1、证券代码：002047 证券 简称：宝鹰 股份 公告编号：2019-068 1/3 深圳市宝 鹰建设控股集团股份有 限公司 第 六 届董 事会第 二十二 次会议决 议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第 六届董事会第二十二 次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室 以现场及通讯方式召开，会议 应参 加表 决董事 7 名，实际 参加 表决 董事 7 名，本次 会议 由董 事长古少波 先生
2、主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合 中华人民共和国公司法 和本公司公司章程等有关规定，合法有效。会议就下述事项作出如下决议：一、逐项 审议 通 过了关于 拟 发行超短期融资券 的议案；为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6 亿元（含 6 亿元）的超 短期 融资 券，并 在超 短期 融资 券 发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。本次发行超短融资券的主要条款 如下：1、发行 规模：不超 过人 民币 6 亿元（含 6 亿元），具体发行规模提请股东大会授权
3、董事 长根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。2、发行 期限：不超 过 270 天（含 270 天），具体 发行 期限 以公 司在 中国 银行间市场交易商协会注册的期限为准；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司 信用评级情况及银行间市场供求关系确定；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。4、发行对象：面向中国银行间债券市场机构投资者；证券代码：002047 证券 简称：宝鹰 股份 公告编号：2019-068 2/3 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。5、募集资
4、金用途：归还银行贷款、补充营运资金等其他符合规定的用途；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。6、发行方式：采用承销方式，在中国银行间债券市场公开发行；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。7、担保人及担保方式：发行 超短期融资券 是否 采用 担保 及具 体担 保方 式，提请股东大会授权 董事长 根据相关 规定及市场情况确定；表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。8、决议有效期：本次发行事宜决议经公司股东大会 审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关 具体内容
5、详见公司同日在 巨潮 资讯 网（htpp:/）披露 的 关 于拟 发行 超短 期融 资券的公 告（公 告编 号：2019-069）、独 立董 事关 于 第六 届董 事会 第二 十二 次会 议相关事项的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第 二 次临时 股东大会逐项审议。二、会议以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关 于提请公司股东大会授权董事 长办理本次发行超短期融资券相 关事项的议案；为了 高效、有序 地实 施本 次发 行超 短期 融资 券的 相关 工作，公司 董事 会提 请股东大会授权董事 长 在有 关法 律、法规、规范 性文 件及 公司 章程 范围 内全 权办 理本
6、次超短期融资券发行及上市的有关事宜，包括但不限于：1、确定具体的发行方案、发行方式、发行时机、发行规模、发行 额度、发行期数、发行利率等，及办理超短期融资券的注册、上市手续；2、根据 中国银行间市场交易商协会 要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；并聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会 计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续；3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的 一切 协议、合同 和文 件（包 括但 不限 于公 司发 行超 短期 融资 券注 册报 告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；证券代码：002047 证券 简称：宝鹰 股份
7、 公告编号：2019-068 3/3 4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相 应调整；6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；7、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。本次 授权 的有 效 期为 自 股东 大 会审 议通 过之 日 起至 上 述授 权 事项 办 理完 毕之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第 二 次临时股东大会审议。三、会议以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 关于召开公司2019 年第 二 次临时股东大会的议案。公司拟于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/）披露的关于召开 2019 年第二次临时股东大会的 通知（公 告编 号：2019-070）。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019 年 8 月 14 日
