1、 1 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-092 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 董事 会 关于 召开 2021 年第 五次 临时 股东 大会 的通知 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏。特 别提 示：美 年 大 健 康产 业 控股 股份 有 限 公 司（以 下简 称 公司）2021 年 第五次临时股东大会现场会议的召开地点为 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司 会议室，敬请投资者特别留意。根据公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第七
2、届 董事会第三十 四次（临时）会议，公司定于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第五 次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜 通知如下：一、本 次会议 召开 基本情 况 1、股东大会届次：公司 2021 年第五次临时 股东大会。2、股东大会召集人：公司 第七届董事会第三十 四次（临时）会议 决议 召开，由 公司董事会 召集。3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合中华人民共和国公司法中华人 民共和 国证券 法 深 圳证券 交易所 股票上市 规则 等法律、行政法规及公司章程等规定，提案内容明确并在法定期限内公告
3、。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2021 年 9 月 27 日（星期 一）9:15-15:00。1）通 过深 圳 证券 交 易所（以 下简 称 深交 所）交 易 系统 进 行网 络 投票 的 具体时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。2）通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 9 月 27 日 2 9:15-15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现
4、场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 17 日。7、出席对象：（1）2021 年 9 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）
5、其他相关 人员。8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号 楼三楼公司 会议室。二、会 议审议 事项（一）本次股东大会审议的议案如下：1、议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、议案二 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日、发行价格和定价原则 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 上市地点 2.8 募集资金规模和用途 3 2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 2.10 决议有效期 3、议案三 关于公司非公开发行股票预案的议案；4、议案四 关于公司
6、非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、议案 五关 于提请 股东大会 授权董 事会及 董事会授 权人士 全权办 理公司本次非公开发行 股票相关事宜的议案；6、议案六关于前次募集资金使用情况报告的议案；7、议案 七 关 于非公 开发行股 票摊薄 即期回 报及采取 填补措 施及公 司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案；8、议案八关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案；9、议案九 关于公司与 认购对象签署 的议案；10、议案十关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；11、议案十一关于补选公司非职工代表监事的议案。上述议案将对中小投资
7、者1的表决单独计票并予以披露。上述议案一至议案 十已经公司 2021 年 9 月 10 日召开的第七届董事会第三十四 次（临时）会议审议通过；议案 十一已经公司 2021 年 9 月 10 日召开的第七届监 事会第 十八次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2021 年 9 月 11 日刊登在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（）的相关公告。上述 议案一至议案 十的关联股东俞熔先生及其一致行动人 需回避表决。议案一 至议案十 属于 特别议案，须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上审议通过。三、提 案编码 本次股东大会 提 案编
8、码表：提案编码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏 1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。4 目可以投票 100 总 议案：除累积 投票 提案 外的 所有提 案 非 累积 投票提 案 1.00 关于 公司 符合 非公 开发 行股票 条件 的议 案 2.00 关于 公司 非公 开发 行股 票方案 的议 案 2.01 发行股 票的 种类 和面 值 2.02 发行方 式和 发行 时间 2.03 发行对 象及 认购 方式 2.04 定价基 准日、发 行价 格和 定价原 则 2.05 发行数 量 2.06 限售期
9、 2.07 上市地 点 2.08 募集资 金规 模和 用途 2.09 本次非 公开 发行 前滚 存未 分配利 润的 安排 2.10 决议有 效期 3.00 关于 公司 非公 开发 行股 票预案 的议 案 4.00 关 于 公 司 非 公开 发 行 股票 募 集 资 金 使 用可 行 性 分析 报 告 的 议案 5.00 关 于 提 请 股 东大 会 授 权董 事 会 及 董 事 会授 权 人 士全 权 办 理 公司本次 非公 开发 行股 票相 关事宜 的议 案 6.00 关于 前次 募集 资金 使用 情况报 告的 议案 7.00 关 于 非 公 开 发行 股 票 摊薄 即 期 回 报 及 采取
