司总股本为 419,230,828 股。报告 期内，公司股本结构变动表如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 104,419,389 24.87%0 0 0 0 0 104,419,389 24.91%3、其他内资持股 104,419,389 24.87%0 0 0 0 0 104,419,389 24.91%境内自然人持股 104,4
13、19,389 24.87%0 0 0 0 0 104,419,389 24.91%二、无限售条件股份 315,390,082 75.13%0 0 0-578,643-578,643 314,811,439 75.09%1、人民币普通股 315,390,082 75.13%0 0 0-578,643-578,643 314,811,439 75.09%三、股份总数 419,809,471 100.00%0 0 0-578,643-578,643 419,230,828 100.00%2、公司股东 情况 截至 2016 年12 月 31 日，公司股东数 量为 36,863 户。报告期末，公司前 1
14、0 名 股东持股情况如下：单位：股 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄冠雄 境内自然人 21.93%91,941,844 0 68,956,383 22,956,383 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 境内非国有法人 13.11%54,978,957 0 0 54,978,957 冻结 4,420,000 何国英 境内自然人 10.10%42,353,445 0 31,765,083 10,588,362 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 8 佛
15、山市顺德区瑞奇投资有限公司 境内非国有法人 6.03%25,283,789 1,000,000 0 25,283,789 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 其他 1.75%7,322,959-0 7,322,959 中央汇金资产管理责任有限公司 国有法人 0.90%3,792,600 0 0 3,792,600 谷艳萍 境内自然人 0.47%1,968,452-0 1,968,452 吕华盛 境内自然人 0.40%1,665,235-0 1,665,235 龙华生 境内自然人 0.30%1,256,100-0 1,256,100 郭艳军 境内自然人 0.27%1,127,5
16、80-0 1,127,580 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司 控股 股东及实际控制人 情况 公司的控股 股东和实际 控制人为自 然人黄冠雄 先生，持有 公司 21.93%的股份。报 告 期内，控股股东和实际控制人没有发生变化。（1）控股股 东及实际控制人 情况 黄冠雄，中国籍，无其他国家或地区居留权。黄冠雄先生
17、自 2002 年以 来担任广东德美精细化工 集团股份有限公司董事长、总经理职务；自 2012 年 6 月28 日 起，担任广东德美精细化工 集团 股份有限公司董事长职务。（2）公司与 控股股东及实际控制人 之间产权与控制关系的方框图 黄冠雄 广东德美精细化工 集团股份有限公司 21.93%广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 9 二、公 司治理 公司 已按照 公司法、证券法 等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监 督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监 事会分别按其职责行使决策权
18、、执行权和监督权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持日常经营管理工作。公司保 障员工的劳动权益、健康安全和就业公平，并为员工职业发展提供各种激励和支持。公司建立健全了法人治理结构，严格按 照三会议事规 则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司临时股东大会会议召开提前十五天发 布会议通知，年度股东 大会召开提 前二十天发 布会议通知；公司召开 股东大会，除现场会议投票外，向股东提供股东大会网络投票服务；并在股东大会审议中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。会议召开过程中给所有股东创造了宽松的环境，使每位股东尤其是中小股
19、东享受发言权和提问权，保证股东能充分行使表决权。2016 年度，公 司严格按照 中华人民共和国公司法、中华人民 共和国证券法、上市公司章程指引、上 市公司股东大会规则、上市公司治理准则 等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开 展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。三、内 部控制 体 系 2016 年度，公司参照财 政部等五部 委联合发布 的企业内 部控制基本 规范及深 交 所上市公司内部控制指引、中小 企业板上市公司内部审计工作指引 等相关规定，坚持以风险导向为原则，对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以 适应不断变化的外部环境及
20、内部管理的要求。公司已经从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。在内部审计制 度上，公司 审计部直接 向董事会审 计委员会汇 报工作，其 负责人由董 事会任命，广东
21、德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 10 保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。同时公司建立的相关控制政策和程序主要包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考核控制和信息系统内部控制。公司董事会对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
