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类型002055得润电子:第七届董事会第一次会议决议公告20201203.PDF

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  • 上传时间:2023-02-17
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    002055得润电子:第七届董事会第一次会议决议公告20201203.PDF
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    1、证券代 码:002055 证券 简 称:得润 电子 公告编 号:2020-067 深 圳市 得润 电子 股份 有限 公司 第七 届 董事 会第一 次 会议 决议 公告 本公 司及董事会 全体成员保证 公告内容的 真实、准确和 完整,不存 在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开 情况 深圳市 得润 电子 股份 有限 公司(以下 简称“公 司”)第七 届 董事 会第一 次 会议 于 2020 年 11 月25 日 以书 面和 电子 邮件 方 式发出,2020 年 12 月 2 日在公 司会 议室 以现 场表 决方式 召开。应 出席 会议的董事七人,实际出席 会议的董事七人。会议由

    2、董事长邱建民先生主持,公司监事、高级管理人员列席 了会 议。会议 的召 集、召 开符 合 公司 法 及公 司章 程 的有 关规 定。二、董事会会议审议 情况(一)会议审议通过 了 关于选举公司第七届 董事 会董事长、副董事长 的议 案。选举邱建民先生为公司第 七届董事会董事长,选举 邱扬先生为公司第 七届董 事会副董事长。任期与公 司第 七 届 董事 会一 致。表决结 果:7 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权。(二)会议审议通过 了 关于选举公司第七届 董事 会专门委员会委员的 议案。各专门 委员 会委 员任 期与 公司第 七届 董事 会一 致,具体组 成如 下:战略委员会委员:邱建民、邱

    3、扬、蓝裕平、陈骏德(独立董事)、梁赤(独 立 董事),召集人:邱建民。提名委 员会 委员:梁赤(独立董 事)、陈 骏德(独 立 董事)、邱 建民,召 集人:梁赤。薪酬与 考核 委员 会委 员:陈骏德(独 立董 事)、虞熙春(独 立董 事)、邱 扬,召 集人:陈骏 德。审计委 员会 委员:虞 熙春(会计 专业 独立 董事)、陈 骏德(独立 董事)、邱扬,召集人:虞 熙春。表决结 果:7 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权。(三)会议审议通过 了 关于聘任公司高级管 理人 员的议案。同意聘任 邱扬先生为公司 总裁,王大鹏先生、姚志 衛 先生、肖春华女士为公 司副总裁,饶琦女士为公 司财 务总 监

    4、,王海 先生为 公司 董事 会秘 书,高级管 理人 员任 期与 公司 第七 届 董事 会一 致。上述兼 任公 司高 级管 理人 员的董 事人 数总 计不 超过 公司董 事总 数的 二分 之一。公司独 立董 事对 此发 表了 独立意 见,具体 内容 详见 信息披 露网 站()。表决结 果:7票 同意,0票 反对,0票 弃权。董事会 秘书 王海 先生 的通 讯方式 如下:办公电 话:0755-89492166 办公传 真:0755-83476633 办公邮 箱:通讯地 址:深圳 市福 田区 天安数 码时 代大 夏 A 座 1718 邮政编 码:518041(四)会议审议通过 了 关于聘任公司证券事

    5、 务代 表的议案。同意聘 任贺 莲花 女士 为公 司证券 事务 代表。表决结 果:7 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权。证券事 务代 表贺 莲花 女士 的通讯 方式 如下:办公电 话:0755-89492166 办公传 真:0755-83476633 办公邮 箱:通讯地 址:深圳 市福 田区 天安数 码时 代大 夏 A 座 1718 邮政编 码:518041(五)会议审议通过 了 关于转让深圳华麟电 路技 术有限公司部分股权 的议 案。详见信息披露网站()和证券 时报、上 海证券报 公 司 关于转让深 圳华麟电 路技 术有 限公 司部 分股权 的公 告。公司独 立董 事对 此发 表了 独立

