1、 董事 会公告 1 49 证券代码：002048 证券简称：宁波 华翔 公告编号：2020-013 宁波华翔电子股份有限公司 2020 年日常关联交易公告 本公 司全体董事、监事、高级管 理人员保证 公告内 容真实、准确 和完整，并对公 告中的虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏承 担责任。一、预计全年日常 关联交易的 基本情况 按照 深圳证券交易所股票上市规则 的要求，公司预计2020年与关联方发生的日常关联交易情况如下：（一）采购商品和 接受劳务的 关联交易 1、与长春佛吉亚排气系统有限公司（以下 简称 长春佛吉亚）发生采购货物的关联交易 与长春佛吉亚发生的关联交易，是长春华翔轿车消声器
2、有限责任公司（以下简 称 长春消声器）向其参股子公司长春佛吉 亚采购原材料、半成品零部件所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 长春佛吉亚 10,921.21 2、与宁波华乐特汽车装饰布有限公司（以下 简称 宁波华乐特）发生采购商品的关联交易 与宁波华乐特发生的关联交易，是 宁波华翔汽车车门系统 有限公司（以下简称 宁波车门）和公主岭华翔汽车顶棚系统 有 限公司（以下简称“公主岭顶棚”）向宁波华乐特发生采购原材料交易所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 宁波华乐特 8000 6,399.82 3、与宁波华翔进出口有限
3、公司（以下 简称 进 出口公司）发生采购商品的关联交易 与进出口公司发生的关联交易，是公司及下属子公司委托进出口公司采购设 董事 会公告 2 备和 模具所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 进出口公司 8000 2,354.14 4、与南昌江铃华翔 汽车零部件有限公司（以下简称“江铃华翔”）发生采购 商品的关联交易 与江铃华翔 发生的关联交易，是 南昌华翔汽车零部件 有限公司（以下简称“南昌 华翔”）和井上 华翔汽车零部件有限公司（以下简称“井上华翔”）向江铃华翔采购 零部件 半成品交易所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）
4、采购商品 江铃华翔 3000 1,867.74 5、与华众车载 控股有限公司(以下简称“华众 车载”)发生采购 商品的关联交易 与华众车载 发生的关联交易，是 本公司及控股子公司向 华众车载下属子公司宁波华众塑料制品有限公司（以下简称“华众塑料”）、成都华众 汽车零部件有限公司(以下简称“成都华众”)、佛山华众汽车零部件有限公司（以下简称“佛山华众”）等子公司 采购 原材料交易所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购 商品 华众 车载 1000 0 6、与Helbako GmbH 公司发生 采购商品 及接受 劳务 的关联交易 与Helbako GmbH 发生的
5、关联交易，是上海 华翔 哈尔巴克汽车电子有限公司（下称 上海哈尔巴克）向该公 司采购原材料 及接受 劳务所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 Helbako GmbH 1000 0 7、与宁波劳伦斯电子有限公司（以下简称“劳伦斯电子”）发生采购商品 及接受劳务 的关联交易 与劳伦斯电子 发生的关联交易，是 本公司及子公司宁波 华翔 特雷姆汽车饰件有限公司（以下简称“宁波特雷姆”）、宁波 米勒模具制造有限公司（以下简称 董事 会公告 3“米勒模具”）、宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下简称“宁波劳 伦 斯”）等 向该公司采购模具 及提供服务 所致。关联交易
6、类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 劳伦斯电子 1000 622.54 8、与宁波劳伦斯表面技术有限公司（以下简称“劳伦斯表面技术”）发生采购商品的关联交易 与劳伦斯表面技术 发生的关联交易，是 本公司及子公司宁波劳伦斯、沈阳华翔、宁波华翔汽车饰件有限公司（以下简称“华翔饰件”）等接受 该公司提供的劳务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 劳伦斯表面 技术 10,000 5,047.36 9、与宁 波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）及其 下属 子公司 宁波峰梅视讯电子有限公司（以下简称“视讯电子”）、宁波峰梅新能源汽
7、车科技有限公司（以下简称“峰梅新能源”）、上海戈 冉泊精模科技有限公司（以下简称“上海戈冉泊”）等发生采购商品及接受劳务的关联交易 与宁波峰梅及其 下属 子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海 戈 冉 泊”等 发生的关联交易，是 本公司及子公司向该公司采购零部件及接受 该公司提供的劳务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）采购商品 宁波峰梅 1000 242.53 10、与佛吉亚（天津）排气系统 技术有限公司（以下 简称 天津 佛吉亚）发生 采购商品 的关联交易 与天津佛吉亚发生的关联交易，是长春消声器向参股公司 天津 佛吉亚采购汽车零部件及技术服务 所致。关联
