1、1 证券代码：002051 证券简称：中工 国 际 公告编号：2021032 中工国际 工程股 份有限 公司 第七 届董 事会第 七 次会 议决议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记载、误 导 性陈 述或 重大 遗漏。中工国际 工程股 份有限 公司（以下简 称“公司”）第 七 届 董事会 第七 次会议 通知于 2021 年 5 月 14 日以 专 人送达、传真 形式发 出。会议于2021 年 5 月 20 日下 午 15:30 在公司 10 层多功能 厅 召开，应 出席董事 七名，实 际出 席 董事 七
2、 名，出席 会议 的董 事占董 事总 数的 100%，三 名监事列席了 会议，符合 中 华人民 共和国 公司法 和 公司 章程 的规定。会议由董 事长 王 博先生 主持。本次会议 以举手 表决方 式审议 了如下 决 议：1、会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃 权，审议通 过了 关于 补选董事会专门委员会委员的议案。补选 李旭红女士担任公司董事会审计委员会主 任委员 和董事 会薪酬 与考核 委 员会委员。附件：董 事会专 门委员 会委员 简历 特此公告。中工国际 工程股 份有限 公司董 事会 2021 年 5 月 21 日 2 附件：董 事会专 门委员 会委员 简历 李 旭 红 女士：4
3、9 岁，中国 人民 大学 经 济学博 士、清华大 学会 计学博士后，教授，博士 生导师，享 受国务 院政府特 殊津贴，澳大 利亚资 深公共会 计师（FIPA）、英国 资深财 务会 计师（FFA）。现任 北京 国家 会计学院教授、本 公司独 立董事、北 京嗨学 网教育科 技股份 有限公 司独立 董事，安徽黄 山胶囊 股份有 限公司 独立董 事。兼任中 国税务 学会理 事、中国国际税 收研究 会理事，著有 多部专 著、编著 及译著，并曾 多次在 财政研究 和 税务研 究 等核心 期刊及 专业期刊 发表财 税领域 的学术 论文。李旭红女 士与持 有公司 百分之 五以上 股 份的股东、实际控 制人、公司其他董 事、监事、高级管理 人员不 存 在关联关 系；未持 有中工 国际股份；不存在 公司法 深圳 证券交 易所 上市公司 规范运 作指引 和 中工国际工 程股份 有限公 司章程 中 规定 的不得担 任上市 公司董 事、监事及高级管 理人员 的情形；没有受 过中国 证监会及 其他有 关部门 的处罚 和证券交易 所惩戒；不属 于最高 人民法 院 公布的“失信被 执行人”。
