1、证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-032 深 圳市 宝鹰 建设 控股 集团 股份 有限 公司 第 七届 董事 会第 二十 七 次 会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事会会 议召 开情况 深圳市宝鹰建设控股集 团股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届 董事会第二十 七次会议已于 2022 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 4 月 25 日 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董
2、事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表 决程序符合 中华人民共和国公司法 等有关法律、行政法规、规范性文件和深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程的规定，合法有效。二、董 事会 会议审 议情 况 1、会议 以 5 票同 意，0 票 反对，0 票弃 权，审 议通 过了 关于以 债权 增资 暨关联 交易 的议案。为进一步发挥混改优势，改善公司资产负债结 构，有效盘活资产，董 事会同意公司全资子公司深圳市 宝鹰建设集团股份有限 公司（以下简称“宝鹰 建设”）与珠海建投控股有限公司（以下简称“珠海建控”）、珠海建赢投资有限 公司（以下简
3、称“珠海建赢”）共同 签署深圳市宝鹰建设 集团股份有限公司向珠 海建赢投资有限公司增资扩股协议书，约定宝鹰建设以其 持有的恒大集团及其成 员企业开具的商业承兑汇票及应收账款按 119,310.00 万元作为出资资产对珠海建赢进行增资，上述债权的账面价值为 238,619.85 万元，评估价值为 119,309.93 万 元。本次增资完成后，宝鹰建设将持有珠海建赢 44.30%的股权，珠海建控持有珠海建赢的股权由 100%变为55.70%。珠海建赢不会纳入公司合并报表范围。本次以债权增资系根据深圳中企华土地房地产资产评 估有限公司出具的深 圳市宝鹰建设集团股份 有限公司拟转让深圳市宝鹰建设集团
4、股份有限公司所持有的 应收账款的市场价值项 目资产评估报告（深中企华评报字2022第 030 号），经 与珠海建控、珠海建赢通过协商后确定，交易各方在平等互 利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，按照债权评估值确定本次增资价格，定价公允合 理，不存 在回购、差额补足等债 权反转情形，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于黄如华先生、陆先 念先生在过去十二个月 内担任公司第七届董事 会非独立董事，为公司的关联自 然人，且黄如华先生为 珠海建控董事长、法定 代表人，陆先念先生为珠海建控董事，根据深圳证券交易 所股票上市规则的有 关规定，珠海建控为公司的关联法人，本次交
5、易事项构成关 联交易，但不构成上 市公司重大资产重组管理办法规定 的重大资产重组。关联 董事 施雷先生、齐雁兵 先生、马珂先生和苏华海先生 对该议案回避表决。为提高决策效率，董事 会提请股东大会授权公 司管理层办理与本次债 权 增资相关的具体事宜。具体内 容详见公司同日于指定 信息披露媒体证券时 报证券日报上海证券报 中国证券报及巨潮资 讯网（http:/）披露的 关于以债权增 资暨关联交易的公告（公告编号：2022-034）。公司独立董事就该事项发表了事 前认可意见和同意的独 立意见，具体内容详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。本议案 尚需提交公司股 东大会审议，股东大会 召开的时间 另行通知，届时关联股东 珠海航空城发展集团有限公司 及其关联方需回避表决。三、备 查文件 1、第七届董事会第二十七次会议决议；2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2022 年4 月26 日
