1、 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2016-040 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第十九 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德 华 兔 宝 宝 装 饰 新 材 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十九次 会 议 于2016 年7 月30 日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年8月5日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合 公司法 和 公司章程等的有关规定。会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级
2、管理人员列席会议。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：以 赞 成 票9 票，反 对 票0 票，弃 权 票0 票，审 议 通 过 了 关 于 发 起 设 立 德清 兔 宝 宝 金鼎资产管理合伙 企业（有限合伙）的议案。项目 名称：德清兔宝宝金鼎资产管理 合伙 企业（有限合伙）（最终以 工商行政管理部门核准的名称为准）；基金规模：人民币2亿元（其中一期规模为 人民币1亿元），公司作 为基金的有限合伙人，出资总额不低于基金总规模的40%。投资金额：公 司 拟 使 用 自 有 资 金 出 资，投资金额 不 低 于 人 民 币8,000万元（可 根 据项目投资进度分期出资，其中一期出资金额 不低于人民币4,000万元）。独立董事对本议案发表了相关 独立意见。具体详见 关于投资设立并购基金的公告，公告 内容参见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（http:/董事关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理 合伙 企业（有限合伙）的独立意见 详见巨潮资讯网（http:/董 事 会 2016年8月6日
