1、1 证 券 代 码：002046 证 券 简 称：轴 研 科技 公 告 编 号：2017-085 洛 阳 轴 研 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2017 年 第七次 临时股东 大会的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、召 开 会 议 的 基 本 情 况 1、股 东 大 会 届 次：2017 年 第 七次 临时 股东 大会 2、股 东 大 会 的 召 集 人：洛 阳 轴 研 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会，第六 届董事会 第 十
2、次会 议 决议召 开本次股 东大会。3、会议召开的合法、合规性：本 次 股 东 大 会 会 议 的 召 开 符 合 有关 法律、行 政法规、部门规章、规范性 文件和公 司章程的 规定。4、会 议 召 开 的 日 期、时 间：（1）现场 会议时间：2017 年 11 月 13 日 下午3:30（2）网络 投票时间：1）通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为：2017 年11 月 13 日的 交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；2）通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络
3、投 票 的 具 体 时间 为：2017 年 11 月 12 日 15:00 至2017 年 11 月 13 日 15:00 期 间的任 意时间。5、会 议 的 召 开 方 式：本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合的 方式。6、会 议 的 股 权 登 记 日：2017 年 11 月 7 日 2 7、出 席 对 象：（1）在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人。截至2017 年11 月7 日 下午收市 时在中国 结算深圳 分公司登 记在册的 公司 全体 普通 股股东 均 有权出席 股东大会，并可以 以书面形 式委
4、托代 理人 出席会议 和参加表 决，该股 东代理人 不必是本 公司股东。（2）本公 司董事、监事和高 级管理人 员。（3）本公 司聘请的 律师。8、会 议 地 点：河南 省洛阳市 吉林 路 1 号 公 司会 议室 二、会 议 审 议 事 项 1、审 议 关 于 轴 研 科 技 为 阜 阳 轴 承 破 产 事 项 所 涉 及 职 工 安 置 提供 财 务 支 持 的 议 案。内 容 见 同 日 刊 载 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（）关于 公司为阜 阳轴承破 产事项所 涉及职工 安置 提供财务 支持的公 告。该议 案需要对 中小投资 者的表决 单独计票。2、审 议 关 于 轴 研
5、科 技 不 再 与 中 侨 集 团 签 署 相 关 协 议 的 议 案。内 容见同日 刊载于 证券时报 和巨潮 资讯网（）关于公司 不再与中 侨集团签 署相关协 议的公告。3、审 议 关 于终止转 让轴研科 技对阜阳 轴承债权 的议案。内容见 同日刊载 于 证券 时报 和 巨潮资讯 网（）关于 终止转让 轴研科技 对阜阳轴 承债权的 公告。三、提 案 编 码 本 次股东大 会提案编 码示例表 如下：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 关于轴研科技为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的议案 3 2.00 关于轴研科技不再与中侨集团签署相关协议的议案
6、 3.00 关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的议案 四、会 议 登 记 等事项 1、登记方式 出 席会议股 东或股东 代理人应 在会议召 开前提前 登记，登 记可 采取 在登记地 点现场登 记、传真 方式登记、信函方 式登记等 方式。2、登记时间 2017 年 11 月 12 日 上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：00（信函 以收到邮 戳为准）。3、登记地点 洛 阳 市 涧 西 区 吉 林 路 1 号 洛 阳 轴 研 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会办 公室。4、出 席 会 议 所 需 携 带 资 料（1）个人 股东 个 人股东亲 自出席股 东大会，应 持股东 账户卡、身
7、 份证或 其他 能够 表明其身 份的有效 证件或证 明；委托 他人出席 会议的，代 理人应 持股 东账户卡、股东有 效身份证 件、股东 授权委托 书和代理 人有效身 份证 件。（2）法人 股东 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会议。法定代 表人出席 会议的，应持本人 身份证、能证明其 具有法定 代表 人 资 格 的 有 效 证 明；法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 委 托 他 人 出 席 会 议 的，代 理人应持 本人身份 证、法人 股东单位 的法定代 表人依法 出具的授 权委 托书、能 证明法定 代表人资 格的有效
8、 证明。5、会 务 常 设 联 系 人 4 姓 名：冯涛 电 话号码：037964881139 传 真号码：037964881518 电 子邮箱：邮 政编码：471039 6、会 议 费 用 情 况 会 期半天。出席者食 宿及交通 费自理。五、参 与 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本次股东 大会上，股 东可以 通过深交 所交易系 统和互联 网投 票系 统（地址 为 http:/）参 加投票。网络 投票 的具 体操作流 程见附件 1。六、备 查 文 件 1、公 司第 六 届董事 会 第十次 会议决议。特 此通知。洛 阳轴研科 技股份有 限公司董 事会 2017 年10 月 27
9、 日 5 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网 络 投 票 的 程 序 1、投票代码：362046 2、投票简称：轴研 投票 3、填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 填 报表决意 见：同意、反对、弃权。4、股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 所 有 提 案 表 达 相 同 意 见 股 东 对 总 议 案 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时，以 第 一 次 有 效 投 票 为 准。如 股东先对 具体提案 投票表决，再对总 议案投票 表决，则 以已投票 表决 的具体提 案的表决 意见为准，其他未 表决的提 案以总议 案的表决 意见 为准；如 先对总议 案投票表 决
10、，再对 具体提案 投票表决，则以总 议案 的表决意 见为准。二、通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1、投 票时 间：2017 年 11 月 13 日的 交易时间，即 9:30 11:30和 13:00 15:00。2、股 东可 以登录证 券公司交 易客户端 通过交易 系统投票。三、通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 程 序 1、互联网投 票系统开 始投票的 时间为2017 年11 月12 日下午3：00，结束时 间为 2017 年 11 月 13 日下 午 3：00。2、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，需 按 照
11、 深 圳 证 券交 易所投资 者网络服 务身份认 证业务指 引（2016 年修 订）的 规定 办理 身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交 所投资者 服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规 则指引 栏目查阅。6 3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规定时 间内通过 深交所互 联网投票 系统 进行投票。7 附件 2：授 权 委 托 书 截止2017 年 11 月 7 日，本 人（本单 位）持有 洛阳轴研 科技股 份有 限公 司 A 股 普通股 股，兹委 托（身份 证号:）出 席洛阳轴 研科技股 份有限公 司 2017 年 第七次 临时 股东 大会 并按以下 意思表示 代为行使 表决权：序号 议 案 名 称 表决意见 同意 弃权 反对 1 关 于 轴 研 科 技 为 阜 阳 轴 承 破 产 事 项 所 涉 及 职 工 安 置 提供财务支持的议案 2 关于轴研科技不再与中侨集团签署相关协议的议案 3 关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的议案 本 委托书的 有效期为。委托人：签署日 期：年 月 日（个人股东 签名或盖 章，法人 股东由法 定代表人 签名或盖 章并 加盖 法人单位 印章）
