1、 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-003 广东德 美精细 化工集 团股份 有限公 司 第 六届 董事会 第 九次 会议决 议公告 本 公 司及 董 事 会 全体 成 员 保 证公 告 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。一、董 事会会 议 召 开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 九次会议通知于2019 年 3 月14 日以通讯 和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月18 日（星期 一）以通讯的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，
2、实 际 参与表决 董事 9 名。本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项 审议了本次董事会 会议的全部议案。二、董 事会会 议 审 议情况（一）会议以【9】票 同意，【0】票反 对，【0】票 弃 权 的表决 结 果 审议通 过 了 关于 同意公司 控 股 子公司 签 署 征收补 偿 协 议的议 案，同意提 交 股 东大会 审 议。1、公司董事 会同意：（1）同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司（以下简称“粤亭新材料”）与佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁
3、工作办公室（以下简称“均安拆迁办”）签署 广州南沙港铁路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书。（2）同意授 权公司副总经理徐欣公先生 处理包括但不限于以下事宜：代表 粤亭新材料与均安拆迁办签署 广州南沙港铁路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书；协商、修改、执行与本次征收补偿相关的合同、协议及备忘录等法律文件，向相关机构申请办理本次征收补偿相关的审批、登记、过户、备案等手续以及所有与本次征收补偿相关的具体事宜。2、公司独立 董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对同意公司控股子公司签署征收补偿协议 的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。发表
4、独立意见如下：为了配合广州南沙港铁路 的建设需要，公司同意控股子公司 佛山市顺德区粤亭新材料有限公司 与佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室 签署 广州南沙港铁 2 路均安段建设区和控制范围内土地及建（构）筑物征收补偿协议书。根据 粤亭新材料聘请的具有证券期货从业资格的评估机构 北京华亚正信资产评估有限公司（原名“北京华信众合资产评估有限公司”）出具的评估 结果作为定价 参照，同意粤亭新材料 按照均安拆迁办聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公 司 出具的 资产评估报告来确认本次征收的 货币化补偿金额，双方协商确认 的补偿金额为人民币 113,570,837.00 元（大写：壹
5、亿壹仟叁佰伍拾柒万捌佰叁拾柒元）。本次征收补偿事项 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意本次控股子公司粤亭新材料的征收补偿事项。关于 同意公司控股子公司签署征收补偿协议 的公告（2019-004）刊 登于 2019 年3 月19日的 证券时报 及巨潮资讯网（）；独 立董事对相关事项的专项说明及独立意见 刊登于 2019 年3 月 19 日的巨 潮资讯网（）。（二）会议以【9】票 同意，【0】票反 对，【0】票 弃 权 的表决 结 果 审议通 过 了 关于 公 司 召开 2019 年 第一 次 临 时股东 大 会 的议案。公司拟定于 2019 年4 月
6、3 日（星期 三）下午 15：00 在广东德 美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号）召开公 司 2019 年第 一次临时 股东大会。本次股权登记日为 2019 年3 月29 日（星期 五）。关于公司召开 2019 年 第一次临时股东大会的通知（2019-005）刊登 于 2019 年3 月 19 日的证券时报和巨潮资讯网（）。三、备 查文件 1、广东德美 精细化工集团股份有限公司第六届董事会第 九次会议决议；2、广东德美 精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。特此公告。广 东 德 美精细 化 工 集团股 份 有 限公司 董 事会 二一 九 年 三月十九日
