1、 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-040 广 东 德美 精 细化 工 集团 股 份有 限 公司 2016 年 度 股 东大 会 决议 公 告 本公司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗漏。重要提示：1、本 次 会议召 开 期 间无 新 提 案 提交表 决，也无提 案 被 否决或 变 更。2、本次 股 东大 会 无 涉及变 更 前 次股东 大 会 决议的 情 况。3、本次 会 议采 取 现 场投票 和 网 络投票 相 结 合的表 决 方 式。一、会
2、议的召 开 情 况 1、会议通知 情况：公司董事会于 2017 年 4 月25 日 在 证券时报 和巨潮资讯网（）发布 公司 关于召开 2016 年度股东 大会的通知（2017-033）。2、召开时间：2017 年 5 月 16 日（周 二）下午 15：00 3、召开 地点：广东德美精细化工集团股份有限公司 研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号）4、召开方式：现场 会议形式和网络投票相结合 5、召集 人：公司董事会 6、主持 人：董事 长黄冠雄 先生 7、会议 的召开符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律、法规和公司章程的规定。二、会议 的 出 席情况 1、股
3、东出 席 的 总体情 况：出席现场会议 和 通过网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表 股份 211,593,035 股，占上市公司总股份的 50.4717%。其中：出席现场会议 的股东 及股东授权委托代表 5 人，代 表股份 211,593,035 股，占上市公司总股份的 50.4717%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占 上市公司总股份的 0.0000%。2、中 小 股 东（除上 市 公 司 的 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员，及 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5%以 上 股 份 以 外 的股东）出席的 总 体 情况：出席现场会议 和 通过网络投票的股
4、东及股东授权委托代表 1 人，代表股 份 35,000 股，占上市公司总股份的 0.0083%。其中：出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 1 人，代表股份 35,000 股，占 上 市 公 司 总 股 份 的0.0083%。2 通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占 上市公司总股份的 0.0000%。3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。三、提 案审议 和 表 决情况 本次股东大会采取现场 投票 和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议 公司2016 年 度 报 告及摘
5、要 出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中
6、小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。（二）审议 公司2016 年 度 董 事会工 作 报 告。出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，
7、占出席会议所有股东所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通 过。（三）审议 公司2016 年 度 监 事会工 作 报 告。出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份
8、为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东 3 所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认
9、弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。（四）审议 公司2016 年 度 财 务决算 报 告。出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投
10、票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决 权股东所持股份总数的过半数通过。（五）审议 公司2016 年 度 利 润分配 预 案。出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席
11、会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本
12、议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。（六）审议 公 司 关于续 聘 公 司 2017 年 度审 计 机构 的 议 案。出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东 4 所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所
13、持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案 属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。（七）审议 公 司 关于制 定 的议 案 出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股
14、本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数
15、的过半数通过。（八）审议 关 于 控 股公司 施 华 特秘鲁 公 司 向银行 申 请 内保外 贷 项 目贷款 及 公 司为其 提 供 担保的 议 案 出 席 会 议的有 效 表 决股份 情况：出 席会议有效表决股份为 211,593,035 股，占总股本的 50.4717%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 35,000 股，占总股 本的 0.0083%。总 表 决 情况：同意 211,593,035 股，占 出席会议所有股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000；弃 权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的
16、0.0000。中 小 股 东总表 决 情 况：同意 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决 结 果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。四、律 师出具 的 法 律意见 本次股东大会的见证律师事务所为 广东信达 律师事务所，见证律师为李聪 律师 和易文玉律师。本次股东大会 法律意见书 的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、股东大会规则、股东大会网络投票实施细则等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表 决结果合法、有效。5 五、备 查文件 1、广东德美 精细化工集团股份有限公司2016 年 度股东大会决议；2、关于本次 股东大会的法律意见书。特此公告。广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会 二 0 一 七年五月十六日
