1、 董事会公告 1 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-001 宁波华翔电子股份有限公司 第 六届董事会第 十 次会议决议公告 本公 司 全体 董事、监事、高级管理人员 保证公告内 容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈 述或者重大 遗漏承担责 任。宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议 通知于2017年12月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年1月05日上 午在上海浦东 以 现场结合 通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5 名，亲自 出席董事5名。本次会议的召开符合 公司法 和 公 司
2、章程 的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：一、审议通过 关于同意楼 家豪先生辞 去公司副总 经理的议案 楼家豪先生自 2017 年 1 月 8 日，被六届董事会聘任为公司副总经理，近日其因已达退休年龄，提出辞去所任公司副总经理的职务。公司董事会对楼家豪先生在担任副总经理期间的辛勤工作表示感谢。楼家豪先生离任后将不在公司任职。表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。二、审议通过 关于聘任杨 卫华先生为 公司副总经 理的议 案 经公司总经理提名，本次会议同意聘任杨卫华先生为公司副总经理，任期与六届董事会一致。（杨卫华先生简历附后）杨卫华先生，55 岁，MBA 学
3、历。曾任 Mann Hummel China，全球VP，中国执行副总裁，Autoliv China，全球VP，安全气囊事业部总裁。不存在以下情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近 三 年 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚；（5）最 近 三 年 内 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或者 三 次 以 上 通 报 批 评；（6）因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 董事会公告 2 国
4、证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民 法院网查询到其属于“失信被执行人”。公司独立董事对上述聘任副总经理的事项发表如下意见：公司六届董事会第十次会议同意聘任杨卫华先生为公司副总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有 公司法 第 147 条规定的禁止任职情况以及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 规定的禁止任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合 公司章程 的有关规定。同意董事会聘任杨卫华先生为公司副总经理的议案。表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。特此公告。宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2018 年1 月 6 日