8、交易类 别 关联人 预计额度 去年的总金 额 董事 会公告 4（万元）（万元）采购商 品 天津佛吉亚 1500 0（二）销售商品和 提供劳务的 关联交易 1、与长春佛吉亚发生销售货物 和提供劳务 的关联交易 与长春佛吉亚发生的关联交易，是长春消声器与长春佛吉亚发生销售汽车零部件 等产品以及提供劳务服务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商品 长春佛吉亚 20,000 16,837.19 2、与华众车载 发生销售商品的关联交易 与华众车载 发生的关联交易，是 本公司及控股子公司向 华众车载下属子公司华众塑料、成都华众、佛山华众等子公司 销售汽车零部件 等产品
9、及服务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商品 华众 车载 1,008.92 3、与进出口公司发生销售商品的关联交易 与进出口公司发生的关联交易，是公司及下属子公司委托进出口公司进行出口销售商品交易所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商品 进出口公司 5000 54.57 注：上述交 易金额为 出口代理 业务，依 照惯例，进出 口公司将向 本公司收 取 的佣 金。4、与 江铃华翔 发生销售商品的关联交易 与江铃华翔 发生的关联交易，是 本公司 控股子公司 南昌华翔通过江铃华翔销售 内饰件类零部件交易所致。关联交易类 别
10、关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商品 江铃华翔 50,000 39,942.25 5、与宁波峰梅 及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海 戈 冉 泊”董事 会公告 5 等 发生销售商品及提供劳务的关联交易 与宁波峰梅及其 下属子公司“视讯电子”、“峰梅新能源”、“上海戈冉泊”等 发生的关联交易，是 本公司及子公司向 该公司销售产品及提供劳务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商品 宁波峰梅 3500 0 6、与佛吉亚（成都）排气系统 技术有限公司（以下 简称 成都 佛吉亚）发生 销售 货物和服务 的关联交易 与成都佛吉亚发生的关联
11、交易，是 公司及长春消声器向 参股 公司成都佛 吉亚销售 汽车零部件及提供技术服务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商 品 成都佛吉亚 300 52.67 7、与天津佛吉亚发生 销售 货物的关联交易 与天津佛吉亚发生的关联交易，是 公司及长春消声器向参股公司 天津佛 吉亚销售 汽车零部件及提供技术服务 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）销售商 品 天津佛吉亚 3000 0（三）其他关联交 易 1、与象山华翔国际酒店有限公司（下称 华翔 酒店）发生其他关联交易（1）本公司及下属子公司因商务活动在华翔酒店产生 会务、客人住宿
12、、员工差旅、外聘人员公寓住宿 等费用所致。（2）因华翔职工培训学校 场地限制，租用 华翔 酒店 场地用 作公司培训，发生相关服务 费用（如场地租赁、住宿、餐饮等）所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）其他关联交 易 华翔酒店 1000 28.74 2、与上海华翔拓新电子有限公司（以下称 拓 新电子）发生其他关联交易 与拓新电子发生的关联交易，是 拓新电子 在上海办公场所产生的租赁费、水 董事 会公告 6 电费委托 公司 代付所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）其他关联交 易 拓新电子 500 61.8 3、与沈阳峰梅塑料有限公司（以
13、下 简称 沈阳 峰梅）发生的其他 关联交易 与沈阳峰梅发生的 其他 关联交易，是沈阳华翔、沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳ABC 公司”）向沈阳峰梅 支付房租，以及通过其 代交水电煤 等费用所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）其他关联交 易 沈阳峰梅 2,000 1,644.97 4、与江铃华翔发生经营租赁 和厂房租赁 的关联交易 与江铃华翔 发生的关联交易，是 南昌华翔向江铃华翔租赁设备 和厂房所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）其他关联交 易 江铃华翔 1000 495.89 5、与华众车载 发生租赁相关 的关
14、联交易 与华众车载 发生的关联交易，是 本公司及控股子公司向 华众车载下属子公司华众塑料、成都华众、佛山华众等子公司发生租 赁设备、厂房及收付水电费 所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）其他关联交 易 华众 车载 300 34.72 6、与 宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海戈冉泊”等 发生的其他关联交易 与宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海 戈 冉 泊”等 发生的其他 关联交易，是 本公司及子公司向该公司提供厂房租赁 及收取水电费所致。关联交易类 别 关联人 预计额度（万元）去年的总金 额（万元）董事 会公告 7 其他关
15、联交 易 宁波峰梅 500 175.30 二、关联方介绍和 关联关系（一）沈阳峰梅塑 料有限公司 1、基本情况 该公司为 有限责任公司，成立于1993 年12月，注册资本为20,521.63 万元，注册地为沈阳经济技术开发区开发大路3 甲3号。主要经营范围为 塑料产品、汽车零部件及相关产品制造；成套设备及配件、发泡缓冲件、胶带的批发；自有房屋出租；物业管理服务。宁波峰梅 实业有限公司（以下简称 宁波峰梅）持有该 公司100%的股权，宁波峰梅实际控制人 为 周晓峰，根据相关规定，公司与 沈阳峰梅发生的交易构成关联交易。截止2019 年12月31日，沈阳峰梅公司总资产为12,219.18 万元，净
