1、证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-095 美年大健康 产业控股 股份有限 公司 第七届监事 会 第 二次 会议决议 公告 本公 司及监事会全 体成员保证 信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届监事会第 二次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2019年 8 月 28 日上 午 10 时以现场 结合通讯 方式在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议由监事会主
2、席 边国富 先生主持。本次会议的召开符合 公司法、公司章程 及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：一、审议通过 公司 2019 年半年 度报告全文及其 摘要 表决 结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公 司 2019 年半年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年 半年度报告全文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（），公司 2019 年 半年度 报告 摘要详见
3、公司指定信息披露媒体 中 国 证 券 报、上 海 证 券报、证 券时报、证 券 日 报 及巨潮资讯网（）。二、审议通过 公司 2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 表决 结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 详见公司指定信息披露媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及巨潮资讯网（）。三、审议通过关于 会计政策 变更的议案 表决 结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合 企业会计准则 的相关规定，符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变 更的决策程序符 合有关法 律、法规和公司章 程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。关于会计政策变更的公告 详见 公司指定信息披露媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及巨潮资讯网（）。特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 监 事 会 二 0 一九年八 月二十八日
