1、 1 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-102 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 关于 2022 年 第四次 临时 股东 大会 增加 临时 提案 暨 股东 大会 补充 通知 的公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏。特 别提 示：美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时 股东大会现场会议的召开地点为 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号 楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“
2、公司”）司于 2022 年 8 月 3 日召开的第八届董事会第 十二次（临时）会议，定于 2022 年 8 月 22 日 召开 公司 2022年第四次临时 股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日披 露 在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及巨潮资讯网（)的 董事会关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知。2022 年 8 月 10 日，公司召开的 第八届董事会第 十三次（临时）会议 审议了 关于购买董监高责任险的议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日披露在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及巨潮
3、资讯网（）的 关于购买董监高责任险的 公告。为提高决策效率，公司 股东上海天亿资产管理有限公司 于 2022 年 8 月 10 日向公司董事会提交了 关于提请增加公司 2022 年 第四次临时股东大会临时提案的函，提请 在 2022 年 8 月 22 日召开的公司 2022 年 第四次临时股东大会增加审议 关于购买董监高责任险的议案。根据 中华人民共和国公司法、上市公司 股东大会规则、深 圳证券交易所自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作及公司章程等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日 前一交易
4、日，上海天亿资产管理有 2 限公司 持有公司股份 233,499,573 股，占公司总股本的 5.97%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合 公司章程 的规定 及股东大会的职权范围，该议案已经公司 第八届董事会第十 三次（临时）会议审议，同意将该临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。除增加上述一项临时提案外，公司 2022 年度 第四次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关 事宜补充通知如下：一、本 次会议 召开 基本情 况 1、股东大会届次：公司 2022 年第四次临时股东大会。2、股 东
5、大 会 召 集 人：公 司 第 八 届 董 事 会 第 十二 次（临时）会 议 决 议 召 开，由公司董事会召集。3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律、行政法规及 公司章程等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日（星期一）下午 14:50。（2）网络投票时间：2022 年 8 月 22 日（星期 一）9:15-15:00。1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 22 日
6、9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 22 日 9:15-15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 15 日。7、出席对象：3（1）2022 年 8
7、月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他相关人员。8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。二、会 议审议 事项 1、提案名称 本次股东大会将就以下事项进行审议表决：提案编码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累积 投票 提案 外的 所有提 案 非 累积 投票提 案 1.00 关于为 下属 子公 司提 供担 保及反 担保 的议 案 2.
8、00 关 于 公 司 下 属 全资 子 公 司开 展 售 后 回 租 融资 租 赁 业务 暨 公 司 提供担保 的议 案 3.00 关于调增 2022 年度 部分 日 常关联 交易 预计 的议 案 4.00 关于购 买董 监高 责任 险的 议案 2、提案内容 上述议案 1-3 已经公司 2022 年 8 月 3 日召开的第八届董事会第 十二 次（临时）会议审议通过，议案 4 已经公司 2022 年 8 月 10 日召开的第八届董事会第 十三次（临时）会议、第八届监事会第三次（临时）会议 审议通过。具体内容详见 2022 年 8月 4 日及 2022 年 8 月 12 日刊登在 中国证券报、上海
9、证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）的相关公告。3、其他说明 上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露；议案 1、2 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 3 的关联股东需回避表决。1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。4 三、出 席现场 会议 登记方 式 1、登记方式：（1）法 人 股 东 应 持 股 东 账 户 卡、加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件、法 人 代 表 证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