16、资产12,091.98 万元，营业收入1,595.44 万元，利润 总额479.51 万元。（未经审计）2、与上市公司的关联关系 该公司是 宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，沈阳峰梅与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 沈阳峰梅信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 通过整体预测，预计2020年，本公司及下属子公司与该公司之间支付房租，以及通过其代交水电煤等费用2,000 万元。（二）Helbako GmbH 1、基本情况 Helbako GmbH 总部位于德国，是一家多
17、年 从事 汽车电子产品研发和生产的专业性汽车零部件生产企业，宁波华翔持 有该公司30%的股权，产品包括：报警器、燃油泵控制模块、无匙进入系统敞篷类轿 车的顶篷控制系统等，主要客户是宝马、奔驰、大众、奥迪和保时捷等高端客户。截止至2019年12月31 日，Helbako GmbH 总资产 为19,214.11 万元，净资产 董事 会公告 8-3,984.83 万元，营业收入42,580.79 万元,利润总 额-110.84 万元。（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 宁波华翔 实际控制人周晓峰担任该公司董事，根据 深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，Helbako GmbH 与本公司 及下属
18、子公司进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 Helbako GmhH 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 通过整体预测，预计2020年，本公司下属子 公司 上海华翔哈尔巴克与该公司之间采购商品的交易额1,000万元人民币。（三）长春佛吉亚 排气系统有 限公司 1、基本情况 该公司注册地址为长春市 高新开发区宜居路3688 号，法定代表人 为杨军 先生。合资公司注册资本3,470 万元，佛吉亚持有51%的股权，长春消声器有限公司持有49 的股权。主要经营范围为 生产汽车消声器及其管件系统。截止2019 年12月31日，总资产为148,4
19、41.34 万 元，净资产为46,975.79 万 元，营业收入237,102.24 万元，利润总额19,206.80 万元。（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 长春佛吉亚是本公司 全资子公司长春消声器的参股公司。根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，长春佛吉亚与本公司长春消声器进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 长春佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 通过整体预测，预计2020年，长春消声器与该 公司销售商品的交易额20,000万元，采购货物交易 额25,000 万元。（四）与佛吉亚（成都）排气 控制技术有 限公
20、司 1、基本情况 该公司注册地址为 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路6号，法 董事 会公告 9 定代表人 为杨军 先生。合资公司注册资本160万美 元，佛吉亚持有51%的股权，宁波华翔电子股份有限 公司持有49的股权。主要经营范围是汽车 零部件及配 件制造。截止2018 年12月31日，总资产为43,695.66 万元，净资产为12,810.51 万元，营业收入76,421.54 万元，利润总额5,337.42 万元（未 经审计）。2、与上市公司的关联关系 成都佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，成都佛吉亚与本公司长春消声器进行的日常交易
21、构成关联交易。3、履约能力 成都佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 通过整体预测，预计2020年，长春消声器与该公司销售商品的交易额300万元。（五）与佛吉亚（天津）排气 系统技术有 限公司 1、基本情况 该公司注册地址为 天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号，法定代表人 为杨军先生。合资公司注册资本5000 万人民币，佛吉亚持有51%的股权，宁波华 翔电子股份有限 公司持有49的股权。主要经营范围是汽车排放系统和部件的 制造。截止2019 年12月31日，总资产为27,367.14 万元，净资产为4,359.20 万元，营
22、业收入51,688.83 万元，利润总额535.67 万元（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 天津佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，成都佛吉亚与本公司长春消声器进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 天津佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 董事 会公告 10 通过整体预测，预计2020年，长春消声器与该公司销售商品的交易额3,000万元，采购货物交易 额1,500万元。（六）华众 车载 控 股有限公司（原“华众 控股”）1、基本情况（结算单位：人民币）该公司成立于2010年12月
