1、 1 证券代码：002054 证 券简称：德美化工 公告编号：2017-017 广 东德美精 细化工股 份有限公 司 关于 召开2017 年 第二 次临时股 东大会的 通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）谨定 于 2017 年4 月 7 日（周 五）下午3:00，召开 公司 2017 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召 开会议 基 本 情况 1、股东大会 届次：2017 年第 二次临时股东大会
2、本次股东 大会性质为临时股东大会，是 2017 年度召开的第二次临时股东大会。2、会议召集 人：公司董事会 2017 年 3 月21 日，公司 召开第 五 届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的议案。公司 第五届董事会第十八次会议决议公告（2017-014）刊登于 2017 年 3 月22 日 的 证券时报和巨潮资讯网（）。3、本 次 股 东 大 会 会 议 的 召 集、召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法、中 华 人 民 共 和 国 证 券法、深圳 证券交易所股票上市规则、公司 章程等法律、法规和相关规定。4、股东大会 召开时间：现场会
3、议 时间为：2017 年4 月7 日（周五）下午 3:00；网络投票 时间为：（1）本次股 东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年4 月 7 日 上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年4 月6 日下午15：00，至2017 年4 月7 日下午15：00。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向全 体 股 东 提 供 网 络 形 式
4、 的 投 票 平 台，公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席会议 人员：2（1）2017 年 第二次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。本次股东大会的股权登记日 为 2017 年 3 月 29 日（周三）,凡 2017 年 3 月 29 日下午 交易结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布的方式
5、出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必为本公司股东。（2）公司董 事、监事、董事会秘书 和高级管理人员。（3）公司 聘 请的律师。7、现 场 会 议 地 点：广 东 德 美 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司 研 发 中 心 会 议 室（广 东 省 佛 山 市 顺 德 区容桂容里建丰路 7 号）。二、会 议审议 事 项（一）审议 关于 参与设 立 投 资基金 暨 关 联交易 的 议案 本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
6、级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。本 议 案 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次会议 审 议 通 过，公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议公告（2017-014）、关 于参与设立投资基金暨关联交易的公告（2017-015）刊登 于 2017 年 3月 22 日的 证券时报 和巨潮资讯网（）；独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 刊登于 2017 年 3 月 22 日的巨潮资讯网（）。三、本 次股东 大 会 现场会 议 的 登记办 法（一）登记时间：2017 年 4 月6 日（星期四）上午 8:00-12:00，下
7、午13:30-17:00。（二）登记方式：1、法 人 股 东 登 记：法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 的，须 持 本 人 身 份 证、股 东 账 户 卡、加 盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。2、自 然 人 股 东 登 记：自 然 人 股 东 出 席 的，须 持 本 人 身 份 证、股 东 账 户 卡 办 理 登 记 手 续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、异 地 股 东 可
8、 凭 以 上 有 关 证 件 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记（登 记 时 间 以 收 到 传 真 或 信 函 时间为准），不 接 受 电 话 登 记，传 真 登 记 请 发 送 传 真 后 电 话 确 认。信 函 或 传 真 方 式 须 在 2017 年 4月 6 日下午17 点前送达或 传真至公司。如 采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广 3 东德美精细化工股份有限公司 证券部，邮编：528303，信函请 注明“2017 年第 二次临时股东大会”字样。四、参 加网络 投 票 的具体 操 作 流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供
9、网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 http:/）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。五、其 他事项 1、会议联系 方式 联系人：潘大可 梁凤妍 联系电话：0757-28397912；0757-28399088 316 811 传真：0757-28803001 邮政编码：528303 2、会期预计 半天，与会股东住宿及交通费用自理。六、备 查文件 1、广东德美 精细化工股份有限公司第 五届董事会第十八次会议决议；2、附件 2：授权委托书。特此公告。广 东 德 美精细 化 工 股份有 限 公 司董事 会 二 一 七 年 三 月 二十 二 日 4
10、附件1：参 加 网 络投票 的 具 体操作 流 程 一、通 过深交 所 交 易系统 投 票 的程序 1、投票代码：362054 2、投票简称：德美投票 3、投票时间：2017 年4 月 7 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。4、股东可 以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证 券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证 券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。5、通过证券 公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证 券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公 司会议进入投票界面；（3）根据议 题内容点
11、击“同意”、“反对”或“弃权”。6、通过证券 公司交易终端以指定投票代码 362054 通过买入 委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“德美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。（2）进行投 票时买卖方向应选择“买入”。（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元 代表议案 1。每一议案以相应的委托价格分别申报。2017 年第 二次 临 时 股东大 会 议 案对应“委 托价格”一 览表 议案序号 议案名称 委托价格 议案 1 关于参与设立投资基金暨关联交易的议案 1.00（4）在“委 托数量”项下填报表决意见：表决意见对应“委托数量”一览表 表 决 意
12、 见类型 委托数量 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股（5）股东对 总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（6）对同一 议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。5 二、通 过互联 网 投 票系统 的 投 票程序 1、互联网投 票系统开始投票的时间为2017 年4 月6 日（现场 股东大会召开前一日）下 午15:00，结束时间
13、为 2017 年4 月7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。2、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份认证业务指引（2016 年 4 月修订）的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址:http:/或http:/的 密 码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。3、股东根 据获取的服务密码或数字证书，可登录 ht
14、tp:/在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。三、网 络投票 其 他 注意事 项 1、股东应当 通过其股东账户参加网络投票，A 股股东应当通过 A 股股 东账户投票；B 股股东 应 当 通 过 B 股 股 东 账 户 投 票。股 东 行 使 的 表 决 权 数 量 是 其 名 下 股 东 账 户 所 持 相 同 类 别（股 份按 A 股、B 股、优先股分类）股份数量总和。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账
15、户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。2、股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 股 东 大 会 任 一 议 案 进 行 一 次 以 上 有 效 投 票 的，视 为 该 股 东 出 席股东大 会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。3、合格境外机构投资者（QFII）、证 券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。6 附件 2：授 权 委 托 书 致：广东德美精细化工股份有限公司 兹委托
16、先生（女士）代表 本人/本单位 出席广东德美精细化工股份有限公司2017年 第 二 次 临 时 股 东 大 会，对 以 下 议 案 以 投 票 方 式 代 为 行 使 表 决 权。本 人/本 单 位 对 本 次 会 议 表 决事 项 未 作 具 体 指 示 的，受 托 人 可 代 为 行 使 表 决 权，其 行 使 表 决 权 的 后 果 均 由 本 人/本 单 位 承 担。投票说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“”视 为弃权，“同意”、“反 对”、“弃 权”同时在两个选择中打“”视为废票处理。2017 年第 二次临时股东大 会 议 案 序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案 1 关于参与设立投资基金暨关联交易的议案 委托人签字：委托人身 份证号码：委托人持股数：委托人股 东账号：受托人签字：受托人身 份证号码：委托日期：年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
