国光电器股份有限公司 独立董事 关 于第十届 董事会第 十四次 会议 相关事项的 独立意见 国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第十四次会议审议通过聘任公司副总裁 的事项，作为 公司的独 立董事，根据 关 于在上市公 司建立独 立董事制 度的指导意见、深圳 证券交易 所股票 上市规则 等法律、法 规、规范性文 件和 国 光电器股 份有限公司章程 的 相关规定，我们就 第十届董 事会第十 四 次会议审议 的相关事 项，本着审 慎、负责的态度，经审阅并 基于独立 判断的立 场发表如 下独 立意见：一、关于公司关 于聘任公司 副总裁的议 案的独 立意见 我们认真审 查了陈纹 钦先生的 履历资料，并了解其 相 关情况。我们 未发现有 公司法 和 公司章 程 规定 不得担任 公司副总 裁的情形；未 发现其存在 被中国证 监会确认 为证券市场禁入者且 禁入尚未 解除的情 况；未发现其 存在受到 过中国证监 会和证券 交易所的 处罚和惩戒的情况，具 备有关法 律、法规 和 公司 章程 规 定 的任职资格。本次聘任 公司副 总裁的 相关程序 符合 公司法 等 法律法规 和 公司 章程 的 有关规定，合 法、有效。我 们同意 聘任陈纹钦先生 担任公司 副总裁。国光电器股 份有限公 司 独立董事：王路、杨 格、冀志 斌 二二二年 十月 二十 七 日
