1、 1 证券 代码：002053 证券 简称：云 南能 投 公 告编 号：2022-004 云南 能源 投资 股 份有 限公 司 董事会 2022 年第 一 次临 时会 议决 议 公告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露内 容的 真实、准确、完整，没 有虚 假记 载、误导性 陈述 或重 大遗 漏。一、董事会会议 召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第 一 次临时会议于2022 年1 月13 日 以 书 面 及 邮 件 形 式 通 知 全 体 董 事，于2022 年1 月18日上午1000时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。
2、会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合公司法和公司章程的规定。二、董事会会议 审议情况（一）会议 以9 票同 意，0 票 反对，0票弃权，通过了 关于 全资子公 司会泽云能投新能源开 发有限公司投资建设金钟风电场 一期工程项目的议案。为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司会泽云能投新能源开 发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目，项目总装机容量350MW，工程动态总 投资235,489.1
3、0 万元（含流动资金1,050 万元）。该议案 尚需提交公司股东大会审议。关 于全 资 子公 司 会泽 云能 投 新能 源开 发 有限 公 司投 资建 设 金钟 风电 场 一期工程项目 的公告（公告编号：2022-005）详见2022年1月19日的证券时报中国证券报和巨潮资讯网（http:/）。（二）会议 以9 票同 意，0 票 反对，0票弃权，通过了 关于 全资子公 司红河云能投新能源开 发有限公司投资建设永宁风电 场 项目的议案。为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资
4、子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场 2 项 目，工 程 装 机 容 量750MW，工 程 动 态 总 投 资472,956.84 万 元（含 流 动 资 金 2,250.00 万元）。该议案 尚需提交公司股东大会审议。关 于全 资 子公 司 红河 云能 投 新能 源开 发 有限 公 司投 资建 设 永宁 风电 场 项目的 公告（公告编号：2022-006）详见2022年1月19日的 证券 时报中国证券报和巨潮资讯网（http:/）。（三）会议以9 票 同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 关于对全资子公司会泽云能投新能源 开发有限公司增资的议案。为满足全资子公司会泽云能投新能
5、源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）金钟风电场一期工程项目建设的资金需求，保障金钟风电场一期工程项目建设的顺利推进，同意公司对会泽公司增加注册资本金 47,100.00 万元人民币，根据金钟风电场一期工程项目实施进度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，会 泽公司注册资本金将从 30,135.41 万元人民币增加至 77,235.41 万元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的 公告（公告编号：2022-007）详见2022 年1月19日的 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网（http:/）。（四）会议以9 票 同
6、意，0 票反对，0 票弃权，通过了 关于提请聘任公司内部审计部门负责 人的议案。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任付敏女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次 董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。关于聘任公司内部审计部门负责人的 公告（公告编号：2022-008）详见2022 年 1 月 19 日 的 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）。（五）会议以9 票 同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 关于召开公司2022 年第一 次临时股东 大会的议案。关于召开2022 年第 一次临时股东大会的 通知（公告编号：2022-009）详见 2022 年 1 月 19 日 的 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 3（http:/）。三、备查文件 公司董事会2022 年第 一次临时会议 决议。特此公告。云南能源投资股份有限公司董事会 2022 年 1 月 19 日