22、制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评价结论的因素。公司 2016 年度内部控制自我 评价报告（2017-026）刊登在2017 年 4 月25 日的巨潮资讯网（）。四、信 息披露 公司按照相关法律法规的要求，建立了健全、有效执行的信息披露制度，在法律法规和上市规则规定的披露时限及指定网站披露临时公告及有关文件。公司2016 年共发出 公告 67份，包括 定期报告及其他重大事项的 临时公告。为了让
23、投资者更加深入的了解公司，公司还进一步加强了主动性信息披露，主动披露 关于全资子公司德运创投确定为国家级科技企业孵化器的公告、关于参 股公司小冰火人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告、关于控 股子公司明仁化工被认定为国家高新技术企业的公告 等公告，在保证 信息披露真实、准确、完整 的前提下，逐步提升公 司信息披露质量。公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，未发生因信息差错而导致的股价异动或出具 更正 公告、补充公告等情况。报告期内，公司发布公告索引如下：序号 公 告 编号 公 告 内容 公 告 日期 公 告 地点 1 20
24、16-001 德美化工：关于增持天原集团股份的公告 2016.1.5 巨潮网、证券时报 2 2016-002 德美化工：2016 年第一次临时股东大会决议公告 2016.1.6 巨潮网、证券时报 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 11 序号 公 告 编号 公 告 内容 公 告 日期 公 告 地点 3 2016-003 德美化工：第五届董事会第十二次会议决议公告 2016.1.19 巨潮网、证券时报 4 2016-004 德美化工：第五届监事会第八次会议决议公告 2016.1.19 巨潮网、证券时报 5 2016-005 德美化工：2016 年度与关联方顺德农商行预计
25、持续性关联交易的公告 2016.1.19 巨潮网、证券时报 6 2016-006 德美化工：2016 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告 2016.1.19 巨潮网、证券时报 7 2016-007 德美化工：2016 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的公告 2016.1.19 巨潮网、证券时报 8 2016-008 德美化工：2016 年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的公告 2016.1.19 巨潮网、证券时报 9 2016-009 德美化工：2015 年度业绩预告修正公告 2016.1.30 巨潮网、证券时报 10 2016-0
26、10 德美化工：2015 年度业绩快报 2016.2.26 巨潮网、证券时报 11 2016-011 德美化工：2016 年度第一季度业绩预告 2016.4.1 巨潮网、证券时报 12 2016-012 德美化工：关于全资子公司德运创投确定为国家级科技企业孵化器的公告 2016.4.1 巨潮网、证券时报 13 2016-013 德美化工：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 2016.4.26 巨潮网、证券时报 14 2016-014 德美化工：第五届董事会第十三次会议决议公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 15 2016-015 德美化工：第五届监事会第九次会议决议公告 2016.4
27、.27 巨潮网、证券时报 16 2016-016 德美化工：2015 年年度报告摘要 2016.4.27 巨潮网、证券时报 17 2016-017 德美化工：2015 年度报告 2016.4.27 巨潮网 18 2016-018 德美化工：2015 年度内部控制自我评价报告 2016.4.27 巨潮网 19 2016-019 德美化工：2015 年度社会责任报告 2016.4.27 巨潮网 20 2016-020 德美化工：2016 年第一季度报告正文 2016.4.27 巨潮网、证券时报 21 2016-021 德美化工：2016 年第一季度报告 全文 2016.4.27 巨潮网 22 20
28、16-022 德美化工：2016 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 12 序号 公 告 编号 公 告 内容 公 告 日期 公 告 地点 23 2016-023 德美化工：2016 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 24 2016-024 德美化工：2016 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 25 2016-025 德美化工：关于向公司股东赠送“英农”安心肉品礼
29、盒的公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 26 2016-026 德美化工：关于对全资子公司德美高公司进行增资的公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 27 2016-027 德美化工：公司关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告 2016.4.27 巨潮网、证券时报 28 2016-028 德美化工：关于召开2015 年 度股东大会的通知 2016.4.27 巨潮网、证券时报 29 2016-029 德美化工：关于举行 2015 年度报告网上说明会的通知 2016.4.27 巨潮网、证券时报 30 2016-030 德美化工：关于参股公司小冰火人股票在全国中小企业股份转
30、让系统挂牌的提示性公告 2016.4.30 巨潮网、证券时报 31 2016-031 德美化工：2015 年度股东大会决议公告 2016.5.18 巨潮网、证券时报 32 2016-032 德美化工：关于公司控股股东解除股份质押的公告 2016.5.25 巨潮网、证券时报 33 2016-033 德美化工：关于对深圳证券交易所 2015 年年报问询函的回复公告 2016.5.31 巨潮网、证券时报 34 2016-034 德美化工：关于向公司股东赠送“英农草香猪优品礼盒”的实施方案公告 2016.6.1 巨潮网、证券时报 35 2016-035 第五届董事会第十四次会议决议公告 2016.6.
