1、 1 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-030 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 董事 会 关 于召 开 2022 年第 二次 临时 股东 大会 的提 示性 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏。特 别提 示：美 年 大 健 康产 业 控股 股份 有 限 公 司（以 下简 称 公司）2022 年第 二次临时股东大会现场会议的召开地点为 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。根据公司于 2022 年 3 月 10 日
2、召开的第八届董事会第八次（临时）会议，公司定于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次 临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，董事会关于召开 2022年第 二次临时股东大会的通知（公告编号：2022-029）已于 2022 年 3 月 11 日披露在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报 和巨潮资讯网（），现就本次股东 大会的有关事宜发布提示性公告如下：一、本 次会议 召开 基本情 况 1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会。2、股东 大会召 集人：公司第 八 届董事 会第 八 次（临时）会议 决议召 开，由公司
3、董事会召集。3、本次 股东大 会的召 集、召开 及审议 事项符 合中华 人民共 和国公 司法中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律、行政法规及公司章程等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:50。（2）网络投票时间：2022 年 3 月 28 日（星期一）9:15-15:00。2 1）通 过深 圳 证券 交 易所（以 下简 称 深交 所）交 易 系统 进 行网 络 投票 的 具体时间为 2022 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
4、15:00。2）通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 3 月 28 日9:15-15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 21 日。7、出席对象：（1）2022 年 3 月 21 日下午交易结
5、束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他相关人员。8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号 楼三楼公司会议室。二、会 议审议 事项 1、提案名称 本次股东大会将就以下事项进行审议表决：提案编码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累积 投票 提案 外的 所有提 案 非 累积 投票提 案 1.00 关 于 公 司 及 下 属子 公 司 向银 行 申 请 综 合 授信 额 度 及
6、公 司 提 供 担保及反 担保 的议 案 3 2.00 关于前 次募 集资 金使 用情 况专项 报告 的议 案 3.00 关于补 选公 司第 八届 董事 会非独 立董 事的 议案 2、提案内容 上述议案已经公司 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2022 年 3 月 11 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 和巨潮资讯网（）的相关公告。3、其他说明 上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 三分之二 以上通过。议案 2 的关联股
7、东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。三、出 席现场 会议 登记方 式 1、登记方式：（1）法 人股东 应持股 东账户卡、加盖 公章的 营业执照 复印件、法人 代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自 然人股 东应持 本人身份 证、股 东账户 卡办理登 记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；（4）现场 参会股 东请 仔细填写 美年健 康股 东参会登记 表（附件三），以便登记
8、确认。上述传真、信函或电子邮件请 于 2022 年 3 月 24 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明 股东大会 字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqbhealth-；建议通过电子 邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。2、登记时间：2022 年 3 月 24 日（上午 9:00 12:00，下午 13:00 17:00）。1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。4 3、登
9、记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。4、注意 事项：出席现 场会议的 股东和 股东代 理人请携 带相关 证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参 加 投 票。网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程见 附 件一。五、其 他事项 1、本次 股东大 会现场 会议会期 为半天，与会 股东或代 理人交 通、食 宿等费用自理。2、会议联系方式：联系人：刘丽娟；电子邮箱：zqbhealth-；联系电话：021-66773289；传真：
10、021-66773220；联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。4、疫情 防控参 会须 知 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东及参会人员的 健康 安全，公司 鼓励和 建议 股东优 先考 虑通过 网络 投票方 式参 与公司 2022 年第 二次 临时股 东大 会并行 使表 决权。股东如需现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间的规定和要求，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应 特别 注意以
11、 下事 项：（1）请 现场参 会股 东或 股东 代理人 在 2022 年 3 月 24 日（星期 四）17:00前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个 5 人近 14 日旅居 史、健康 码、行程码 是否 为绿码、参 会是否 持 48 小时 之内 核酸阴性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的 美年 健康股 东现 场参会 登记 表（附件 三）；（2）请现场 参会 股东或 股东 代理人 在 参 会当天 往返 路途及 股东 大会会 议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点 的防 疫管控，到 达会场 时，请配 合
12、工作 人员安 排引 导，并配合 落实参 会登 记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程 佩戴 口罩。未落实防疫要求的股东及股东代理人，届 时 将 因 疫 情 防 控 工 作 要 求 无 法 进入 会议 现场，敬请 公司股 东理 解和支 持。六、备 查文件 1、公司第 八届董事会第 八次（临时）会议决议。特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二二年三月二十二 日 6 附 件一：参 加网 络投 票的 具体 操作 流程 一、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票代码：36
13、2044，投票简称：美年投票 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票议案外 的其他 所有议 案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2022 年 3 月 28 日交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:3
14、0 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统的投 票程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 28 日 9:15-15:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深 交所 投 资 者 服 务 密码。具 体 的 身 份 认 证流 程 可登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏 目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内
15、通过深交所互联网投票系统进行投票。7 附 件二：授权 委托 书 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 2022 年第二 次 临时 股东 大会 授权 委托 书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年第 二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。提案编码 提 案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提 案 非 累积 投票提 案 1.00 关 于
16、 公 司 及 下 属 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度及公司 提供 担保 及反 担保 的议案 2.00 关于前 次募 集资 金使 用情 况专项 报告 的议 案 3.00 关于补 选公 司第 八届 董事 会非独 立董 事的 议案 委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持股数：委托人证券账户号码：受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2022 年 月 日 注：授 权委 托书 剪报、复 印或按 以上 格式 自制 均有 效；单 位委 托须 加盖 单位 公章。8 附 件三：美 年健 康股 东现 场参 会登 记表 股东姓 名：身份证 号：股东账 号：持股数：联系电 话：电子邮 箱：联系地 址：邮 编：最近 14 天 中高 风险 地区 旅 居史（有/无）：疫苗接 种（有/无）：行程码 和健 康码 双 绿码（有/无）：是否 持 48 小时 内核 酸阴 性 证明（有/无）：注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
