1、 1 证券代码：002051 证 券 简称：中 工国际 公告 编 号：2018 074 中工国 际工程 股份有 限公司 2018 年度日常 关联交 易 调整 公告 本 公 司及董 事 会全体 成 员保证 信 息披露 的 内容真 实、准确、完 整，没 有 虚假记 载、误导 性 陈述或 重 大遗漏。中工国际 工 程股份 有限公司（以下简 称“公司”或“本 公司”）2017 年度 股东大会 审议通过 了 关于 公司2018 年度日常 关联交易 的议案，对 公 司2018 年全年发生的关联交易进行了预计，并授权董事会在股东大 会批准的 关联交易 总额范围 内，根据 相关项目 进展情况 和需要对2018
2、 年度日常 关联交易 进行合理 调整。有 关内容详 见2018 年4 月4日 公 司 在 中 国 证 券 报、证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）刊登的2018023 号公告。根据 上 半 年 关 联 交 易 完 成 的 实际 情 况，为 了 满 足 经 营 工 作 的 需要，需对 部分关联 交易进行 调整。根据公司 业务开展 情况，调减2018年日常关联交易金额9,255 万 元，具 体 为：调减从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易9,255 万元；根 据 公 司 业 务 开 展情况，增加2018 年 日 常 关 联 交 易 金 额6,483 万 元，具 体 为
3、：增 加 向中国机械工业建设集团有限公司采购商品的关联交易3,900 万元，增加向其他中国机械工业集团有限公司下属公司采购商品的关联交易 2 2,508 万元，增加从其他中国机械工业集团有限公司下属公司接受劳务 的关联 交易75万元。预计 公司2018 年度调整 后的日常 关联交易 的基本情况如 下：一、日常关 联 交易基 本 情况（一）日常 关 联交易 概 述 1、公 司 及 下 属 公 司 拟 与 关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提 供劳务等 日常关联 交易，预 计公司与 受 控股股 东中国机 械 工业 集 团 有 限 公 司（以 下 简 称“国 机 集 团”）直 接 或 间 接
4、控 制 的 关 联 方2018 年的 日常关联 交易总额 不超过81,276.19万元，预计 公司与中 白工业园区开发股份有限公司2018 年 的 日 常 关 联 交 易 总 额 不 超 过18,900万元。2017年，公司 与 受国机 集团直接 或间接控 制的关联 方日常关 联交易金 额 为37,653.49 万元，公司与中 白工业园 区开发股 份有限公 司日常关联交 易金额为23,903.51 万元。2018年上半 年，公司 与 受国机 集团直接或间 接控制的 关联方日 常关联交 易 金额为23,254.34万元，公 司与中白工业 园区开发 股份有限 公司日常 关联交易 金额为1,064.
5、7 万元。2、公司第 六届董事 会第 十九 次会议于2018 年8 月14日召开，关联董事丁 建、骆家马龙、张福生 回避表决，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了关于公司2018 年 度 日 常 关 联 交 易 调整的议案。独立董事对 此项关联 交易进行 了事先认 可并出具 了独立意 见。3、本次日常关联交易调整在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审 议。3（二）预计 日 常关联 交 易类别 和 金额 单位：万元 关联 交易类别 关联 人 关联 交易内容 关联 交易定价 原则 合同 签订金额 或预计金 额 截至 披露日已发 生金额 上年 发生金额 向关联人采购商品 中国机械工业
6、建设集团有限公司 安装材料 市场定价 5,653.00 2,117.08 1,311.44 其他中国机械工业集团有限公司下属公司 设备等 市场定价 10,596.62 1,715.86 5,746.06 小计 16,249.62 3,832.94 7,057.50 接受关联人提供的劳务 中国机械工业建设集团有限公司 土建安装 市场定价 54,435.00 18,305.78 24,807.85 其他中国机械工业集团有限公司下属公司 技术服务等 市场定价 1,072.23 216.36 2,515.94 小计 55,507.23 18,522.14 27,323.79 向关联人销售商品 中国机械
7、工业集团有限公司下属公司 循环水处理系统等 市场定价 4,429.34 236.60 2,464.36 小计 4,429.34 236.60 2,464.36 向关联人提供劳务 中白工业园区开发股份有限公司 基础设施总承包 市场定价 18,900.00 1,064.70 23,903.51 中国机械工业集团有限公司下属公司 运输服务 市场定价 5,090.00 662.66 807.84 小计 23,990.00 1,727.36 24,711.35 注：因国 机集团下 属公司与 公司发生 日常关联 交易的 关 联人数量众多，难 以披露全 部关联人 信息，因 此对于预计 发生交 易 金额未 达