    6、意 见,具体 内容 详见 信息披 露网 站()。表决结 果:7 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权。(六)会议审议通过 了 关于对外提供财务资 助 的 议案。详见信息披露网站()和证券 时报、上 海证券报 公 司 关于对外提 供财务资 助的 公告。公司独 立董 事对 此发 表了 独立意 见,具体 内容 详见 信息披 露网 站()。表决结 果:7 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权。(七)会议审议通过 了 关于为子公司融资提 供担 保的 议案。详见信息披露网站()和证券 时报、上 海证券报 公 司 关于为子公 司融资提 供担 保 的 公告。公司独 立董 事对 此发 表了 独立意 见,具体 内

    7、容 详见 信息披 露网 站()。表决结 果:7 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权。三、备查文件 1公 司第 七届 董事 会第 一 次会议 决议;2 独 立董 事对 公司 相关 事 项发表 的独 立意 见。特此公 告。深圳市 得润 电子 股份 有限 公司董 事会 二二 年 十二 月二 日 附件:相关人员简历 如下:1邱 建民 先生,中 国国 籍,1962 年 出生,大 专学 历,无永 久境 外居 留权。1989 年 创建 深圳 市宝安得胜电子厂(即公司 控股股东 深圳市得胜资产 管理有限公司),曾任董 事 长、总经理;1992 年创建本 公司,先 后担 任董 事长、总经 理,现任 本公 司董

    8、事 长,兼任 公司 下属 子公司 董事 长/董 事。邱建民 先生 为公 司实 际控 制人,现 直接 持有 公司 17,511,017 股 股份,与第 七届 董 事会 副 董事 长、总裁邱 扬先 生为 父子 关系,除此以 外,与 持有 公司 5%以上 股份 的其他 股 东、公司其 他董 事、监事、高级管理人员不存在关联 关系;不存在公司法 第一百四十六条规定的情 形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到 证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯 罪被司法机

    9、关立案调查或 者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查 情形;经公司在 中国 证监 会证 券期 货市场 失信 记录 查询 平台 及最高 人民 法院 网查 询,不属于 失信 被执 行人。2邱 扬 先 生,中国 国籍,1989 年出 生,硕士 学历,无永久 境外 居留 权。2013 年加入 公司 先后任职信息中心经理、总裁 助理、事业部总经理、日 常执行副总裁 等,现任公司 副董事长、总裁,兼任公司 下属 子公 司董 事。邱扬先生 未 持有 公司 股份;与 邱建 民先 生 为 父子 关 系,除此以 外,与 持有 公 司 5%以 上股 份的 其他 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系;

    10、不存在公 司法第一百四十六条规定的情形之一,未被中 国证监会采取证券市场禁 入措施,未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员,最近三年内 未受到证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案 调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形;经公司在中国证监会 证券期货市场 失信记录查 询平台及最高人民法院网查询,不 属于 失信 被执 行人。3 王大 鹏先 生,中国 国籍,1977 年 出生,硕士 学历,无 永久 境 外 居留 权。2003 年至 2014 年任职于德尔福派克电气系统 有限公司,历任商务总监、

    11、分公司总经理、事业部 中国区总经理等职位,2014 年 11 月 加入 公司,负责汽 车电 气事 业部 运营 管理工 作,现任 公司 副总 裁、汽车 电 气事 业部 总裁。王大鹏 先生 现持 有公 司股 份 145,100 股;与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东、实 际控制 人、公司 其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一 百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,未 被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监 会行政处罚,最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评,不存在因涉

    12、嫌犯罪被 司法机关立案调查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查 情形;经公司 在 中国证监会证券期货市 场 失信 记录查询平台及最 高人民法院网查询,不属于失 信被 执行 人。4 姚 志衛 先生,中国 香港 籍,1962 年 出生,硕 士学 历,无 永久 境外 居留 权。1995 年至 2011 年任 广东 泰科 电子 有限 公司 高级总监,2013 年至 2018 年任 富加 宜(东莞)连 接器有 限公 司总 经理,2018 年至 2019 年任 莱尔 德 科技(深圳)有限 公司 首席 运 营官,2019 年 加入 公司,负责 电子 通讯 事业部运 营管理 工作,现任 公司 副 总裁、电

