1、 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-146 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 关于 为 下属 子公 司 提 供担 保 的 进展 公告 本 公 司 及 董 事 会全 体 成员 保 证 信 息 披 露内 容 的真 实、准 确 和 完整，没有 虚 假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。一、担保 情况 概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第 十一次（临时）会议及 2022 年 6 月 17 日召开的公司 2022 年第 三 次 临 时 股东 大 会，审 议 通 过了 关 于 为 下属 子 公
2、 司 提 供担 保 额 度的 议 案。同意公司为 下属 子 公 司 向 银 行 申 请 综合 授 信 事项 提 供 担 保，担 保 额 度不 超 过 人 民币 26,000 万元。具体详见 关于为下属子公司提供担保额度的公告（公告编号：2022-073）。二、进 展情况 近 日，公司向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行（以下简称“招 商 银 行”）签 署了 最 高 额 不可 撤 销 担保 书，为 子公 司 安 徽美 年 大 健 康 管理 咨 询 有限 公 司（以下简称“安徽美年”）提 供最高额人民币 3,000 万元的连带责任保证。根据深圳证 券交易所股票上市规则（202
3、2 年修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作 等相关文件 的 规定，上述担保 在预计额度内，无需 提交公司董事会或股东 大会审议。三、被 担保方 基本 情 况 名称：安徽美年大健康管理咨询有限公司 法定代表人：张宇 住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利 商务中心 2 号门负一层（北侧001-020 室）注册资本：人民币 1,333.33 万元 经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相 关部 门 批 准 后 方可 开 展 经营 活 动，具 体经 营 项 目以 相 关 部 门 批准 文 件 或许 可 证 件 为准）一 般 项
4、目：健 康 咨询 服 务（不 含诊 疗 服 务）；医 院 管 理；信 息 咨询 服 务（不含 许 可 类 信 息咨 询 服 务）；技 术 服 务、技术 开发、技 术 咨 询、技 术 交流、技 术 转让、技 术 推 广；工 程 管理 服 务；新 材料 技 术 研发；生 物 基 材料 技 术 研发；第一类医疗 器 械 销 售；第 二 类医 疗 器 械 销 售；计 算 机软 硬 件 及 辅 助设 备 零 售；电 子 产品销 售；工 艺 美术 品 及 礼仪 用 品 销 售（象 牙 及 其制 品 除 外）；食 品 销 售（仅 销 售 预包 装 食 品）；远 程 健 康管 理 服 务；心理 咨 询 服务；
5、充 电 控 制设 备 租 赁；信 息 系 统集 成 服 务；食品 互 联 网销 售（仅 销 售预 包 装 食品）；信 息 技术 咨 询 服务（除 许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司关系：公司间接持有其 100%股权，安徽美年为公司下属 全资子公司。最近一年及一期主要财务指标：单位：人 民币元 项目 2022 年 9 月 30 日（未经 审计）2021 年 12 月 31 日（经审 计）资产总额 592,032,423.67 571,936,174.84 负债总额 431,768,783.44 423,420,711.65 其中：银行贷款总额-流动负债总额 347,0
6、66,885.85 293,992,818.53 净资产 160,263,640.23 148,515,463.19 项目 2022 年 1-9 月（未经 审计）2021 年度（经审 计）营业收入 282,007,784.48 371,467,333.12 利润总额 14,547,415.82 57,260,385.00 净利润 12,130,207.47 50,667,476.04 四、协 议的 主 要内 容 授信申请人：安徽美年大健康管理咨询有限公司 保证人：美年大健康产业控股股份有限公司 保证方式：连带责任保证 保证范围：（1）本保 证人提供保证担保的范围为贵行 根据 授信协议 在授信
7、额 度 内 向 授信 申 请 人提 供 的 贷 款 及其 他 授 信本 金 余 额 之 和，以 及 相关 利 息、罚 息、复 息、违约 金、迟延 履 行 金、保理 费 用、实 现 担 保 权 和债 权 的 费用 和 其 他 相关费用。（2）就循环授信而言，如 贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本 金余额超 过 授 信 额 度金 额，则本 保 证 人 对 授信 余 额 超过 授 信 额 度 金额 的 部 分不 承 担 保 证责任，仅就 不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额 部分及其利息、罚息、复 息、违 约 金、迟 延 履行 金、实 现 担保 权 和 债权 的 费 用 和 其他 相 关
8、费用 等 承 担 连带保证责任。尽管有前述约定，但本 保证人明确：即使 授信 期间内某 一 时 点 贵行 向授 信 申请 人 提 供 的 贷款 或 其 他授 信 本 金 余 额超 过 授 信额 度 金 额，但在 贵 行 要求 本 保 证 人承 担 保 证 责 任时 各 种 授信 本 金 余 额 之和 并 未 超过 授 信 额 度，本 保 证 人不 得 以 前 述约定为由 提 出抗 辩，而应 对 全 部 授 信本 金 余 额及 其 利 息、罚息、复 息、违 约 金、迟延 履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等 承担连带保证责 任。（3）贵行在授信期间 内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷
9、或信用 证、保函、票 据 等 项下 债 务（无 论 该 等 旧 贷、信 用 证、保 函、票 据等 业 务 发生 在 授 信 期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。（4）授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生 进 口 押 汇，则 进 口开 证 和 进 口 押汇 按 不 同阶 段 占 用 同 一笔 额 度。即 发 生 进 口押 汇 业 务 时，信 用 证 对外 支 付 后 所 恢复 的 额 度 再 用 于 办 理 进口 押 汇，视 为 占 用 原进口开证的同一额度金额，本保证人对此 予以确认。保证责任期间：本保 证人 的 保 证 责 任 期 间
10、为 自本 担 保 书 生 效 之 日起 至 授 信协议项 下 每笔 贷 款 或其 他 融 资 或 贵行 受 让 的应 收 账 款 债 权的 到 期 日或 每 笔 垫 款的垫款 日 另 加三 年。任一 项 具 体 授 信展 期，则保 证 期 间 延 续至 展 期 期间 届 满 后 另加三年止。担保金额：最高限额 为人民币叁仟万元。五、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截至 2022 年 11 月 25 日，公司及控股子 公司对外担保余额为人民币 212,262.19万元，占公司 2021 年 度经审 计归属于母公司 净资产的 26.40%，其 中公司 为控股子公司累计提 供担保余额为人民币 191,789.87 万元，占公司 2021 年度经 审计归属 于母公司净资产的 23.86%。公司及控股子公 司未 发生逾期担保、涉 及 诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情况。六、备 查 文件 1、公司向招商银行 签署的最高额不可撤销担保书。特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二二年十一月 二十五日