23、，总股本10亿港币，主要持股人为周敏峰。公司是为国内外著名中高档汽车制造商提供塑料车身零部件及相关产品的主要OEM 供应商之一。产品包括汽车内外饰件及精密模具，以及同类产品在豪华游艇等非汽车行业的应用，包括ABCD 柱、保险杠、前端 框架、发动机罩盖等。下属子 公司包括华众塑料、成 都华众、佛山华众等。截止2019 年12月31日，该公司总资产为32,147 万元，净资产为15,068 万 元，营业收入1,568 万元，利润总额381万元（经审 计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周敏峰为本公司关联自然人，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，华众 车载与本公司及 下属 子
24、公司进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 华众车载 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体预测，预计2020年，本公司下属子公司 与该公司下属子公司 销售商品的交易额2000 万元，采购货物交易额1000万元，设备和厂房租赁300万元。（七）宁波华乐特 汽车装饰布 有限公司 1、基本情况 该公司为中外合资企业，成立于2004 年3月，注 册资本150 万欧元，注册地浙江省象山县西周镇，法定代表人周敏峰。主营 经营范围：高档织物面料的设计和开发；高档织物面料的织造及 后整理加工；汽车零部件制造。截止2019 年12月31日，总资产
25、为25,687 万元，净资产为18,797 元，营业收入17,808 万元，利润总额2,485 万元（经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周敏峰为本公司关联自然人，根据 深圳证券交易所股票 董事 会公告 11 上市规则 的有关规定，本公司及 下属 子公司与宁波华乐特 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 宁波华乐特信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 通过整体预测，预计2020年，本公司下属子公司 宁波车门和公主岭 顶棚 向宁波华乐特发生采购原材料交易 交易额为8000万元。（八）象山华翔国 际酒店有限 公司 1、基本情
26、况 该公司由 赖彩绒、象山华友半岛房地产有限公司、华翔集团股份有限公司 共同投资建造的度假休闲酒店，公司成立于2008年8 月，注册资本为50万元，注册地 为浙江省象山县西周镇镇安路104号，法定代表人 为赖彩绒。主营经营范围：餐饮、住宿 等。截止2019 年12月31日，总资产为539.25 万元，净资产为-486.84 万元，营业收入654.17 万元，利润总额-75.44 万元（未经 审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人赖彩绒为公司关联自然人，根据 深圳证 券交易所股票上市规则 的有关规定，华翔酒店与本公司及控股子公司 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 华翔酒店信用
27、记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 通过整体预测，预计2020年，该公司向本公司及下属子公司 提供服务涉及交易 金额为1,000 万元。（九）上海华翔拓 新电子有限 公司 1、基本情况 上海华翔拓新电子有限公司成立于2001年3月21日，注册资本人民币12,000万元，注册 地址 上海市浦东新区白杨路1160号，法 定代表人为 陈军。主营业务范围电子产品，自有设备租赁，房地产开发、经营，房地产经纪、物业管理 等。董事 会公告 12 截止2019 年12月31日，总资产为25,306.30 元，净资产为10,148.62 元，营业收入31.16
28、 万元，利润总额-518.70 万元（未经 审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司为公司实际控制人 的配偶控制的企业，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，拓新电子与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 拓新电子 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体预测，预计2020年，拓新 电子通过本公司 租用上海的办公场发生租赁费 及代付水电费约为500 万元。（十）南昌江铃华 翔汽车零部 件有限公司 1、基本情况 该公司成立于2003年1月，注册资本人民币4000 万元，注册地南昌市昌南工业园区，法定代表人 黄
29、平辉，宁波华翔持有该公司50%的股权。江铃华翔主要从事汽车内、外饰件、冲压件、零部件制造 及销售。截止2019 年12月31日，总资产为63,848.77 万元，净资产为26,939.62 万元，营业收入75,866.59 万元，利润总额3,552.50 万元。2、与上市公司的关联关系 该公司为本公司参股子公司，根据 深圳证券 交易所股票上市规则 的有关规定，江铃华翔与本公司及公司的控股子公司进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 江铃华翔信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体预测，预计2020年，公司 控股子公司南昌华翔 与该公
