1、1 证券代码：002054 证券简称：德 美化工 公告编号：2021-099广东德美 精细化 工集团 股份有 限公 司 第七届董 事会第 十次会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大 遗漏。一、董事会会议召开情况 广东德美精 细化工集 团股份有 限公司（以下简 称“公司”）第 七届董事 会第十次 会议通知于 2021 年 8 月 24 日以 通讯和 电子邮件 方式发出，会 议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）以通讯方式 召开。本 次会议为 临时董事 会会议，本次 会议 由公司董事 长黄冠雄 先生主持，会 议应出席董事 9 名
2、，实际 出席董事 9 名，公 司监事及 高级 管理人员列 席本次会 议。本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合 中华人民共和国公 司 法 和 公司 章 程 等 的 有 关 规 定，合 法 有 效。在 全 体与会董事 充分表达意 见的前提 下，以通讯 表决方式投票，逐 项审议了 本次董事 会的全部 议案。二、董事会会议审议情况（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 关于及其摘要的议案，关联董事史捷锋回避表决，同意提交公司股东大会 审议。公司董事史 捷锋 先生 拟参与本 次员工持 股计划，回避 对该议案的 表决。公司于2021 年8 月26 日召 开了职
3、工 代表大会，就拟 实施公司 2021 年 员工持股 计划事宜充分征求 了员工意 见，会议 同意公司 实施本次 员工 持股计划。公司独立董 事 GUO XIN 先 生、丁 海芳女士、张俊良 先生 对本次 员工持股 计划事项 发表独立意见如 下：1、公司不存在 关于上市公 司实施员工 持股计划试 点的指导意见 等法律、法 规规定的禁止实施 员工持股 计划的情 形，公司 具备实施 员工 持股计划的 主体资格。2、本员工持股计 划实施前，公司通过召 开职工代表 大会充分征求员 工意见，不 存在损害公司及全 体股东利 益的情形，亦不存在 摊派、强行 分配等方式 强制员工 参与本员 工持股计划的情形。3
4、、本员工持股计 划的制定 及其内 容符合 中华 人民共 和国公司法 中 华人民共 和国 证2 券法 关于上市 公司实施员 工持股计划 试点的指导 意见等有关法 律、法规及 规范性文件的规定。4、公司董事会会 议审议相关 议案时，关 联董事已根 据相关规定回避 表决，董事 会审议和决策程序 合法、合 规。5、公司实施员工 持股计划有 利于进一步 完善公司治 理结构，健全公 司长期、有 效的激励约束机制，深 化公司和 下属公司 经营层的 激励体系，充分调动员工 的积极性 和创造性，吸引和留住优 秀管理人 才和业务 骨干，提高 公司和下 属 公司员工的 凝聚力和 公司竞争 力。不存在损害公司 及全体
5、股 东（尤其 是中小股 东）利益 的情 形。因此，我们同 意公司实 施本次员 工持股计 划，并同意 将相关议案 提交公司 股东大会 进行审议。广东德美 精细化工 集团股份 有限公司 2021 年员工 持股计划（草案）及摘要 及 独立 董 事 对 相 关 事 项 的 独 立 意 见 刊登于 2021 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网（）。本议案尚需 提交公司 股东大 会 审议。（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决 结果审议通过了 关于的议案，关 联董事史捷锋回避表决，同意提交公司股东大会审议。公司董事史 捷锋 先生 拟参与本 次员工持 股计划，回避 对该议案的 表
6、决。广东德美精细化 工集团股份 有限公司 2021 年员工 持股计划管理办 法 刊登于 2021年 8 月 28 日的 巨潮资 讯网（）。本议案尚需 提交公司 股东大会 审议。（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决 结果审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有 关事 项的议案，关 联董事史捷锋回避表决，同意提交公司股东大会审议。公司董事史 捷锋 先生 拟参与本 次员工持 股计划，回避 对该议案的 表决。为保证公司 2021 年员 工持股计 划（以下 简称“员 工持 股计划”）事 宜的顺利 进行，董 事会提请股东 大会授权 董事会办 理员工持
7、股计划的 有关 事宜，具体 授权事项 如下：1、授权董事 会负责拟 定和修改 员工持股 计划；2、授权董事 会实施员 工持股计 划；3 3、授权董事会办 理员工持股 计划的变更 和终止，包 括但不限于按照 员工持股计 划的约定取消计划 持有人的 资格、提 前终止持 股计划；4、授权董事 会对员工 持股计划 的存续期 延长和 提前 终止作出决 定；5、员工持股计划 经股东大会 审议通过后，若在实施 期限内相关法律、法规、政 策发生变化的，授权 董事会按 照新的法 律、法规、政策对 员 工持股计划 作出相应 调整；若在 实施过程中，因公司 股票停牌 或者信息 敏感期等 情况，导致 员工持股计 划无
8、法在 规定时间 内完成公司股票购买 的，授权 公司董事 会延长员 工持股计 划购 买期；6、授权董事 会办理员 工持股计 划所过 户 股票的 锁定、解锁以及 分配的全 部事宜；7、授权董事 会拟定、签署与员 工持股计 划相关 协议 文件；8、授权董事会办 理员工持股 计划所需的 其他必要事 宜，但有关法律、法规、规 范性文件和公司 章程等 明确规定 需由股东 大会行使 的权 利除外。上述授权自 公司股东 大会批准 之日起至 员工持股 计划 终止之日内 有效。上 述授权事 项，除法律、行政法规、中国 证监会规 章、规 范性文件、员工持股计 划或 公司章程 有明 确规定需由董事 会决议通 过的事项
9、 外，其他事项 可由董事 长或其授权 的适当人 士代表董 事会直接行使。本议案尚需 提交股东 大会审议。（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结 果审议通过了 关于召开公司 2021年第 三 次临时股东大会的议案。内容摘要：公司拟定于 2021 年 9 月 13 日（周 一）下 午 15：00 在 广东 德美精细 化工集团股份有限 公司 三楼 会议室（广东省佛 山市顺德 区 容 桂街道广珠 公路海尾 路段 44 号）召开公司 2021 年第 三 次临时 股 东大会。股权登记 日为 2021 年 9 月 9 日（周 四）。本 次股东大 会以现场会议 和网络投 票相结合 的方式召
10、 开。本次提交股 东大会审 议事项如 下：1、关于 及其摘要的议案 2、关于的议 案 3、关于提 请股东大 会授权董 事会办理 公司 2021 年 员工持股计 划有关事 项的议案 4、关于参 与设立投 资基金暨 关联交易 的议案 关于召开 公司 2021 年第 三 次临时股 东大会 的通知（2021-101）刊登于 2021 年 8 月28 日的 证 券时报 及巨潮资 讯网（）4 三、备查文件 1、广东德美 精细化工 集团股份 有限公司 第 七届 董事 会第十次会议 决议；2、广东德美 精细化工 集团股份 有限公司 独立董 事对 相关事项的 独立意见。特此公告。广东德美精细化工集团股份有限公司 董 事会 二二一 年 八月二十七 日