31、4 巨潮网、证券时报 36 2016-036 关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及 公司为其提供担保的公告 2016.6.4 巨潮网、证券时报 37 2016-037 关于控股公司日本E-LITE 公司向银行申请贷款及公司为其提供 担保的公告 2016.6.4 巨潮网、证券时报 38 2016-038 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 2016.6.4 巨潮网、证券时报 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 13 序号 公 告 编号 公 告 内容 公 告 日期 公 告 地点 39 2016-039 关于减持持有的奥克股份部分股份的公告 2
32、016.6.7 巨潮网、证券时报 40 2016-040 2015 年年度权益分派实施公告 2016.6.8 巨潮网、证券时报 41 2016-041 关于公司购买银行理财产品的公告 2016.6.14 巨潮网、证券时报 42 2015-042 2016 年第二次临时股东大会决议公告 2016.6.21 巨潮网、证券时报 43 2016-043 关于向公司股东赠送“英农草 香猪优品礼盒”的提示性公告 2016.6.22 巨潮网、证券时报 44 2016-044 德美化工：2016 年半年度业绩预告修正公告 2016.7.2 巨潮网、证券时报 45 2016-045 德美化工：关于控股子公司购买
33、银行理财产品的公告 2016.7.16 巨潮网、证券时报 46 2016-046 2016 年度半年度业绩快报 2016.7.21 巨潮网、证券时报 47 2016-047 股票交易异常波动公告 2016.8.12 巨潮网、证券时报 48 2015-048 第五届董事会第十五次会议决议公告 20160827 巨潮网、证券时报 49 2016-049 第五届监事会第十次会议决议公告 20160827 巨潮网、证券时报 50 2016-050 2016 年半年度报告摘要 20160827 巨潮网、证券时报 51 2015-051 2016 年半年度报告 20160827 巨潮网 52 2016-0
34、52 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 20160827 巨潮网、证券时报 53 2016-053 关于公司监事辞职及选举公司第五届监事会股东代表监事的公告 20160827 巨潮网、证券时报 54 2016-054 2016 年第三次临时股东大会决议公告 20160913 巨潮网、证券时报 55 2016-055 关于公司股东解除股份质押的公告 20161019 巨潮网、证券时报 56 2016-056 第五届董事会第十六次会议决议公告 20161028 巨潮网、证券时报 57 2016-057 第五届监事会第十一次会议决议公告 20161028 巨潮网、证券时报 58 201
35、6-058 2016 年第三季度报告正文 20161028 巨潮网、证券时报 59 2016-059 2016 年第三季度报告全文 20161028 巨潮网 60 2016-060 关于向非关联方银行申请授信额度的公告 20161028 巨潮网、证券时报 61 2016-061 关于公司股东解除股份质押的公告 20161104 巨潮网、证券时报 62 2016-062 关于减持持有的天原集团股份的公告 20161119 巨潮网、证券时报 63 2016-063 关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告 20161119 巨潮网、证券时报 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责
36、任报告 14 序号 公 告 编号 公 告 内容 公 告 日期 公 告 地点 64 2016-064 关于公司股东解除股份质押的公告 20161129 巨潮网、证券时报 65 2016-065 关于公司2015 年度员工持股计划股票出售完毕及终止的公告 20161203 巨潮网、证券时报 66 2016-066 关于控股子公司明仁化工被认定为国家高新技术企业的公告 20161222 巨潮网、证券时报 67 2016-067 关于公司股东解除股份质押的公告 20161230 巨潮网、证券时报 五、投 资者关 系 公 司 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、公 司 章 程、信
37、 息 披 露 事 务 管 理 制 度、投资者关系管理制度 的等规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。（一）健全投资者关系活 动 渠 道，让 投 资 者了解 一 个 真实的 公 司 1、报告期内，除了按照监管要求及时准确地披露信息外，公司共接 待5 家券商机构的现场调研；同时公司通过电话咨询、回答投资者互动平台网络提问等方式接待中小投资者。2、2016 年4 月28日，公司参加投资 者网上集体 接待日活动；2016 年5 月9-13 日，公司 参加“投资者关 系互动平台”董秘在线值班周活动；公司通过网络在线
