1、 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-078 云南 能源 投资 股份 有限 公司 监事 会 2021 年第 二 次定 期会 议 决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监 事会 会 议召 开情 况 云南 能源 投资 股 份有 限 公司（以 下简 称“公司”）监事 会2021 年第 二次 定 期会议于2021 年8 月9 日以 书面 及 邮件 形 式通 知全 体监 事，于2021 年8 月19 日下午2：00 时在 公 司四 楼 会议 室 召开。会 议应 出 席监 事 四人，实 出 席监 事 四人。
2、会 议由 公司监 事会 主席 王 青燕 女 士主 持，符合 公司 法 和 公司 章程 的规 定，会议 召开合 法有 效。二、监 事会 会 议审 议情 况（一）会 议以4 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，通 过 了 关 于公 司 会计 估 计变更的 议案。经审 核，公司 本 次会 计 估计 的 变更 符 合财 政 部颁 发 的会 计 准则 及相 关法 律 法规的 规定，符 合公 司 的实 际 情况，能 够更 加 客观 公 允地 反 映公 司的 财务 状 况和 经营成 果，不存 在损 害 公司 及 全体 股 东特 别 是中 小 股东 利 益的 行 为。本次 会 计估 计变更 的决 策程 序
3、符合 有 关法 律、法规 和 公司 章 程 的规 定。监事 会同 意 公司 本次会 计估 计变 更。（二）会 议以4 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，通 过 了 公 司2021 年半 年 度报告 及其 摘要。经审 核，监 事会 认 为董 事 会编 制 和审 核 公司2021 年半 年 度报 告 的程 序 符 合法 律、行 政法 规 和中 国 证监 会 的规 定，报告 内 容真 实、准确、完 整 地反 映了 公司的 实际 情况，不存 在 任何 虚 假记 载、误 导性 陈述 或 者重 大 遗漏。（三）会 议以4 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，通 过 了 关 于对 全 资子 公 司马龙
4、云 能投 新能 源 开发 有 限公 司 增资 的 决策 程序 进行 审 核监 督 的议 案。经审 核，监事 会 认为 公 司本 次 对全 资 子公 司 马龙 云 能投 新 能源 开发 有限 公 司增资 的决 策程 序 符合 有 关法 律、法规 及 公司 章 程的 规定，符合 公 司发 展 需要，不存在 损害 公司 及 全体 股 东特 别 是中 小 股东 利益 的行 为。（四）会 议以4 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，通 过 了 关 于对 全 资子 公 司马龙云 能投 新能 源 开发 有 限公 司 通泉 风 电场 项目 申请 银 团贷 款 的决 策 程序 进 行审核监 督的 议案。经审
5、核，监事 会 认为 全 资子 公 司马 龙 云能 投 新能 源 开发 有 限公 司通 泉风 电 场项目 本次 申请 银 团贷 款 的决 策 程序 符 合有 关法 律、法规 及公 司 章程 的 规定，符 合公司 新能 源业 务 的发 展 需要，不 存在 损害 公 司及 全 体股 东 特别 是中 小股 东 利益 的行为。（五）会 议以4 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，通 过 了 关 于对 云 南省 天 然气文山 有限 公司 文 山-砚山 天 然气 支 线管 道 工程 项 目贷 款 暨云 南 省天 然气 有限 公 司为其 提供 连带 责 任担 保 的决 策 程序 进 行审 核监 督的 议 案。经审 核，监事 会认 为 云南 省 天然 气 文山 有限 公司 文 山-砚山 天然 气支 线管 道 工程本次项 目贷 款 暨云 南 省天 然 气有 限 公司 为其 提供 连 带责 任 担保 的 决策 程 序符合有 关法 律、法规 及公 司 章程 的 规定，符 合公 司 天然 气业 务的 发 展需 要，不存 在违规 担保 的行 为，不 存 在损 害 公司 及 全体 股东 特别 是 中小 股 东利 益 的行 为。三、备 查文 件 公司 监事 会2021 年第 二 次定 期 会议 决 议。特此 公告。云南 能源 投资 股 份有 限 公司 监 事会 2021 年 8 月 21 日
