1、证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-056 广东德 美精细 化工股 份有限 公司 第五届 董事会 第十六 次会议 决议公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏。一、董 事会会 议 召 开情况 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第 十六次会议通知于2016 年 10 月 20 日 以通 讯和电子邮件方式发出。本次 会议为临时董事会，于 2016 年 10 月26 日（星期 三）以书面和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决
2、董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本 次 会 议 经 过 适 当 的 通 知 程 序，会 议 的 召 集 及 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公司 公 司 章 程 等 的 有 关 规 定，合 法 有 效。在 全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。二、董 事会会 议 审 议情况（一）会议以 9 票同 意，0 票 反对，0 票弃 权 的表 决 结 果审议 通 过 了公 司 2016 年第三 季 度 报告全 文 及 正文。公司董事会认为,公司2016 年第三 季度报告全文及正文 所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚
3、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会认为，董事会编制和审议公司 2016 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年第三季度 报告正文（2016-058）、第五届监事会第十一 次会议决议公 告（2016-057）刊 登 于 2016 年 10 月 28 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（）；公司 2016 年第三季 度 报告（2016-059）全文刊登于 2016 年10 月28 日的 巨潮资讯网（）。（二）会 议以 9 票 同 意，0 票反 对，0 票弃 权 的表决 结 果 审议通 过 了 关于 向 非 关联方银 行 申 请授信 额 度 的议案。具 体 内 容 详 见 关 于 向 非 关 联 方 银 行 申 请 授 信 额 度 的 公告（2016-060），公告刊 登 于2016 年 10 月 28 日的 证券时报 和巨潮资讯网（）。三、备 查文件 1、广东德美 精细化工股份有限公司第五届董事会第十六 次会议决议；2、广东德美 精细化工股份有限公司第五届监事会第十一 次会议决议；特此公告。广 东 德 美精 细 化 工股份 有 限 公司董 事 会 二一 六 年 十月二十八日
