1、 董事会公告 1 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2022-039 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2022 年度 第二次临时 股东大会的通知 本 公司 全体董 事、监事、高 级管理 人员 保证公告 内容 真实、准 确和完整，并对公告 中的 虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏承担 责任。宁波华翔电子 股份有限公司（以下简称 公司）第 七届董事会第二 十次会议审议通过了 关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案（以下简称“本 次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召 开 会议 的基 本情况 1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公 司董事会提议召开，会 议的召集程序符合 中华 人 民 共 和国 公司法、深圳证 券交易所股票上市规则 等法律、法规、规范 性文件及 公司章程的规定。4、会议时间：现场会议召开时间：2022年9月13日（星期 二）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13 日上午9：15 9：25、9：3011：30，下午13：0015：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年9月13日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、 6、会议方式：本 次 股东 大 会 采 取 现 场 投 票 与网络投票相结合的 方 式召 开，本 次 董事会公告 2 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、股权登记日：2022年9月7日（星期三）8、参加会议的方式：公 司 股 东 只 能 选 择 现 场、网 络 投 票 表 决 方 式 中的 一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。9、出席对象：（1）凡2022 年9 月7 日（星 期 三）下 午 交 易 结束
4、 后 在 中 国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 本 次 股 东 大 会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。二、会 议审议 事项 1、审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除 累积 投票 提案 外的所 有提 案 非累积 投票 提案 1.00 关 于为 美 国全 资子 公
5、司向 银 行借 款 提供 担保 额度并授权董 事会 办理 具体 事宜 的议案 2.00 关 于将 原 募投 项目 部分变 更 为“长 春华 翔上 海工厂热成型 轻量 化技 术改 造项 目”的 议案 3.00 关于 选 举 YANG SHUQING 先 生为 公司 独立 董事 的议案 2、披露情况 上述议案已经公司于2022 年8 月25 日 召 开 的 第七 届 董 事 会 第 二 十 会 议审 议 通 过，董事会公告 3 具体内容请见披露于公 司指定信息披露网站巨 潮资讯网（）的相关公告。三、本 次股东 大会 会议登 记方 法 1、登记方式：（1）法人股东应持股 东账户卡、持股凭证、营业执照
6、复印件、法定 代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持 本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记时间：2022 年 9 月 9 日、2022 年 9 月 12 日，每日 8：30 11：00、13：30 16：00；2022 年 9 月 13 日 8：30 11：00、13：30 14：30 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。联系人：韩铭
7、扬、陈梦梦 邮政编码：201204 联系电话：021-68948127 传真号码：021-68942221 会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999 四、参 与网络 投票 的股东 的身 份认证 与投 票程序 在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http:/）参加网 络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。董事会公告 4 五、备 查文件 1、宁波华翔第七届董事会第 二十次会议决议。六、其 他事项 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。2、网络投票期间，如 投票系统遇
8、突发重大事 件的影响，则本次会议 的进程另行通知。3、新冠肺炎疫情期间，本次股东大会召开若有变化，公司将及时更新通知。特此公告。宁波华翔电子 股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 26 日 董事会公告 5 附件一 参加 网 络投票的具体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362048。2、投票简称：华翔投票。3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会为 非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相 关议案投票表
9、决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即 上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过互联 网投 票系统 投票 的程序 1、投票时间：2022年9月13日上午9:15至下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（
10、2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。董事会公告 6 附件 二 授权委 托书 兹委托（先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。提案 编码 提案 名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 赞
11、同 反对 弃权 100 总议案：除 累积 投票 提案 外 的所 有提 案 非累积投票提案 1.00 关 于 为 美 国 全 资 子 公 司 向 银 行 借 款 提 供 担保额度 并授 权董 事会 办理 具体事 宜的 议案 2.00 关于 将原 募投 项目 部分 变更为“长 春华 翔上海工厂 热成 型轻 量化 技术 改造项 目”的议 案 3.00 关于 选举 YANG SHUQING 先生 为公 司独立董事 的议 案 委托人（签字）：受托人（签字）：身份证号（营业执照号码）：受托人身份证号：委托人持有股数：委托人股东账号：委托书有效期限：签署日期：2022 年 月 日 附注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“”，其余两栏打“”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