    13、子通 讯事 业部总 裁。姚志衛 先生 未持 有公 司股 份;与持 有公 司 5%以上 股 份的股 东、实 际控 制人、公司其 他董 事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系;不存在 公司法第一百四十六条 规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场 禁入措施,未被证券交易 所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年 内未受到证监会行政处罚,最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立 案调查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查情形;经公司在中国证监 会证券期货市场 失信记录 查询平台及最高人民法院 网查询,不属于失信被执行人

    14、。5 肖 春华 女士,中 国国 籍,1974 年 出生,大专 学历,无永 久境 外居 留权。2000 年 加入 公司,负责家电 事 业部 运营 管理 工作,现任 公司 副总 裁、家电事 业部 总裁。肖春华 女士 现持 有公 司限 制性股 票 272,000 股;与 持有公 司 5%以 上股 份的 股东、实际 控制 人、公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关 联关系;不存在公司法 第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证 监会采取证券市场禁入措 施,未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员,最近三年内未受 到证监会行政处罚,最近 三年内未受到证券交易所公开谴

    15、责或者三次以上 通报批评,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案调查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 情形;经公司在 中国证监会证券 期货市场 失信记录查询平 台及最高人民法院网查询,不 属于 失信 被执 行人。6 饶 琦女 士,中国 国籍,1975 年出 生,本科 学历,无永久 境外 居留 权。1998 年加入 公司,从事财务 管理 工作,2013 年 10 月 至今 任公 司财 务总 监。饶琦女 士现 持有 公司 股份 2,675,000 股;与 持有 公司 5%以上 股份 的股 东、实际 控制人、公 司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系;不存在公司法第一 百四十六条规定的情

    16、形之一,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,未 被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监 会行政处罚,最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案调查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查 情形;经公司 在 中国证监会证券期货市 场 失信 记录查询平台及最 高人民法院网查询,不属于失 信被 执行 人。7 王 海先 生,中国 国籍,1990 年出 生,本科 学历,无永久 境外 居留 权,于 2016 年 12 月取 得董事会 秘书 资格 证书。2013 年至 2016 年 历任 深圳 市 太和投 资

    17、管 理有 限公 司研 究员、基 金经 理助 理、总经理 助理;2017 年加 入 公司 任 投融 资总 监,从事 投融资 工作,现 任公 司 董 事会秘 书。王 海 先 生现 持有 公司 限制 性股 票 28,000 股;与 持有 公司 5%以 上股 份的 股东、实际 控制 人、公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联 关系;不存在公司法 第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监 会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员,最近三年内未受到 证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通 报批评,不存在因涉嫌犯

    18、 罪被司法机关立案调查或 者涉嫌违法违规被中国证监会 立案 调查 情形;经 公司在 中国 证监 会证 券期 货市场 失信 记录 查询 平台 及最高 人民 法院 网查 询,不属于 失信 被执 行人。8 贺莲 花女 士,中国 国籍,1982 年出 生,本科 学历,无永 久境 外居 留权,于 2009 年 7 月取 得董事会 秘书 资格 证书。2004 年 4 月至 2007 年 3 月 任 职于 深 圳市 豪恩 电声 科技 有限公 司,2007 年 4月 加入 公司,从 事证 券事 务相关 工作,2009 年 5 月 至今 任 公司 证券 事务 代表。贺莲花 女士 持有 公司 限制 性股 票 40,000 股;与 持有 公司 5%以 上股 份的 股东、实际 控制 人、公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联 关系;不存在公司法 第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监 会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员,最近三年内未受到 证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案调查或 者涉嫌违法违规被中国证监会 立案 调查 情形;经 公司在 中国 证监 会证 券期 货市场 失信 记录 查询 平台 及最高 人民 法院 网查 询,不属于 失信 被执 行人。

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