1、 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-010 深圳市宝鹰 建设控股集团股份有限公司 第六届监事 会第二十一次 会议决议公告 本公司及 监 事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监 事会 会议 召开 情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第 六届 监事 会第二十一 次会议 通知 于 2020 年 1 月 15 日 以书面、电话等 方式 发出，会议 于 2020 年 1 月 19 日 以 现场 结合通讯 表决方式 召开，会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次 会议 由 监事会主席余
2、少潜 先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司法和公司章程的有关规定。二、监事 会会 议 审议 情况 1、会议以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了 关 于变 更会 计师事务所的议案；经审 核，监事 会认 为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简 称“大 华会所”）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足公司 2019 年度审计工作的要求。同意聘请 大华会所 为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案须提请公司股东大会审议
3、。关 于变 更 会计 师事 务所 的公 告（公 告编 号：2020-011）详见公司指定信息披露媒体 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。2、会议以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了关于 会计政策变更的议案；公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合 相关 规定，会计 政策 变更 的决 策程 序符 合有 关法 律、法规 和 公 司章程 的规 定。本次 会计 政策 变更 不会 对公 司财 务报 表产 生重 大影 响，不存 在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-012）详见 公司 指定 信息 披 露媒 体 证 券时 报、证 券日 报、中 国证 券报、上 海证 券报 及公 司指 定信息披露网站巨潮资讯网（）。公司 独立 董事 发表 了 明确同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网。三、备查文件 公司第 六届 监事会第 二十一 次会议决议。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2020 年 1 月 19 日