10、人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自 然 人 股 东 应 持 本 人 身 份 证、股 东 账 户 卡 办 理 登 记 手 续；自 然 人 股 东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；（4）现场参会股东请仔细填写 美年健康股东现场参会登记表（附 件三），以便登记确认。上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 8 月 18 日下午 17:00 前发出 并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
11、券部，邮编：200072，信 函上请 注 明“股东 大 会”字 样；传 真 号码：021-66773220；电子邮箱：zqbhealth-；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。2、登记时间：2022 年 8 月 18 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。4、注 意 事 项：出 席 现 场 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 于 会 前半小时到会场办理登记手续。四、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，
12、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票。网络投票的具体操作流程见 附 件一。五、其 他事项 1、本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 会 期 为 半 天，与 会 股 东 或 代 理 人 交 通、食 宿 等 费 用自理。2、会议联系方式：联系人：刘丽娟；电子邮箱：zqbhealth-；联系电话：021-66773289；5 传真：021-66773220；联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知 进行。4、疫情 防控参 会
13、须 知 为 配合 新型冠 状病 毒肺炎 疫情 防控的 相关 安排，保障参 会股 东及参 会人 员的 健康 安全，公司 鼓励 和建议 股东 优先考 虑通 过网络 投票 方式参 与公 司 2022 年 第四 次临 时股 东大会 并行 使表决 权。股 东如 需现场 参会，务必 提前 关注并 遵守 上海市 有关 疫情防 控期 间的规 定和 要求，除携带 相关 证件和参 会资 料外，公 司提示现 场参 会股东 或股 东代理 人应 特别注意 以下 事项：（1）请 现场 参会股 东或 股东 代理人 在 2022 年 8 月 18 日（星期四）17:00 前与公 司 证 券 部 联 系，如 实 沟 通 登 记
14、 现 场 参 会 股 东 或 股 东 代 理 人 有 无 发 热、个 人 近 14日 旅居 史、健 康码、行程 码是 否为绿 码、参会是 否持 72 小 时之内 核酸 阴性 证明等疫 情防 控重要 信息，并如 实填 报公司 按照 疫情防 控相 关要求 准备 的 美 年健 康股东现 场参 会登记 表（附件 三）；（2）请 现场参 会股 东或 股东 代理人 在参 会当天 往返 路途及 股东 大会会 议全 程，做 好个 人防护 工作。公司 将根 据最新 的防 疫要求 执行 股东大 会现 场会议 地点 的防疫管 控，到达会 场时，请配 合工 作人员 安排 引导，并配 合落实 参会 登记、体温 检测、防
15、 疫信 息申报 等相 关防疫 工作，请现 场参会 股东 或股 东代理 人进 入会场 前进 行个人防 护准 备、进 入会 场后请 保持 必要的 座位 间隔，并请 在会议 全程 佩戴口 罩。未 落实 防疫要 求的 股东及 股东 代理人，届时 将因 疫情 防控工 作要 求无法 进入 会议 现场，敬请 公司 股东理 解和 支持。六、备 查文件 1、公司第八届董事会第 十二次（临时）会议决议；2、公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；3、公司第八届监 事会第三次（临时）会议决议。6 特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二二年八月 十一日 7 附 件一：参 加网 络投 票的 具体
16、操作 流程 一、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票代码：362044，投票简称：美年投票 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统
17、 投票 的程序 1、投票时间：2022 年 8 月 22 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统的投 票程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 22 日 9:15-15:00。2、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
18、录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。8 附 件二：授权 委托 书 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 2022 年 第 四次 临时 股东 大会 授权 委托 书 兹委托 先生/女士代表 本人（本单位）出席美 年大健 康产业 控股股份有限公司 2022 年第四 次临时 股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本 单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。提案编码 提 案名 称 备注 同意
19、 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提 案 非 累积 投票提 案 1.00 关于为 下属 子公 司提 供担 保及反 担保 的议 案 2.00 关 于 公司 下 属全 资子 公司开 展 售后 回 租融 资租 赁业务暨公司 提供 担保 的议 案 3.00 关于调 增 2022 年度 部分 日 常关联 交易 预计 的议 案 4.00 关于购 买董 监高 责任 险的 议案 委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持股数：委托人证券账户号码：受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2022 年 月 日 注：授 权委 托书 剪报、复 印或按 以上 格式 自制 均有 效；单 位委 托须 加盖 单位 公章。9 附 件三：美 年健 康股 东现 场参 会登 记表 股东姓 名：身份证 号：股东账 号：持股数：联系电 话：电子邮 箱：联系地 址：邮编：最近 14 天 中高 风险 地区 旅 居史（有/无）：疫苗接 种（有/无）：行程码 和健 康码“双 绿码”（有/无）：是否 持 72 小时 内核 酸阴 性 证明（有/无）：注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
