1、 董事 会公 告 1 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2019-030 宁波华翔电子股份有限公司 第六届董事会第 二十四 次会议决议公告 本公司 全体董事、监事、高级管理人员 保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责 任。宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第 二十四次会议通知于2019 年08月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年8月26日下午14：00 在上海浦东 以现场结合通讯的 方式召开。董事长周晓峰先生 主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开 符合 公司法 和
2、公司章程 的有关规定。会议以 举手结合通讯 表决的方式,审议通过了如下议案：一、审议通过公司 2019 年半年度报告及其摘要。与会董事认真、仔细地审阅了公司2019年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站，半年度报告摘要刊登于2019 年8月27 日的 上海证券报、中国证券报 证券时报和证券日报。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过关于受让 长春华翔 2.4%股权暨 关联交易的议案 基于看好长春华翔以“热成型钢”为代表的轻量化金属件类零部件业务的良好发展前景，会议同意出资9,019万元受让杨军所持长春华翔2.4%的股权。本次
3、交易完成后，长春华翔将成为宁波华翔全资子公司，进一步增强本公司盈利能力。1、转让价格：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】8623号审计报告：长春华翔2019年1-6月，净利润为18,789.81 万元。以此为依据，参考市场同类交易PE倍数（可比上市公司平均PE 为19.10），考虑了非流动性折扣，双方协商同意，以10倍PE转让上述股权，总金额为人民币9,019 万元。董事 会公 告 2 2、协议生效日作为股权交割日，宁波华翔从股权交割日的次日起拥有长春华翔2.40%股权及相应权益。自基准日（2019年6月30日）至股权交割日,标的股权对应的长春华翔所发生的亏损或盈利均 由
4、宁波华翔承担或享有。本次交易以现金方式支付股权转让款，资金为公司自有资金，不使用募集资金。由于杨军为公司监事，此次股权转让交易为关联交易，依据公司 关联交易公允决策制度等相关规定，无须提交公司股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过关于公司 会计政策变更的议案 财政部于2019年4月30日发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“修订通知”）,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和 修订通知 的要求编制2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。本次会议同意公司按照财政部相关规定进行会计政策的相应变更。独立董 事对此发表意见：公司依照财政部有 关规定要求，对企业 会计政策进行 变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和 深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司审议程序符合法律、法规及公司章程 的规定，公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2019 年08 月27 日
