1、1 国 光 电器 股 份有 限 公司 2017 年 第 二次 临 时 股 东 大会 决 议公 告 证券代码：002045 证券简称：国光 电器 编号：201748 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏。一、重 要 提示：1 本 次 股东 大 会 无 增加、变 更 议案 的 情 况。2 本 次 股东 大 会 无 否决 议 案 的 情况。二、会 议 召开 情 况 1 会议召集人：公司董事会 2现场 会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国 光电器股份有限公司行政楼办公
2、室 3 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 会议召开时间：现场会议时间：2017 年8 月18 日（周五）下午 14 时30 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年8 月18 日9:3011:30,13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 17日15:00 2017 年8 月18 日15:00。5 会议主持人：董事长郝旭明先生 会议的召集、召开符合 公司法、上市公司股东大会规则、股票上市规则、公司章程有关规定。三、会 议 的出 席 情 况 出席本次股东大会的股东及委托代理人 12 名，所持有表决权
3、的股份总数为 106,897,3372 股，占公 司有 表 决权 股份 总 数的 25.6408%；其 中，出 席现 场 会议 的股 东 及股 东授 权 的代 理人共 8 名，所持有表决权的股份总数为 95,670,307 股，占公司有表决权股份总数的 22.9478%；参加网络投票的股东共 4 名，所持有表决权的股份总数为 11,227,030 股，占公司有表决权股份总数的 2.6930%。本 次 会议 由公 司 董事 会召 集，公 司 部 分 董事、监 事、高 级管 理 人员 及见 证 律师 列席 会 议，公司董事长 郝旭明 先生主持会议。四、议 案 审议 和 表 决 情况 本次股东大会以
4、现场 和网络表决 的方式，审议 通过 以下议案，表决结果如下：1.关于 本 次非公 开 发行A 股 股 票 摊薄即 期 回报 及填 补 措 施的议 案（1）总 的 表 决情况 与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决结果 106,791,737 99.9012 105,600 0.0988 0 0%通过（2）中 小 投 资者表 决 情 况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决结果 1
5、1,596,830 99.0976%105,600 0.9024%0 0%通过 2.关于公 司房地 产 业 务专项 自 查 报告相 关 事 项的议 案（1）总 的 表 决情况 与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决结果 106,897,337 100%0 0%0 0%通过（2）中 小 投 资者表 决 情 况 3 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决结果 11,702,430 100
6、%0 0%0 0%通过 3.关于 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理人员、控股 股东 及 实 际控制 人 关 于公司 房 地 产业务 相 关 事 项 的承诺的 议案（1）总 的 表 决情况 与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决结果 106,897,337 100%0 0%0 0%通过（2）中 小 投 资者表 决 情 况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决结果 11,702,
7、430 100%0 0%0 0%通过 4.关于修 订公 司 章程 的议案（1）总 的 表 决情况 与会有效表决权同意票数 占与会有效表决权股份总数比例 反对票数 占与会有效表决权股份总数比例 弃权票数 占与会有效表决权股份总数比例 表决结果 106,791,737 99.9012 105,600 0.0988 0 0%通过（2）中 小 投 资者表 决 情 况 中小投资者同意票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 反对票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 弃权票数 占中小投资者有效表决权股份总数比例 表决结果 11,596,830 99.0976%105,600 0.9024%0 0%通过
8、 4 以上会议议案中，第 1 至3 项为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 4 项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。五、律 师 出具 的 法 律 意见 北京 市 中伦律师事务所 余洪彬、李娜 律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合 公司 法 股东 大 会规 则 等 法律、法 规、规 范性 文 件及 公 司 章程 的 规 定，表决 结果合法、有效。六、本 次 会议 备 查 文 件：1、出席 现场会议股东签名表；2、董事签字确认的股东大会决议；3、本次 股东大会法律意见书。特此公告。国光电器股份有限公司 董事会 二一七 年 八月十九日
