1、 国 光 电 器 股 份 有 限 公 司 独立董事 2018 年 度 述 职 报 告 各位股东及股东代表：本人（郭飏）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）的独立董事，根据 公司法、深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 及相关法律法规的规定和要求，在 2018 年度 工作中恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2018 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护 公司和全体投资者的利益，现将 2018 年 度履行独立董事职责的情况述职如下：一 出 席公司 会 议 情况（一）董事会
2、会议：本人自 2018 年7 月13 日起 不再担任公司独立董事。在担任独立董事期间，公司共召开董事会 7 次会议。本 人出席 了所有会议，其中现场出席 2 次，通讯出 席 5 次，无 委托出席和缺席会议情况，本人利用自己的专业知识对 2018 年度的所 有议案进行认真审议，对所有议案及其它事项 没有提出异议，均投赞成票。（二）股东大会：在担任独立董事期间，公司 召开 1 次股 东大会，为 2017 年年度 股东大会，本人出席了该次 股东大会。2018 年度公 司生产经营运转正常，董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2018 年度本人 无提议召开董
3、事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2018 年 内，本人也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。二 对 公司相 关 事 项发表 独 立 意见的 情 况 2018 年本人 严格按照法律法规和公司章程的相关规定履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司召集召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，应用自身的专业知识就公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构、2018 年度 预计日常关联交易发表了 事前认可意见；对关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、续聘
4、会计师事务所、2018 年度内部控 制的自我评价报告 等事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，发表独立意见。本人对提交至公司董事会 的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，保障公司利益和股东利益不受损害。报告期内，本人未对董事会审议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。本报告期内，本人发表意见的时间、事项以及意见类型列表如下：时间 事项 意见类型 郭飏 沈肇章 刘杰生 2017年12月29日 关于本届董事会聘任高级管理人员及厘定高级管理人员薪酬的议案 同意 同意 同意 2018年3月27日 关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易的公告 同意 同意 同意 2018年4月10日 关
5、于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的事前认可意见 同意 同意 同意 关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 同意 同意 同意 对日常关联交易的核查和独立意见 同意 同意 同意 对2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见 同意 同意 同意 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 同意 同意 同意 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意 同意 同意 关于公司及控股子公司购买委托理财产品的独立意见 同意 同意 同意 关于公司会计政策变更的独立意见 同意 同意 同意 2018年6月22日 关于以募集资金置换预先投入募投项目
6、自筹资金的议案 同意 同意 同意 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 同意 同意 同意 关于选举董事的议案 同意 同意 同意 关于选举独立董事的议案 同意 同意 同意 关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案 同意 同意 同意 三 日 常工作 情况 及董事 会 下 属专业 委 员 会运作 情 况 2018 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会以及专业委员会会议等时间到 公司现场办公，了解公司 日 常 生 产 经 营 状 况，并 通 过 电 话 和 邮 件 等 多 种 方 式 与 公 司 其 他 董 事、高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 保 持密 切 联
7、 系，关 注 公 司 发 展 的 内、外 部 环 境 变 化，利 用 通 讯 工 具 和 互 联 网 等 及 时 了 解 公 司 行 业 资 讯、经 营 情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。公 司董 事会下 设战 略 决策、提 名、审 计、薪酬与 考核 四个委 员会，本人 担任 审计委 员会、薪 酬 与 考 核委员会、提名委员会和 战略决策委员会委员，2018 年积极 出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能 够按照 公司章程、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。四 保 护投资 者
8、 权 益方面 所 做 的 工作 1、公司 信息 披露情 况。在平时 工作 中，本 人按 照监管 部门 的要求，除 对关联 方资 金占用、对 外 担 保、日常关联交易等重大事项进行检查和监督外，同时持续关注信息披露工作。公司一直按照 股票上市规则、深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 等 规 定 持 续、规 范 的 进行信息披露。2018 年度 公司共披露 临时公告 82 份。公司重视与投资者之间的关系，认真接待到公司调研的投资者，保持与投资者的沟通渠道畅通。2、对 公司 治理 结 构及 经营 管 理的 调
9、查。2018 年度 本 人有 效地 履 行了 独立 董 事的 职责，对于 每次需董事 会 审 议 的 各 个 议 案，首 先 对 所 提 供 的 议 案 材 料 和 有 关 介 绍 进 行 认 真 审 核，在 此 基 础 上，独 立、客 观、审慎 地 行 使 表 决 权，并 深 入 了 解 公 司 的 生 产 经 营、管 理 和 内 部 控 制 等 制 度 的 完 善 及 执 行 情 况、董 事 会 决 议 执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关 注 公 司 的 经 营、治 理 情 况。同 时，对 公 司 定 期 报 告、关 联 交
10、易、继 续 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 发 表 了专项说明和独立意见。通过履行上述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积 极 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责，提 高 了 董 事 会 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性，切 实 维 护 了 公 司 和 广 大 社 会 公众股股东的合法权益。2018 年公司 严格规范运作，诚实守信，进一步对内部控制制度进行了健全及完善，财务管理稳健，日常关联交易定价公允，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。五 董 事会专 业 委 员会工 作 2018 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专
11、业委员会会议及其他 时间到公司现场办公，了 解公 司 日 常 生 产 经 营 状 况，并 通 过 电 话 和 邮 件 等 多 种 方 式 与 公 司 其 他 董 事、高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 保持 密 切 联 系，关 注 公 司 发 展 的 内、外 部 环 境 变 化，利 用 通 讯 工 具 和 互 联 网 等 及 时 了 解 公 司 行 业 资 讯、经 营情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。公 司董 事会下 设战 略决策、提 名、审 计、薪酬与 考核 四个委 员会，本人 担任 审计委 员会、薪 酬 与 考 核委员会、提名委员会和战略决策委员会委员，2018 年积极 出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照 公 司章程、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。六 其 他事项 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；2、同意续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构；3、无独立聘 请外部审计机构和咨询机构等。以上是本人 2018 年度履行 职责情况的汇报。独立董事：郭飏 联系邮箱：二一九年三月三十 日
