1、股票 代码：002052 股票 简称：同洲 电子 公告编号：2020-008 深 圳市 同洲 电子股 份有 限公 司 第 五 届 董事 会 第 六 十 五 次 会 议决议 公 告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会 第六 十 五次会议通知于 2020 年 3 月 9 日 以 电子邮件、短信 形式发出，会议于 2020 年 3月13 日 上午 十时 起 在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六 楼601 会议室 以 通讯表决 的方式 召开，本次 会议 应参加董事6 人，实际参加表决董事6 人，会议由 董事长刘灿 先生 主持。本次 会议 的召开 程序 符合 公 司法 和
2、 公 司章 程等 的 相关 规定。会议以书面表决的方式，审议并 通过 了以下议案：议案一、关于 的议案 关于 远期外汇交易业务内部控制 的 详细内容请 见于同日披露的 远期外汇交易业务内部控制制度。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案 二、关 于 开展 远期 外汇 交易 的议 案 关于开展远期外汇交易的详细 内容请 见 于同 日 披露 的 关于开展远期外汇交易的公告。独立 董事对 本议案 事项 发表了 明确 同意的 独立意见，相关 意见请见于 同日 披露 的 独立董事 关于 第五届董事会第 六十 五 次会议 相关 事项的独立意见。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议
3、案 还需提 交 公司股东大会审议。议案 三、关 于 修改的议案 关于修改公司 章程的详细 内容请 见 于同 日 披露 的 关于修改的公告。本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完 整，没有虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案 还需提 交 公司股东大会审议。议案 四、关 于 的议案 2019 年度公司董事、高级管理人员税前报酬情况如下：序号 姓 名 职务 工资/津贴（万元）备注 1 刘 灿 董事长、董事 175 2 袁团柱 副总 经理 79.35 3 贺磊 副总经理、董事会秘书 72 4 侯颂 董事
4、、副总经理 32 5 李宁远 董事 30 6 欧阳建国 独立董事 12 7 潘玲曼 独立董事 12 8 肖寒梅 独立董事 12 9 吴远亮 董事长（代）、副董事长、副总经理 40 离任 10 杨健 董事、总经理 60 离任 11 陈友 董事 10 离任 12 王健峰 副总经理 52.86 离任 13 王特 副总经理 61.92 离任 14 游 道平 财务 总监 76 离任 独立 董事对本议案 事项 发表了 明确 同意的 独立意见，相关意见 请见于 同日披露的 独立董事 关于 第五届董事会第 六十五 次会议 相关 事项的独立意见。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案 中的董事薪酬
5、考核 还需提 交 公司股东大会审议。议案 五、关 于的议案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性，体现短期和长期激励相结合，个人利益和团队利益相平衡以及责权利相结合的原则。在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人才和技术人才，公司薪酬 与考核委员会 特制定2020 年度高级管理人员薪酬方案：2020 年度 公司 高级管理人员 的薪 酬采 用 年薪 制，高级 管 理人 员 的年 薪 分 为三 项：即 年 薪=基本 工资+绩效工资+专项奖金。基本 工资按月发放，绩效 工资 和专 项奖 金由薪酬与考核委员会 形成薪酬考核方案提交董事会进行审议，该方案经审议通过后，董事会
6、 授权总经理执行相关方案。方案的适用期间：本方案自董事会审议通过后于2020 年 1 月 1 日起实施，在本方案生效前已按2019 年标准领取了部分2020 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2020 年全年薪酬按本方案执行。该方案于新的高级管理人员薪酬方案经董事会重新审议通过时终止。独立 董事对本议案 事项 发表了 明确 同意的 独立意见，相关意见 请见于 同日披露的 独立董事 关于 第五届董事会第 六十五 次会议 相关 事项的独立意见。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案 六、关 于 的议案 为激励公司董事人员勤勉尽责，调动其积极性和创造性，进
7、一步提升公司的经营 管理 水平，促进 公司 持续 健康 发展，本着 责权 利相 结合 的原 则，建立 相应 的激励 和约 束机 制，结合 公 司的 实 际经 营等 情况，公司薪酬 与考 核 委员 会 特 制定2020 年度董事薪酬方案：2020 年度董事薪酬方案如下：（一）董事长 董事长（全职）薪酬采用年薪制，年薪分为两项：即年薪=基本薪酬+绩效薪酬；基本 薪酬15 万元/月（税前）+绩效薪酬/月，绩效 月 薪按照每 季度30 万 元（税前）预发 放，年终将根据公司2020 年的经营目标完成情况、经济效益、盈利状况等综合因素 滚动调整，并报董事会审议通过后提交股东大会审议批准。（二）副 董事长
8、 副董事长薪酬采用年薪制,年薪 分为 两项：即年 薪=基本薪酬+绩效薪酬。其中，基本薪酬60 万元/年（税前），按月 发放，绩效薪酬根据公司2020 年的经营目标完成情况、经济效益、盈利状况等进行 考核 并确定。（三）独立董事采用津贴制 独立董事2020 年度津贴标准为12万元/年（税前）。（四）外部董事采用津贴制 外部 董事是指 未在公司担任 除 董事外其他 职务且 不在公司全职工作的董事，外部董事2020 年度津贴标准为12万元/年（税前）。（五）内部董事 除董事长以外的其他内部董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬。方案的适用期间：本方案自董事会
9、和股东大会审议通过后于2020 年1月1日起实施，在本 方案 生效 前已 按2019 年标准领取了部分2020 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2020 年全年薪酬按本方案执行。本方案于新的董事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。独立 董事对本议案 事项 发表了 明确 同意的 独立意见，相关意见 请见于 同日披露的 独立董事 关于 第五届董事会第 六十五 次会议 相关 事项的独立意见。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案 还需提 交 公司股东大会审议。议案 七、关于 召开 2020 年第二次临 时股 东 大会 的议 案 关于 召开2020 年第 二次临时股东大会 的详细 内容请见于同日披露的2020年第 二次临时股东大会通知公告。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此 公告。深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2020 年 3 月16 日