30、司发生采购货物 金额为3000 万元，销售商品金额为50,000 万 元，租赁1000万元。（十一）宁波华翔 进出口有限 公司 1、基本情况 该公司成立于1984年6月，注册地浙江省象山县西周镇镇安路，法定代表人 董事 会公告 13 郑才玉。注册资本为500万元，董事周辞美先生为公司关联自然人，因此依据相关规定，进出口公司与本公司及子公司的交易将构成关联交易。进出口公司主营经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口、机械设备租赁，是象山县唯一一家进出口 双便 企业，暨享有绿色通道（优 先通关，优先退税），也是宁波市 政关 重点扶持50家进出口企业之一。截止2019 年12月31日，总资产为8,
31、260.04 万元，净资产为2,386.71 万元，营业收入35,669.29 万元，利润总额53.96 万元（未经 审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司董事周辞美先生为公司关联自然人，根 据 深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司及子公司与进出口公司进行的日常交易构成关 联 交 易。3、履约能力 进出口公司公司信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体预测，预计2020年，本公司及下属子公司与该公司发生采购商品交易金额为8000 万元，销售商品交易金额为5000万元。（十 二）上海戈冉 泊精模科技 有限公司 1.基本情况 该公
32、司成立于2004年8月16日，注册人民币6,000.00 万元人民币，注册地址上海市闵行区双柏路688号，主营业务为 精密模具和精密注塑产品的生产销售。截止至2019年12月31 日，该公司总资产为28,009.55 万元，净资产12,906.16万 元，营业收入30,664.45 万元，利润总额929.00 万元（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周晓峰先生，是本公司 实际控制人，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，公司及子公司与 上海戈冉泊 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 上海戈冉泊 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。（十 三）宁波峰
33、梅 视讯电子有 限公司 1.基本情况 董事 会公告 14 该公司成立于2011年4月18日，注册人民币3,000.00 万元人民币，注册地址浙江省宁波市江北区金山路228号，主营业务为 视讯电子类产品的研发、生产和销售。截止至2019年12月31 日，该公司 总资产为5,454.24 万元，净资产-2,040.53 万元，营业收入2,931.49 万元，利润总额-2,143.51 万元（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周晓峰先生，是本公司 实际控制人，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，公司及子公司与 视讯电子 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 视讯电子
34、 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。（十 四）宁波峰梅 新能源汽车 科技有限公 司 1、基本情况 该公司成立于2007年5月10日，注册人民币1749.734 万人民币，注册地址浙江省宁波市江北区长兴路525号，主营业务为 新能源汽车技术的研发、技术转让、咨询、生产及销售。截止至2019年12月31 日，该公司总资产为7,684.77 万元，净资产961.22 万 元，营业收入54.83 万元，利润总额-1,551.02 万元（经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周晓峰先生，是本公司 实际控制人，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，公司及子公司与 视讯
35、电子 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 峰梅新能源 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。（十 四）宁波劳伦 斯电子有限 公司 1.基本情况 该公司成立于2012年6月11日，注册人民币100 万元人民币，注册地址 上浙江省象山县西周镇工业园，主营业务为 电子产品、办公设备配件、汽车配件、模 董事 会公告 15 具、塑料制品、家用电器的制造、加工。截止至2019年12月31 日，该公司总资产为876.28 万元，净资产-1,106.79 万元，营业收入1,179.87 万元，利润总额32.03 万元（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周辞美先生，是本公司
