1、证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-056 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯 微 电子 股份有限公司 第 七届董 事 会第 十六次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第 十六 次会议 通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 23日下午 15:30 在 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 紫光展厅会议室 以现场表决方式召开，会议由董事长 马道杰 先生主持。会议应出席董
2、事 6 人，实际出席董事 6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 中华人民共和国公司法 和公司章程的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司 2021年半年度报告及其摘要。2021 年 半 年 度 报 告 刊 登 于 2021 年 8 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网（http:/），2021 年 半年度报告摘要刊登于 2021 年 8 月 25日的中国证券报 和巨潮资讯网（http:/）。2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3、。具体内容详见 公司于 2021 年 8 月 25 日在 中国证券 报及巨潮资讯网（http:/）上披露的 紫光国芯微电子股份 有限公司 董事会 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。按照相关要求，公司 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了 紫光国芯微电子股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险 持续评估报告。该议案涉及关联交易事项，公司董事
4、长马道杰先生、董事 吴胜武 先生、董事缪刚 先生为关联董事，回避本议案的表决。具体内容详见 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http:/）上披露 的 紫光国芯微电子股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 关于补选公司第七届董事会董事的议案。鉴于公司董事 刁石京 先生已辞去公司第 七届董事会董事职务，经公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选范新 先生为公司第
5、七届董事会非独立董事，任期与第 七 届董事会任期一致。简历见 附件。董事会 中兼任 公司高 级管 理人员 以及 由职工 代表担 任的 董事人 数总 计 未 超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（http:/）。5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。同意公司 于 2021 年 9 月 10 日以 现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2021年第 二次临时股东大会。具体内容详见 公司于 2021 年 8 月 25 日
6、刊登在 中 国证券报 及巨潮资讯网（http:/）上的 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开 2021年第二次临时 股东大会的通知。特此公告。紫光国芯 微电子 股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 25 日 附件：第七届董事会董事候选人简历 范新：男，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学热能系，工学硕士，研究员。历任同方股份 有限 公司人工环境设备分公司总经理、同方人工环境有限公司总经理，同方股份 有限 公司副总裁、总裁、副董事长，清华控股有限公司副总裁。现任清华控股有限公 司 董事，紫光集团有限公司 党委书记、副董事长。范新 先生现任本公司 实际控制人清华控股有限公司董事，间接控股股东紫光集团有限公司 党委书记、副董事长。除此以 外，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 其他关联关系。本人未 持有本公司股份。不存在 公司法、公司章程 中规定的不得担任 董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
