1、1 证 券 代 码：002046 证券 简 称：轴研 科 技 公告编 号：2017-079 洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会 第十次会议 决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会 第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 13 日发出通知，2017 年 10 月 25 日上午 在河南省郑州市国机精工有限公司第二会议室召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席
2、8 人。会议由 副董事长 梁波先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）审 议通 过 了 关于 补 选 轴 研科 技 第 六 届董 事 会 董 事长 的 议 案 补选朱峰先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。具体内容见 同日刊载于 证券时报 和巨潮资讯网（）关于补选公司第六届董事会董事长的公告（二）审 议通 过 了 关于 调 整 轴 研科 技 第 六
3、届董 事 会 专 门委 员 会 委 员的 议 案 公司原董事长刘大功先生于 2017 年8 月10 日因病逝世，现对其所担任的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会职务进行相应调整。调整如下：1、战略与投资委员会 委员朱峰先生任主任委员，调整后组成如下：主任委员：朱 峰 2 委 员：梁 波 闫麟角 李鹤鹏 仲明振 周绍妮 2、薪酬与考核委员会 增补朱峰先生为薪酬与考核委员会委员，调整后组成如下：主任委员：刘长华 委 员：朱 峰 李鹤鹏 邹 玲 周绍妮 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。（三）审 议通 过 了 关于 调 整 轴 研科 技 职 能 机构 的 议 案 为提高公司的战略与运营管
4、理能力，促进价值总部建设，对公司职能机构进行调整，调整后的职能机构设置如下：1.战略投资部（董事会办公室、战略与运营持续改进研究室）2.综合管理部（党群工作部、安全生产办公室）3.经营管控部 4.科技质量部（军工办公室）5.资产财务部 6.人力资源部（党委组织部）7.审计与法律风控部 8.纪检监察办公室 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。（四）审 议通 过 了 关于 轴 研 科 技为 阜 阳 轴 承破 产 事 项 所涉 及 职 工 安置 提 供财 务 支 持 的议 案 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。具体内容见 同日刊载于 证券时报 和巨潮资讯网（）的 关于公司为阜阳
5、轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的公告。独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见，相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网（）。该议案尚需提交公司股东大会审议。（五）审 议通 过 了 关于 轴 研 科 技不 再 与 中 侨集 团 签 署 相关 协 议 的 议案 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。3 具体内容见 同日刊载于 证券时报 和巨潮资讯网（）的关于公司不再与中侨集团签署相关协议的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。（六）审 议通 过 了 关于 终 止 转 让轴 研 科 技 对阜 阳 轴 承 债权 的 议 案 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票
6、弃权。具体内容见 同日刊载于 证券时报 和巨潮资讯网（）的关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。（七）审 议通 过 了 关于 审 议 轴 研科 技 的 议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。2017 年 第三季度报告全文详见巨潮资讯网（）,2017 年第三季报告正文同日刊载于证券时报和巨潮资讯网（）。（八）审 议通 过 了 关于 召 开 轴 研科 技 2017 年第 七 次 临时 股 东 大 会的 议 案 定于2017 年11 月13 日召开轴研科技 2017 年 第七次临时股东大会。表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。公司 关于召开2017 年第 七次临时度股东大会的通知刊载于证券时报及巨潮资讯网（）。三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。（二）董事、高级管理人员签署的 2017 年第三季度报告书面确认意见。（三）独立董事相关意见。特此公告。洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2017 年10 月27 日