8、到公司上一 年度经审 计净资产0.5%的关 联人，以 同一实际 控制人为 口径进行合并 列示。二、关联人 介 绍和关 联 关系 1、基本 情况 中国机械 工业集团 有限公司 注册资 本 2,600,000 万元人民 币，法定代表人 任洪斌，住所为北 京市海淀 区丹棱 街 3 号，经 营范围为：对外派遣境 外工程所 需的劳务 人员；国 内外大型 成套设备 及工程项 目的 4 承包，组 织本行业 重大技术 装备的研 制、开发 和科研产 品的生产、销售；汽车、小轿车 及汽车零 部件的销 售；承包 境外工程 和境内国 际招标工程；进出口业 务；出 国（境）举 办经济贸 易展览会；组织国 内企业出国（境
9、）参、办展。截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产39,274,987.68 万元，净资产 12,353,947.87 万元，2018 年 1-6 月 实现营业收入 13,915,271.18 万元，净利润 339,203.83 万元（以上财务 数据未经审 计）。中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注 册资本人民 币 67,000 万元，法定代表 人徐衍林，住所为 北京市东 城区王府井大 街 277 号，经营范 围为：施 工总承包；专业承 包；建设 工程项目管理；货物 进 出口；技 术进出口；代理 进 出口；技 术咨询；销售机电设备；机械设 备租赁；出租办公 用房、
10、出 租商业用 房；企业 管理培训；对 外派遣承 包境外工 程所需的 劳务人员。截止 2018 年 6 月 30日，该公 司的资产 总额 617,570.83 万 元，净资 产 95,382.99 万元，2018年 1-6 月 实现营业 收入 353,000.53 万 元，净 利 润 2,793.80 万元（以上财务数据 未经审计）。中白工业园区开发股份有限公司（以下简称“中白公司”）注册资本 1.5 亿美元，董事长罗 艳，住所 为 白俄罗 斯明斯克 州斯莫列 维奇区“巨石”中白 工 业园，经 营范围为：开发园 区土地，进行土地 租赁及转让；保证园区 基础设施 项目的设 计和建设，管理园 区项目
11、、发展基 础设施；吸引入 驻者和投 资者入驻 园区。截止 2018 年 6 月 30 日，5 该公司的 资产总 额 163,765.89 万元，净资产 93,517.58 万元，2018 年1-6 月实现营业收 入 16,844.60 万元，净利润 665.71 万元（以上财 务数据未经 审计）。2、与本 公司的关 联关系（1）国 机 集 团 为 公 司 控 股 股 东，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第（一）项规定的 情形，中 机建设为 国机集团 直接控制的企 业，符 合 深圳 证 券交易所 股票上市 规则 10.1.3 条第（二）项规定的 情形，为 上市公司 的关联法 人。
12、（2）中 白 公 司 的 董 事 长 罗 艳 担 任 公 司 董 事 长、总 经 理，董 事 刘敬桢担任 公司控股 股东国机 集团副总 经理，董 事王 宇航 担任公司 副总经理，总 经理李海 欣担任公 司副总经 理，符合 深圳证 券交易所 股票上市规则 10.1.3 条第（三）项规 定 的情形，为上市公 司的关联 法人。3、履约 能力分析 国机集团 是中央直 接管理的 国有重要 骨干企业，是世界 500 强企业。国机 集团是一 家多元化、国际化 的综合性 装备工业 集团，致 力于提供全球 化优质服 务。业务 围绕装备 制造业和 现代制造 服务业两 大领域，发展 装备研发 与制造、工程承包、贸易
13、与 服务、金 融与投资 四大主业，涉 及机械、能源、交 通、汽车、轻工、船舶、冶 金、建筑、电子、环保、航空航 天等国民 经济重要 产业，市 场遍布全 球 170 多个国家和地区。中机建 设 是我国 成立最早 的大型国 有施工企 业之一，具备住建部批 准的工程 施工总承 包特级资 质、建筑 行业设计 甲级资质 等，6 在国际工 程承包与 项目管理 方面积累 了丰富的 经验。中 白公司是 为开发、建设 中白工业 园 项目而 设立，该 项目受到 中国、白 俄罗斯政 府的高度重视，获得了 白方一系 列的优惠 条件，具 有良好的 发展前景。上述公司经 营活动正 常，具备 履约能力。4、与关 联人进行
14、的各类日 常关联交 易总额（1）预计公司与中机建设 2018 年的日常关联交易总额不超过60,088 万 元；预计 公司与其 他国机集 团下属公 司 2018 年的日常 关 联交易总额 不超过 21,188.19 万元。即，公司与受 控股股东 中国机械 工业集团有 限公司直 接或间接 控制的关 联方 2018 年的日 常关联交 易总额不超 过 81,296.19 万元，占 公司 2017 年经审 计归属于 母公司所 有者权益的 9.81%。（2）预计公司与中白公司 2018 年的日常关联交易总额不超过18,900 万元，占公司 2017 年经审计归属于母公司所有者权益 的2.28%。三、关联交