38、的交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资 者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，实现了上市公司与投资者的良好互动。3、2016 年5 月6 日，公司 通过深圳证 券信息有限 公司提供的 网上平台上 举行 2015 年度报告网上说明会。公司董事、高级管理人员对投资者提出的关于公司经营情况、行业发展前景、公司市值管理、股东分红回报等问题进行了实时回答。(二)提 升投资 者 关 系管理 水 平，维护 全 体 股东特 别 是 中小股 东 的 合法权 益 1、根 据广 东证 监 局发 布的 关于 开展“公平 在身
39、边”投 资者 保 护专 项活 动 宣传 工作的通知，公司在官网开设“公平在身边”专栏，刊载广东证监局提供的宣传信息，并设置专人定期维护、更新内容，做好“公平在身边”投资者保护专项活动的宣传工作。2、公司 2016 年度 继续开展 了“向股东赠送英农安心肉品礼盒”的活动。在持续近两个月的活动期间，公司共计向 10,288 名 股东赠送产品，地域范围覆盖了中国 32 个省（区、市）。2016 年股东 参与人数同比增长 167.36%，地区分布 更分散，公司在加强与投资者互动的同时，广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 15 也 让 更 多 的 投 资 者 对 公 司 的 产
40、 品 和 公 司 在 生 态 农 业 发 展 的 诚 意 和 成 果 有 一 个 更加 真 实 的 感受。六、股 东回报 机 制 1、股东回报 机制的制度建立及承诺 情况(1)公司认为持续发展需 要股东的大 力支持，因 此公司将在 关注自身发 展的同时高 度 重视股东的合理投资回报。公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。根据 公司章程和 股东分红回报规划（2014-2016），公司承诺：2014-2016 年 度期间，依据 中华人民共和国公司法等有关法律法规及公司 章程 的规 定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以
41、现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。2014 年-2016 年，公司结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，制定差异化的现金分红政策：A 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；B 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；C 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。2、公司以往 权
42、益分派 方案（1）公司现 金分红情况 自公司上市至今，公司累计派发现金红利 331,691,060.65 元，切实的保护了股东的分红权。公司上市以来现金分红情况如下：项目 是否进行利润分配 利 润 分 配方式 现 金 分 红情况（元）2006 年度 是 以 2006 年 12 月 31 日股 本 13,400 万 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 股利 1.30 元（含税），共 计派 发现金股利 1742 万元。17,420,000.00 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 16 项目 是否进行利润分配 利 润 分 配方式 现 金 分 红情况（元）2007
43、年度 是 以 2007 年 12 月 31 日股 本 13,400 万 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 股利 1.70 元（含税），共 计派 发现金股利 2278 万元。22,780,000.00 2008 年度 是 以 2008 年 12 月 31 日股 本 13,400 万 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 股利 1.60 元（含税），共 计派 发现金股利 2144 万元。21,440,000.00 2009 年度 是 公司以 2010 年末股本 308,967,568 股为 基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），共 计派发现金股利 37,