10、 填 补 措施 及 公 司 实际控制 人、董事、高 级管 理人员 相关 承诺 事项 的议 案 8.00 关于 制定 公司 未来 三年（2021 年-2023 年）股 东分 红回报 规划的议案 9.00 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 的 议案 10.00 关于 公司 本次 非公 开发 行股票 涉及 关联 交易 的议 案 11.00 关于 补选 公司 非职 工代 表监事 的议 案 四、出 席现场 会议 登记方 式 1、登记方式：（1）法 人股东 应持股 东账户卡、加盖 公章的 营业执照 复印件、法人 代表证明书及身 份证办 理登记 手续；法 人股东 委托代 理人的，应持代 理人本 人
11、身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自 然人股 东应持 本人身份 证、股 东账户 卡办理登 记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；5（4）现场 参会股 东请 仔细填写 美年健 康股 东参会登记 表（附件三），以便登记确认。上述传真、信函或电子邮件请 于 2021 年 9 月 23 日下午 17：00 前发 出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明 股东大
12、会 字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqbhealth-；建议通过电子 邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。2、登记时间：2021 年 9 月 23 日（上午 9:00 12:00，下午 13:00 17:00）。3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。4、注意 事项：出席现 场会议的 股东和 股东代 理人请携 带相关 证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参 加 投 票。网 络 投 票 的 具 体
13、操 作 流 程见 附 件一。六、其 他事项 1、本次 股东大 会现场 会议会期 为半天，与会 股东或代 理人交 通、食 宿等费用自理。2、会议联系方式：联系人：刘丽娟、曹越泯；电子邮箱：zqbhealth-；联系电话：021-66773289；传真：021-66773220；联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、备 查文件 6 1、公司第七届董事会第三十 四次（临时）会议决议；2、公司第七届 监事会第十八次（临时）会议决议。特此公告。美年
14、大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二一年九月 十日 7 附 件一：参 加网 络投 票的 具体 操作 流程 一、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票代码：362044，投票简称：美年投票 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票议案外 的其他 所有议 案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先 对 总 议 案 投 票
15、表 决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2021 年 9 月 27 日交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联网投 票系 统的投 票程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网 络服 务身 份认 证业 务指 引（2016 年 修订）的 规定 办理 身份 认证，取
16、得 深交所数字证书 或 深 交所 投 资 者 服 务 密码。具 体 的 身 份 认 证流 程 可登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏 目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。8 附 件二：授权 委托 书 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 2021 年 第 五 次 临时 股东 大会 授权 委托 书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年 第 五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，
17、受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。提案编码 提 案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提 案 非累积投票提案 1.00 关于 公司 符合 非公 开发 行股票 条件 的议 案 2.00 关于 公司 非公 开发 行股 票方案 的议 案 2.01 发行股 票的 种类 和面 值 2.02 发行方 式和 发行 时间 2.03 发行对 象及 认购 方式 2.04 定价基 准日、发 行价 格和 定价原 则 2.05 发行数 量 2.06 限售期 2.07 上市地 点 2.08 募集资 金规 模和 用途 2.0
18、9 本次非 公开 发行 前滚 存未 分配利 润的 安排 2.10 决议有 效期 3.00 关于 公司 非公 开发 行股 票预案 的议 案 4.00 关 于公 司 非公 开发 行 股票 募 集资 金 使用 可行 性分析报 告的 议案 5.00 关 于提 请 股东 大会 授 权董 事 会及 董 事会 授权 人士 全 权办 理 公司 本次 非 公开 发 行股 票 相关 事宜 的议案 6.00 关于 前次 募集 资金 使用 情况报 告的 议案 7.00 关 于非 公 开发 行股 票 摊薄 即 期回 报 及采 取填 补措 施 及公 司 实际 控制 人、董 事、高 级 管理 人员 相关承诺 事项 的议 案
19、 8.00 关于 制定 公司 未来 三年（2021 年-2023 年）股东分红 回报 规划 的议 案 9.00 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 的 议案 9 10.00 关 于公 司 本次 非公 开 发行 股 票涉 及 关联 交易 的议案 11.00 关于 补选 公司 非职 工代 表监事 的议 案 委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持股数：委托人证券 账户号码：受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2021 年 月 日 注：授 权委 托书 剪报、复 印或按 以上 格式 自制 均有 效；单 位委 托须 加盖 单位 公章。10 附 件三：美 年健 康股 东现 场参 会登 记表 股东姓 名：身份证 号：股东账 号：持股数：联系电 话：电子邮 箱：联系地 址：邮 编：注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