36、 的关联自然人，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，公司及子公司与 劳伦斯电子进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 劳伦斯电子 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体预测，预计2020年，本公司 及宁波特雷姆、米勒模具、宁波劳伦斯等子公司 与该公司发生采购商品交易金额为1000万元。（十 五）宁波劳伦 斯表面技术 有限公司 1、基本情况 该公司成立于2012年2月15日，注册人民币2600 万元人民币，注册地址 浙江省象山县大徐镇象山产业区城东工业园玉盘路，主营业务为 电镀 汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、五金件、铝制
37、品研发、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术 除外。截止至2019年12月31 日，该公司总资产为26,210.73 万元，净资产16,501.15万 元，主营业务收入24,050.00 万元，利润总额3,835.45 万元（未 经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周辞美先生，是本公司 的关联自然人，根据 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定，公司及子公司与 劳伦斯表面技术 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 劳伦斯表面技术 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体
38、预测，预计2020年，本公司 及米勒模具、宁波劳伦斯、华翔饰件 等子公司 与该公司发生采购商品交易金额为10,000万元。董事 会公告 16（十 六）宁波峰梅 实业有限公 司 1.基本情况 该公司成立于2006年1月18日，注册人民币16,500.00 万元人民币，注册地址浙江省象山县西周机电工业园区，主营业务为对 外投资。截止至2019年12月31 日，该公司总资产为161,490.10 万元，净资产106,348.02万，营业收入866.37 万元，利润总额-13,893.42 万元（未经审计）。2、与上市公司的关联关系 该公司法定代表人周晓峰先生，是本公司 实际控制人，根据 深圳证券交易
39、所股票上市规则 的有关规定，公司及子公司与 宁波峰梅 进行的日常交易构成关联交易。3、履约能力 宁波峰梅 信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：通过整体预测，预计2020年，本公司 及子公司与 该公司 及其下属子公司“视讯电子”“峰梅 新能源”“上海戈冉泊”等发生采购商品交易金额为1000 万元，销售 商品交易金额为3500 万元，厂房租赁金额500 万元。三、定价政策和定 价依据 长春佛吉亚、天津佛吉亚 与长春消声器；宁波 华乐特与宁 波车门、公主岭 顶棚；华众车载 及其子公司 与本公司及下属子公司；Helbako GmbH 与上海哈尔巴
40、克；劳伦斯电子与宁波特雷姆、米勒模具、宁波劳伦斯；劳伦斯表面技术 与宁波劳伦斯、沈阳华翔、华翔饰件；江铃华翔与南昌华翔 和井上华翔；宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海戈冉泊”等 与本公司及下属子公司 之间采购货物 的关联交易以市场价格为定价依据。长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚 与公司 及 长春消声器；华众 车载 及其子公司 与本公司及控股子公司；江铃华翔与南昌华翔；宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海戈冉泊”等 与本公司及子公司 之间的销售货物关联交易均以产品的市场价格进行。华翔酒店 与公司及下属子公司之间 发生的关联交易 以市场价 定价。拓新电子与
41、公司之间的房屋租赁水电费 关联交易以市场价定价。董事 会公告 17 江铃华翔与 南昌华翔 之间的租赁设备和厂房 关联交易均以 以市场价定价。进出口公司与 公司及下属子公司发生 的交易是公司及下属子公司委托进出口公司 采购设备、模具 和销售商品 产生的，以市场价定价。沈阳峰梅与 沈阳华翔、沈阳ABC 公司 的厂房租 赁价格以当地市场价为基础，并经双方协商确定。员工代付工资以当地实际支付金额进行交易，代收水电煤按照市场价格进行交易。华众车载及其子公司 与本公司及控股子公司 发生的租赁设备、厂房及收付水电费的 关联交易 以市场定价。宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”等与本公司及子公司发
42、生的 厂房租赁 及收取水电费的 关联交易 以市场定价。四、交易目的和交 易对上市公 司的影响 与会董事对2020年公司及 长春消声器与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚；宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特；公 司及下属子公司与华众车载 及其子公司；上海哈尔巴克与Helbako GmbH；宁波特 雷姆、米勒模具、宁波劳伦斯与劳伦斯电子；宁波劳伦斯、沈阳华翔、华翔饰件与劳伦斯表面技术；南 昌 华 翔、井上华翔 与江铃华翔；公司及下属子公司与宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海戈冉泊”等；沈阳 华翔、沈阳ABC 公司与沈阳峰梅；公司与 拓新电子；公司及下属子公司与华翔酒店；公司及下属
