1、证券代码：002047 证券 简称：宝鹰股份 公 告编号：2018-096 深 圳 市宝 鹰 建设 控 股集 团 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 十六 次 会 议决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第 十六次会议通知于2018年10 月10日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2018年10月15日在公司会议室以现场 及通讯 方式召开，会议应参加表决董事7名，实 际 参 加 表决 董 事7 名，本 次 会 议由 董 事 长 古少
2、波 先 生 主持。会 议 召集 召 开 符 合中华人民共和国公司法和本公司公司章 程等有关规定，合法有效。经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：一、会 议以 7 票 同 意，0 票 反 对，0 票弃权，审 议 通 过了 关 于 收购 深 圳 高文 安 设 计 有限 公 司 60%股权所涉业绩承诺补 偿相关事项 的议案。公司于2015 年4 月28 日 召 开 的 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案，同意公司子公司 深 圳 市 宝鹰 建 设 集 团股 份 有 限 公司（以 下 简称“宝 鹰 建设”）
3、根 据与 深 圳 高 文安 设 计 有 限公 司（以 下简 称“高 文安 设 计”）股 东 高 文 安先 生 共 同 签署 股 权 转让协议，受让高文安先生持有的 高文安设计60.00%股权。具体内容详见2015年4月29日公司在巨潮网站（http:/）及 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 披露的 关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告（公告编号：2015-035）。根据瑞华会计师事务所于2018 年10 月10 日出具的审计报告（瑞华深圳 专审字【2018】48500001 号），高 文 安 设 计 于2015 年至2017 年三个会计年度累计实现的扣除非经常损益
4、后的税后 净利润为80,430,209.29元，其与 股 权转让协议约定的承诺净利润金额15,000 万元之间的差额为69,569,790.71 元，根据股权转 让 协 议，高 文 安 先生 需 按 照 上述 差 额 在 审计 报 告 出 具之 日 起40 个工 作 日 内 以证券代码：002047 证券 简称：宝鹰股份 公 告编号：2018-096 现金的方式对高文安设计进行补偿。因个人财务原因，高文安先生暂时无法支付全部业绩补偿款。为了高文安先生能够根据 股权转让协议 实际履行对高文安设计的业绩补偿义务，公司董事会同意对具体补偿事项进行进一步明确，并对剩余业绩补偿款支付期限予以适当延期。具体内容详见2018年10月16日的巨潮网站（http:/）及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 披露的 关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告（公告编号：2018-098）。特此公告。深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2018 年10 月15 日
