1、1 证券代码：002046 证券简称：国 机精 工 公告 编号：2021-017 国 机精工 股份有限 公司 第 七届董 事会第 一 次 会议 决议公告 一、董 事会会议召开情况 国机精工 股份有 限 公司 第七 届董事 会 第 一次会 议于 2021 年 1 月29 日发出通 知，2021 年 2 月5 日以通讯 方式召开。本次会议 应参加 表 决的董事 9 名，实 际参加表 决的董事9 名。会议的召开 符合有 关 法律、行 政法规、部门规章、规范 性 文件和公 司章程的规定。二、董 事会会议审议情况 出席本次 会议的 董 事以记名 投票的 方 式审议通 过如下 决 议：1、审议通过 了 关
2、于选举 公司第七届董事会 董事长的议案 选举朱峰 先生为 公 司第七届 董事会 董 事长。任 期自本 次 董事会审议通过之 日起至 本 届董事会 届满。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。2、审议通过了 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的议案(1)战略与投 资委员 会 主任委员：朱 峰 委员：陈锋 马坚 仲明振 谢东 钢 张泽 王怀书 本公司 及董事会全体成员 保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 述或重大遗漏。2(2)审计与风 险管理 委员会 主任委员：王 怀书 委员：陈锋 马坚 王波 孙振华(3)薪酬与考 核
3、委员 会 主任委员：王 波 委员：谢东 钢 张泽 王怀书 孙振华(4)提名委员 会 主任委员：孙 振华 委员：朱峰 仲 明振 王怀书 王波 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。3、审议通过 了 关于聘任 公司总经理的议案 聘任陈锋 先生为 公 司总经理，聘期 自 本次董事 会审议 通 过之日起至本届董 事会届 满。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。陈锋先生 的简历 见 本公告附 件。本公司独 立董事 就 该事项发 表了独 立 意见，详 见同日 刊 载于巨潮资讯网（）的 独 立 董事关于 聘任公 司 高级管理 人员的独立 意见。4、审议通过 了 关于 聘任 公司副总经理
4、的议案 聘任王景 华先生、蒋蔚先生、闫宁 先 生为公司 副总经 理，聘期自本次董事 会审议 通 过之日起 至本届 董 事会届满。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。以上人员 的简历 见 本公告附 件。3 本公司独 立董事 就 该事项发 表了独 立 意见，详 见同日 刊 载于巨潮资讯网（）的 独 立 董事关于 聘任公 司 高级管理 人员的独立 意见。5、通过了 关于聘任公司 财务总监的议案 聘任刘斌先 生 为公司财 务总监，聘期自本 次董事 会 审议通过 之日起至本届 董事会 届 满。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。刘斌先生 的简历 见 本公告附 件。本公司独 立董事
5、 就 该事项发 表了独 立 意见，详 见同日 刊 载于巨潮资讯网（）的 独 立 董事关于 聘任公 司 高级管理 人员的独立 意见。6、审议通过 了 关于聘任 公司董事会秘书的 议案 聘任赵 祥 功 先 生为 公 司 董 事 会 秘 书，聘 期 自 本 次 董 事会 审 议 通 过之日起至 本届董 事 会届满。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。赵祥功先 生的简 历 见本公告 附件，其 联系 电话：0371-67619230，传真：0371-86095152，电子 邮箱：stocksinomach-。本公司独 立董事 就 该事项发 表了独 立 意见，详 见同日 刊 载于巨潮资讯网（）
6、的 独 立 董事关于 聘任公 司 高级管理 人员的独立 意见。7、审议通过 了 关于在建 设银行办理授信的 议案 根据经营 需要，公 司拟向建 设银行 郑 州铁路支 行以信 用 方式申请授信总金 额（时 点 数）不超 过人民 币 肆亿元整，可用 于 办理借款、票据贴现、银行 承兑 汇票、信用证 和保 函、信 贷证明、保 理、融资 租赁、贸易融资、跨境 融 资性风险 参与、转 贷款、跨 境融贸 贷 等的敞口 部分业务。授 信业务 办 理有效期 自审批 通 过之日起 两年有 效。4 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 权。三、备 查文件（一）经 与会董 事 签字并加 盖董事 会 印章的董
7、事会决 议；（二）独 立董事 相 关意见。特此公告。国机精工 股份有 限 公司董事 会 2021 年 2 月8 日 5 附 件：高 级管 理人 员 简历 陈锋先 生：中国国籍，1963年生，理学硕士，教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品一部主任，郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品三部主任，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司副总经理，国机精工有限公司副总经理、营销总监、营销中心总经理，公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。陈锋先生不存在下列情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
8、担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到 中国证监会行政处 罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈锋先生在本公司任职，除此之外，陈锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年2 月5日，陈锋先生未持有本公司股票，经查询，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。王景华 先生：中国国 籍，1963年生，工学博 士，
9、教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长，公司总经理助理、副总经理、总经理、董事等职。现任公司副总经理。王景华先生不存在下列情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；6（7）被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王景华先生在
10、本公司任职，除此之外，王景华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年2月5日，王景华先生未持有本公司股票，经查询，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。蒋蔚先 生：中国国籍，1969 年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任 公司军工办公室主任、特种轴承公司副总经理、微型轴承制造部部长、特种轴承公司总经理、轴承业务副总经理，洛阳轴承研究所有限公司 党委副书记、常务副总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理，洛阳轴承研究所有限公司党委书记、董事长。蒋蔚先生不存在下列情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）
11、被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到 中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋蔚先生在本公司任职，除此之外，蒋蔚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年2 月5日，蒋蔚先生未持有本公司股票，经查询，不属于最高人民法院网公示的“
12、失信被执行人”。闫宁先 生，中国国籍，1981 年生，工学博士，高级工程师。历任郑 州磨料磨具磨削研究所有限公司制品一部主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，公司总经理助理。现任公司副总经理，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委书记、董事长。7 闫宁先生不存在下列情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到 中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
13、案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。闫宁先生在本公司任职，除此之外，闫宁先生与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年2 月5日，闫宁先生未持有本公司股票，经查询，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。刘斌先 生：中国国籍，1975 年生，会计学本 科，高级会计师，中国 注册会计师协会非执业会员。历任江苏林海动力机械集团公司会计，林海股份有限公司财务会计主管、财务室副主任，江苏林海动力机械集团公司财务部副部长、副总会计师、财务部部长、审计审价室主任，林海
14、股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。刘斌先生不存在下列情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到 中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘斌先生在本公司任职，除此之外，刘斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
15、人员之间不存在关联关系。截至2021年2 月5日，刘斌先生未持有本公司股票，经查询，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。8 赵祥功 先生：中国国 籍，1973年生，经济学硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。历任公司资产证券部 副部长、资本运营部部长、证券事务代表、总经理助理、总经济师。现任公司董事会秘书。赵祥功先生不存在下列情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵祥功先生在本公司任职，除此之外，赵祥功先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年2月5日，赵祥功先生未持有本公司股票，经查询，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