15、 易 主要内 容 1、定价 政策和定 价依据（1）采 购 商 品：公 司 向 关 联 人 采 购 商 品 按 照 公 开、公 平、公 正的原则，依据公允 的市场价 格确定交 易价格。（2）销 售 商 品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允 的市场价 格确定交 易价格。（3）接 受劳务：公司接受 关联人提 供的劳务，按照公 开、公平、7 公正的原 则，参考 市场价格，采取招 标或议标 的方式确 定中标单 位和价格，按 照交易双 方签订的 具体协议 或合同约 定以及工 程进度支 付款项。（4）提 供 劳 务：公 司 向 关 联 人 提 供 的 劳 务，按 照 公 开、公 平、
16、公正的原 则，参考 市场价格，采取招 标或议标 的方式确 定中标价 格，按照交易 双方签订 的具体协 议或合同 约定以及 工程进度 收取款项。2、关联 交易协议 签署情况（1）公 司于 2013 年 4 月 26 日与中机建设签 署了接受 劳务的合同，合同 价格为 12,731.86 万元，合同 自双方签 字盖章之 日起生效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。合同双方 于 2013 年 8 月 23 日签署了该合 同的补充 协议 1，新增合同 价格 189.5 万元，合同自双 方签字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。合同双 方于2014 年 7 月 3 日签 署了该合
17、 同的补充 协议 3，新增合同 价格 1,000 万元，合同 自双方签 字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。合 同双方 于 2014 年 9 月 23 日 签署了该 合同的补 充协议 4，新增合同价 格 202.5 万元，合 同自双方 签字盖章 之日起生 效，双方 责任义务履行 完毕后合 同终止。合同双方 于 2016 年 4 月 28 日签署 了该合同的补充 协议 5，新增合同 价格 3,763.29 万元，合同自 双方签字 盖章之日起生 效，双方 责任义务 履行完毕 后合同终 止。（2）公 司于 2013 年 10 月与中机 建设签署 了接受劳 务的合同，合同价格 为
18、 38,500 万元。合同自双 方签字盖 章并且主 合同生效 之日 8 起生效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。合同双方 于 2017 年 11月 14 日签署了该 合同的补 充协议 1，新增合 同价格 500 万元，合同自双方签 字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。合同双方 于 2018 年 7 月 19 日 签署了该 合同的补 充协议，新增合同 价格475 万元，合同自 双方签字 盖章之日 起生效，双方责任 义务履行 完毕后合同终 止。（3）公 司于 2014 年 1 月 30 日与中机建设签 署了接受 劳务的合同，合同 价格为 27,088.34 万元，合同
19、自双方签 字盖章之 日起生效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。合同双方 于 2014 年 3 月 28 日签署了该合 同的补充 协议 1，新增合同 价格为 23,100 万元，合同自 双方签字盖章 之日起生 效，双方 责任义务 履行完毕 后合 同终 止。合同 双方于 2014 年 9 月 23 日签署 了该合同 的补充协 议 3，新增合同价 格为 72万元，合 同自双方 签字盖章 之日起生 效，双方 责任义务 履行完毕 后合同终止。合同双方 于 2014 年 9 月 23 日签署 了该合同 的补充协 议 4，新增合同 价格为 679.67 万元，合同 自双方签 字盖章之 日起生效，双方责
20、任义 务履行完 毕后合同 终止。合 同双方 于 2015 年 1 月 12 日 签署了该合同 的补充协 议 5，新 增合同价 格为 495.30 万元，合同自双 方签字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。合同双 方于2015 年 9 月签署了 该合同的 补充协议 6，新增合 同价格 为 4,000 万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同 双方于 2016 年 1 月 22 日 签署了该 合同的补 充协议 7，新增 9 合同价格 为 125.27 万元，合同自双 方签字盖 章之日起 生效，双 方责任义务履 行完毕后 合同终止。合同双 方于 2
