1、中工国际工 程股份有 限公司独 立董事意 见 中工国际工程股份有限公司独立董 事意见 根据 关于 在上市 公司建 立独立 董事制 度的指导 意见、深圳证券交易所 股票上 市规则 和 中 工国际 工程股份 有限公 司独立 董事工作制度 等 有关规 定，我 们作为 中工国 际工程股 份有限 公司的 独立董事，对公司 第 七届 董事会 第一 次 会议审 议的 关于 聘任公 司总经 理的议案、关于 聘任公 司副总 经理、财务 总监的议 案 和 关于聘 任公司董事会 秘书的 议案 发表以 下独立 意 见：1、任 职资 格 合 法。聘 任 王宇 航 先生 为 总经 理，李海 欣 先 生 和刘生承先生 为副
2、总 经理，张 爱丽 女 士为财 务总监、董事会秘 书，经 审阅以上 四位 同志履 历，未发现 有 公司法 第 146 条规 定情况，以 及被中国证监 会确定 为市场 禁入者 并且尚 未 解除的情 况。张 爱 丽女士 已经取得深圳 证券交 易所颁 发的董 事会秘 书 资格证书，其 董事 会秘书 任职资格已经 深圳证 券交易 所审核 无异议。2、聘 任程 序 合 法。总 经 理、董 事会 秘 书是 由 董 事长 提 名、董 事会聘任的，副 总经理、财 务总监 是由总 经理提名、董 事会聘 任的，其程序符合 公司 法和 公司 章程 的 有关规定。3、本 次会 议 审 议 的 关于 聘 任 公司 总 经理 的 议 案、关 于聘 任公司副总 经理、财 务总监 的议案 和 关于聘任 公司董 事会秘 书的议案 的 内容合 法，审议、表决 的程序 均 符合相关 规定，合法 有效。因此，同意 本次董 事会会 议对上 述议案 的 表决结果。独立董事：葛长 银、王 德成、李国强 二 二 年十二 月十六 日
