1、 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2020-049 广东德 美精细 化工集 团股份 有限公 司 第 六届 董事会 第 二十 二次会 议决议 公告 本 公 司及 董 事 会 全体 成 员 保 证公 告 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。一、董 事会会 议 召 开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十二次会议通知于 2020 年7 月13 日以 通讯和电子邮件方式发出，会议于 2020 年7 月16 日（星期 四）以通讯的 方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参 与 表
2、决 董事 9 名，实 际 参与表决董事 9 名。本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项 审议了本次董事会 会议的全部议案。二、董 事会会 议 审 议情况（一）会议以【9】票 同意，【0】票反 对，【0】票 弃 权 的表决 结 果 审议通 过 了 公司 关于全资 子公司 向其 参 股 公司提 供 委 托贷款 暨 关 联交易 的 议 案。公司董事会认为：公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）向其参股公司 佛山市顺德区德伟创科技有限公司（以下简称
3、“德伟创”）提供 不超过 1,000 万元人民币的 委托贷款协助其项目建设，该事项不影响公司 及全资子公司德运创投 的正常经营。本次 委托贷款 参照目前市场价格水平，定价公允，且采取了必要的风险控制及保障措施；本次 委托贷款暨关联交易符合相关法律法规及 公司章程 的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。因 此 董 事 会 同 意 上述委托贷款事宜。公司 关于全资子公司向其参股公司提供委托贷款暨关联交易的 公告（2020-050）刊登于2020 年 7 月17 日的 证 券时报 及巨潮资讯网（）。独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 刊登于 2020 年 7 月17 日 的巨潮资讯网（）。三、备 查文件 1、广东德美 精细化工集团股份有限公司第六届董事会第 二十二次会议决议。2 特此公告 广 东 德 美精细 化 工 集团股 份 有 限公司 董 事会 二二 年 七月十七日