21、016 年 8 月 18 日 签署 了该合同的补 充协议 8，新增 合 同价格 为 117 万元，合同 自 双方签字 盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2017年 7 月 15 日 签署了该合同 的补充协 议 9，新增合同价 格为 418.81 万元，合同 自双方签 字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。合 同双方于 2017 年 8 月 25 日签署了 该合同的 补充协议 10，新增合同 价格为 267 万元，合同自双 方签字盖 章之日起 生效，双 方责任义务履 行完毕后 合同终止。（4）公 司于 2014 年 4 月 21 日与中白公司 签 署
22、了提供 劳务的合同，合同 价格为 15,352.09 万美元，合 同自双方 签字盖章 之日起生 效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。合同双方 于 2015 年 3 月 5 日 签署了该合 同的补充 协议 1，合同价格 变更为 22,076.67 万美元，合同自双方签 字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行 完毕后 合同终止。合同双方 于 2018 年 2 月 14 日 签署了该 合同的补 充协议 2，合同价 格变更为 24,630.09 万美元（约 合 166,992 万元人 民币），合同自双 方签字盖章之日 起生效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。（5）公 司于 2015 年
23、8 月 25 日与中机建设 签 署了 接受 劳务 的合同，合同 价格为 27,500 万 元。合同 自 公司向 中机建设 发出合同 生效函 起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。合同双 方于 2018 年7 月 4 日 签署了该 合同的补 充协议，新增合同 价格为 500 万元，合同 10 自双方签 字盖章之 日起生效，双方责 任义务履 行完毕后 合同终止。（6）公司 于 2016 年 7 月与 中机建设 签署了接 受劳务的 合同，合同价格 为 19,260 万元。合同自双 方签字盖 章 并且主 合同生效 之日起生效，双 方责任义 务履行完 毕后合同 终止。（7）公 司于 2017 年
24、 7 月 15 日与中机建设签 署了接受 劳务的合同，合 同 价格为 3,284 万元。合同 自 双方签字 盖章之日 起生效，双方责任义务 履行完毕 后合同终 止。合同 双方于 2018 年 7 月 10 日 签署了该合同的 补充协 议 1，新增合 同价格 为 140.86 万 元，合同 自双方签 字盖章之日 起生效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。（8）公司 于 2018 年 6 月 7 日 与中机 建设签署 了接受劳 务的合同，合同价格 为 12,137.71 万元。合同自双 方签字盖 章 且主合 同生效之 日起生效，双方责任 义务履行 完毕后合 同终止。四、关联交 易 目的和 对
25、上市公 司 的影响 公司从关 联方采购 商品、接 受劳务、向关联方 销售商品 和提供劳务的交易，有助于 公司国际 工程承包 项目的执 行和其他 业务的开 展，是公司执 行国际工 程承包项 目 及业务 开展 的客 观需要。上述关联 交易价格以市 场价格为 基准，交 易遵循客 观、公正、公允的 原则，没 有损害公司和 非关联股 东的利益。公司日 常关联交 易金额占 同类业务 比例较低，不 会因此类 交易而对 关联人形 成依赖，不会对公 司的财务 状况、经营成果 产生不利 影响，符 合公司和 全体股东 的利益。五、独立董 事 事前认 可 意见和 独 立 意见 11 公 司 独 立 董 事 在 董 事
26、 会 对 上 述 关 联 交 易 审 议 前 签 署 了 事 前 认 可意见，同 意将上述 关联交易 提交董事 会审议。独立董事 认为，公 司对2018 年度日常 关联交易 的调整是 根据2017年度股东 大会对董 事会的授 权，在股 东大会批 准的关联 交易总额 范围内，根据 相关 项目 进展情况 和需要进 行的合理 调整。在 议案表决 时，关联董事 回避了表 决，执行 了有关的 回避表决 制度。交 易及决策 程序符合 公 司法、证券法、深圳证 券交易所 股票上市 规则 及 公司章程 等有关规 定，符合 上市公司 和全体股 东的利益，未损害 公司及其他股 东，特别 是中小股 东和非关 联股东的 利益。六、备查文 件 1、中工国际工程股 份有限公 司第 六 届 董事会第 十 九次会 议决议；2、独立 董事事前 认可意见、独立董 事意见。特此公告。中工国际 工程股份 有限公司 董事会 2018 年 8 月 15 日