43、子公司与进出口公司之间 的日常关联交易均以市场价格进行，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。五、审议程序：1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七 届董事会第 二次会议审议通过本议案以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过，关联董事周晓峰回避了该项表决。2、独立董事意见：公司及控股子公司长春消声器与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚 发生的日常关联交易是长 春消声器 正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为 和提供技术服务，双方以相关产品的市场价格进行交易，拆借资金以协
44、议价进行交易，董事 会公告 18 遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害 公司和其他非关联方股东的利益。公司及控股子公司与华众 车载发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系，进行采购和销售的日常关联交易，可以更 好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。宁波车门、公主岭顶棚 与宁波华乐特公司之间发生的日常交易，主要是材料买卖，为正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。上海哈尔巴克与Helbako GmbH 发生的日常交易 主要是进行原材料采购
45、和接受劳务，属正常生产经营行为，双方以市场价 格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。公司控股子公司 南昌华翔、井上华翔 与江铃华翔发生的日常交易主要进行 零部件半成品采购、模具产品及汽车零部件销售，经营租赁 以协议价进行交易，交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。公司及控股子公司与华翔酒店发生的日常交易主要是源于公司商务活动发生餐饮住宿费用 和租用华翔酒店场地用作为公司培训场地，发生培训相关服务费用（如场地租赁酒店、住宿、餐饮等）费用所致。交易以市场价格为作 价 依 据，价格合理，符合公开，公平、公
46、正的原则。公司与华翔拓新电子 之间房屋租赁发生 水电费用属日常开销，依据市场价格定价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。公司与宁波峰梅及其下属子公司“视讯电子”“峰梅新能源”“上海戈冉泊”等发生的日常交易为 零部件 采购 和接受服务、销售产品和提供劳务、厂房租赁和 收付水电费，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则。沈阳华翔 与沈阳峰梅、沈阳ABC 公司 之间发生的日常交易 为厂房租赁，价格以市场价格进行。沈阳华翔通过沈阳峰梅代付员工工资，以实际支付金 额 进 行；水电煤费用均属于日常开销，以实际开销费用 为准，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。董
47、事 会公告 19 公司及下属子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易，依据市场价格定价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。公司下属子公司宁波特雷姆、宁波劳伦斯、沈阳华翔、米勒模具、华翔饰件与劳伦斯电子、劳伦斯表面技术 的日常交易主要是 采购货物，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易 遵循了客观、公正、公平的交易原则。公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。六、公司与控股子 公司及子公 司之间交易 情况 公司目前纳入合并报表范围的控股子公司有20 家，分别是宁波井上华翔汽车
48、零部件有限公司、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司、宁波米勒模具制造有限公司、宁波 华翔汽车新材料科技有 限公司、长春华翔轿车消声器有限责任公司、华翔创新（上海）信息 技术有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司、宁波 华翔汽车车门系统 有限公司、宁波华翔汽车技术有限公司、宁波华翔汽车饰件有限公司、扬州 华翔汽车车门系统 有限公司、德国华翔汽车零部件系统公司、上海华翔 哈尔巴克汽车电子有限公司、上海智轩汽车附件有限公司、南昌华翔汽车零部件有限公司、宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司、宁波 华翔表面处理技术有限公司、上海华翔博科新能源汽车技术有限公司、公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司、宁波华翔汽车技术有限公司。因为公司内部生产组织和工序流程的需要，存在母公司与上述子公 司 之 间、各子公司之间相互提供半成品的情况，所以母公司与上述子公司及子公司之间存在销售商品或者采购货物的交易。董事会授权公司经营层根据生产经营中的实际需要参照相关产品的市场价格决定进行。七、备查文件目录 1、公司第 七届董事会第 二次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。董事 会公告 20 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2020年4月29日
