1、1 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-048 浙 江三 花智能 控制 股份有 限公 司 第 六届 监事会 第十 次临时 会议 决议公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次临时会议于 2020 年 5 月 31 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2020 年6 月 5 日（星期五）以 通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合公司法和公司章程的规定。一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的
2、 表决结果审议通过了 关于调整2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案。公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整 2018 年限制性股票激励计划部分 业 绩 考 核 指 标 相 关 议 案 的 程 序 和 决 策 合 法、有 效；调 整 后 的 业 绩 考 核 指 标 符 合 公 司 法、证 券 法、上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 等 有 关 法 律、法 规 及 规 范性 文 件 的 规 定，履 行 了 相 关 的 法 定 程 序，有 利 于 公 司 的 持 续 发 展，不 存 在 损 害 公司及全体股东利益的情形。该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在
3、 证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网（http:/）上刊登的 公告（公告编号：2020-050）。本议案尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议，并 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的三分之二以上（含）同意。二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的 表决结果 审议通过了 关于调整2018 年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案。公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整 2018 年股票增值权激励计划部2 分 业 绩 考 核 指 标 相 关 议 案 的 程 序 和 决 策 合 法、有 效；调 整 后 的 业 绩 考 核 指
4、标 符 合 公 司 法、证 券 法、上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 等 有 关 法 律、法 规 及 规 范性 文 件 的 规 定，履 行 了 相 关 的 法 定 程 序，有 利 于 公 司 的 持 续 发 展，不 存 在 损 害 公司及全体股东利益的情形。该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在 证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网（http:/）上刊登的 公告（公告编号：2020-051）。本议案尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议，并 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的三分之二以上（含）同意。三、会议以
5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的 表决结果 审议通过了 关于调整2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案。公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整 2020 年限制性股票激励计划部分 业 绩 考 核 指 标 相 关 议 案 的 程 序 和 决 策 合 法、有 效；调 整 后 的 业 绩 考 核 指 标 符 合 公 司 法、证 券 法、上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 等 有 关 法 律、法 规 及 规 范性 文 件 的 规 定，履 行 了 相 关 的 法 定 程 序，有 利 于 公 司 的 持 续 发 展，不 存 在 损 害 公司及全体股东利益的情形。该议案全文
6、详见 2020 年 6 月 6 日公司在 证券时报、上海证券报 及巨潮资讯网（http:/）上刊登的 公 告（公告编号：2020-052）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的 表决结果 审议通过了 关于修订 的议案。公 司 监 事 会 经 核 查 认 为：董 事 会 会 议 审 议 调 整 浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法 相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的业绩考核指标符合 公司法、证券法、上市公司股权激励管理
7、办法等 有 关 法 律、法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定，履 行 了 相 关 的 法 定 程 序，有 利 于 公 司 的3 持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全文具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）上刊登的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的 表决结果 审议通过了 关于修订的议案。公 司 监 事 会 经 核 查 认 为：董 事 会 会 议 审 议 调 整 浙 江 三 花 智 能 控
8、制 股 份 有 限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的程序和决策合法、有效；调整后的业绩考核指标符合 公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法等 有 关 法 律、法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定，履 行 了 相 关 的 法 定 程 序，有 利 于 公 司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全文具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）上刊登的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上（含）同意。特此公告。浙江三花智能控制股份有限公司 监 事 会 2020 年 6 月 6 日
