1、证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-088 1 深 圳市 宝鹰 建设控 股集 团股 份有限 公司 第 六 届 董事 会第 二 十 四 次会 议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董 事会 第二十 四次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事发出。会议于 2019 年 10 月 28 日 在公司会议室 以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际 参加 表决 董事 7 名，本次 会议 由
2、董 事长 古少 波先 生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召 开符 合 中 华人 民共 和国 公司法和本公司公司章程等有关规定，合法有效。会议就下述事项作出如下决议：一、会 议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议 通过 了 2019 年第三季度报告 全文 及 其 正文；2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 2019 年 10 月 29 日 巨 潮 资 讯 网（），2019 年第三季度报告正文（公告编号：2019-090）详见 2019 年 10 月 29 日巨潮资讯网（）及证券时报、中国证券 报、上 海证 券报、证 券日 报。二、会议以 7 票
3、 同意，0 票反对，0 票弃 权，审议 通过 了 关于 终止 公司 公开发 行可 转换 公 司债 券事 项并 撤回 申请 文件 的议 案；2019 年 1 月 30 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可 转债”）的相关议案，本次可转债总额为不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），用 途为 股份 回购 及补充 流动 资金。因公 司本 次可 转债 项目 聘请 的审 计机 构瑞 华会 计师 事务 所（特 殊普通 合伙）在执 行其 他上 市公 司审 计业 务中 涉嫌 违反 证券 相关 法律 法规 被中 国证
4、券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案 调查，目 前尚 未最 终结 案，中国证监会已中止公司可转债审查的申请事项。结合当前监管环境和本次可转债证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-088 2 实际 进展 情况，经慎 重考 虑，公司 决定 终止 本次 可转 债事 项，并向 中国 证监 会申请撤回本次可转债的申请文件，公司 将根 据融 资环 境适 时考 虑重 新启 动相 关融 资方案。具体内容详见公司 在巨潮 资讯 网（http:/）披露的关于终 止 公司 公开 发行 可 转换 公司 债券 事项 并 撤回 申请 文件 的公 告（公告 编号：2019-091）。公司
5、 独立 董事 对 本议 案 发表 了 同意 的 独立 意 见，具 体内 容 详见 巨 潮资 讯网（http:/）。三、会议以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃 权，审议 通过 了 关于 终止 回购 公司股 份（第二 期）的 议案；公司于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份方案（第二期）的议案，并于 2019 年 2 月 19 日披露了关于回购公司股份（第二期）的回购报告书，本次回购资金总额不低于人民币 2.10亿元，且不超过人民币 4.2 亿元，回购股份用途为员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
6、，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。根据既定回购方案，公司第二期回购股份的资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金。鉴于公司决定终止本次可转债事项，因此 公司决定终止实施 本次 回购公司股份。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http:/）披露的关于终止回购公司股份（第二期）的公告（公告编号：2019-092）。公司 独立 董事 对 本议 案 发表 了 同意 的 独立 意 见，具 体内 容 详见 巨 潮资 讯网（http:/）。四、会议以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃 权，审议 通过 了关于拟变更经营范围并修改 的议案；根据公司发展战略及发展规划并结合公司
7、业务发展需要，公 司拟对经营范围进行变更，并相应修改公司章程。同时，董 事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-088 3 关于拟变更经营范围并修改 的公告（公告 编号：2019-093）及修订后的 公司章程详见 巨潮资讯网（http:/）。五、会议 以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃 权，审议 通过 了 关 于召 开公 司 2019年第 三次 临时 股 东大 会 的议 案。同意公司于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第 三 次临时股东大会，具体内容详见 公司 指定 信 息披 露网 站巨 潮 资讯 网（http:/）及指定信息披露媒体 证 券时 报、证 券日 报、上 海证 券报、中 国证 券报 披露 的 关 于召开 2019 年第三次临时股东大会 的通 知（公 告编 号：2019-094）。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 28 日