44、076,108.16 元，剩余未分配利润 506,923,835.08 元结转以后年度分配。35,310,579.20 2010 年度 是 公司以 2010 年末股本 308,967,568 股为 基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），共 计派发现金股利 37,076,108.16 元，剩余未分配利润 506,923,835.08 元结转以后年度分配。37,076,099.89 2011 年度 是 截至 2011 年 12 月 31 日，扣除公司库存股的 5,484,773股（已注销回购股份），公司以 312,100,859 股股 本为基数，向全体股东按每 10 股
45、派 送现金股利 1.10 元（含税），共 计派发现金股利 34,331,094.49 元。34,331,082.19 2012 年度 是 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以 322,930,363 股股 本为基数，向全 体股东按每 10 股派送现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金股利 35,522,339.93 元。35,522,327.73 2013 年度 是 截至 2013 年 12 月 31 日，公司以 322,930,363 股股 本为基数，向全 体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），共 计 派 发 现 金 股 利 38,751,643.56 元，
46、剩 余 未 分 配 利 润689,338,093.92 元结转以后 年度分配。38,751,634.46 2014 年度 是 截至 2014 年 12 月 31 日，公司以 322,930,363 股股 本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 股利 1.2 元（含税），共 计 派 发 现 金 股 利 38,751,643.56 元，剩 余 未 分 配 利 润548,110,892.53 元结转以后 年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，合 计转增股本 96,879,108股，转增股本后公司总股本变更为 419,809,471 股。38,751,637.83 20
47、15 年度 是 截至 2015 年 12 月 31 日，扣除公司库存股的 578,643股（已注销回购股份），公司以 419,230,828 股股 本为基数，向全体股东按每 10 股派 送现金股利 1.2 元（含税），共计派发 现 金 股 利 50,307,699.36 元，剩 余 未 分 配 利 润775,271,039.23 元结转以后 年度分配。50,307,699.35 注：因股利派发时的数值计算四舍五入原因，实际派发现金股利 与利润分配预案在金额上存在差额。（2）公司其 他权益分派 方案 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 17 项目 分配方式 分配方案 2
48、009 年 度 中期 以公积金转增股本 公司以2009 年6 月30 日 的股本134,000,000 股为 基数，向全体股东以公积金每 10 股转增6 股,共计转增 80,400,000 元。转增前 公司股本总额为 134,000,000 股,转增后股本总额增至 214,400,000 股。转增后，公司资本公积金余额为 85,314,266.43 元。2010 年 度 中期 以公积金转增股本 公司拟以2010 年6 月30 日的股本 220,691,120.00 股为基数，向全体股东以公积金每 10 股转增 4 股,共计转增 88,276,448 元。转增前 公司股本总额为220,691,1
49、20.00 股,转增后股本总额增至 308,967,568 股。转增后，公司资本公积金余额为 275,764,568.41 元。（3）公司 2016 年度利润 分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017GZA30070 号审计报告确认，2016 年度母公司实现净利润 157,762,186.03 元。根 据国家有关规定，提取 10%法定盈余公积 15,776,218.6 元，减去本年已分配 2015 年现金股利 50,307,699.35 元，加上 年初未分配利润 825,578,738.59 元，报 告期末母公司累计可供未分配的利润 917,257,006.6
50、7 元。为了回报投资者，根据 公司章程 和 股东分红回报规划（2014-2016）的相 关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：截至 2016 年 12 月 31 日，公司以 419,230,828 股股本为 基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），共 计派发现金股利 50,307,699.36 元，剩 余未分配利润 866,949,307.31 元结转 以后年度分配。七、债 权人权 益 保 护 公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险。日常经营中，公司高度重视债 权人权益保护，严格按照与债权人签订的合
