1、 股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-027 德 华兔 宝宝 装饰 新材 股份 有限 公司 2020 年度 股东 大会 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次年度股东大会 采取现场会议和网络投票相结合的方式；2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。一、会议 召 开和出 席情 况（一）会 议召开 情况 1、会议召集人：公司董事会 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
2、票相结合的方式召开 3、会议召开时间：现 场会议召开时间：2021 年5 月11 日（星期二）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5 月11 日上午9:15-9:25，9:30 至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至当日下午 15:00期间的任意时间。4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道 临溪街588号公司总部三楼会议室。5、会议主持人：公司 董事长丁鸿敏先生。6、股权登记日：2021 年5月6日。7、召开会议的通知刊登在
3、2021年4月20日的 中国证券报、证 券时报 和巨潮资讯网。8、会议的召集、召开 符合公司法、上 市公司股东大会规则、股票上市规则及公司章程等有关规定。（二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表28 人，代表的股份数363,259,299 股，占公司 有表决权股份总数的48.69%（截至股权登记日公司总股本为774,756,002 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为26,827,495股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总 股本数为746,128,507 股）；其中：出席现场 会议并投票的股东及股东代表11名，代表的股份数为349,244,704 股，占公
4、司有表决权股份总数 的46.81%；参加网络投票的社会公众股股东人数17名，代表的股份数为14,014,595 股，占公司有表决权股份总数 的1.88；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）20名，代表的股份数为15,687,445 股，占司有表决权股份总数 的2.10%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏 先生主持，公司 部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项 审议并表决通过如下 议案：1、审议通过了公司 202
5、0 年度董事会报告 表决结果：赞成363,134,470 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9656%；反对124,829 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0344%；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043；反对124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7957；弃权0 股。2、审议通过了公司 2020 年度监事会报告 表决结果：赞成363,134,470 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9656%；反对124,829 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0344%；弃权0 股。其中
6、中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043；反对124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7957；弃权0 股。3、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告 表决结果：赞成363,134,470 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9656%；反对124,829 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0344%；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043；反对124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7957；弃权0 股。4、审议通过了公司
7、 2020 年度利润分配预案 表决结果：赞成362,860,570 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.8902%；反对398,729 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.1098%；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 15,288,716 股，占出席会议中小股东所持股份的97.4583；反对398,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5417；弃权0 股。5、审议通过了公司 2020 年度报告及摘要 表决结果：赞成363,134,470 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9656%；反对124,829 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0344%；弃权0
8、 股。其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043；反对124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7957；弃权0 股。6、审议通过了关于续聘 2021 年度审计机构的议案 表决结果：赞成362,717,370 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.8508%；反对134,129 股，占 出席会议所有股东所持股份 的0.0369；弃权407,800 股，出席会议所有股东所持股份 的0.1123。其中 中小股东总表决情况 为：同意 15,145,516 股，占出席会议中小股东所持股份的96.5455；反对134,129 股，
9、占出席会议中小股东所持股份的0.8550；弃权407,800股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5995。7、审议通过了关于 2021 年度公司日常关联交易的议案 表决结果：赞成 62,651,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8012%；反对124,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1988%；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2043；反对124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7957；弃权0 股。关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 229,344,885 股，回避
10、表决股份数 229,344,885 股；德华创业投资有限公司持表决权股份数 50,813,008 股，回避表决股份数50,813,008 股；丁鸿敏先生持表决权股份数 20,325,204 股，回避表决股份数20,325,204 股；合计回避表决权股份数 300,483,097 股。8、审议通过了关于 2021 年度向银行申请 综合授信额度的议案 表决结果：赞成363,134,470 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9656%；反对124,829 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0344%；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 15,562,616 股，占出席会议中小股东
11、所持股份的99.2043；反对124,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7957；弃权0 股。9、审议通过了关于为公司子公司提供担保额度的议案 表决结果：赞成 359,219,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8879；反对4,039,638 股，占出席会议所有股东所持 股份的 1.1121；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 11,647,807 股，占出席会议中小股东所持股份的74.2492；反对4,039,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7508；弃权0股。10、审议通过了 关于自有资金进行现金管理额度的议案 表决结果：赞成360,351
12、,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1994%；反对2,908,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8006；弃权0 股。其中中小股东总表决情况为：同意 12,779,348 股，占出席会议中小股 东所持股份的81.4623；反对2,908,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5377；弃权0股。三、独 立董事 述职 情况 公司独立董事分别向本次股东大会提交了 独立董事2020年度述职报告，报告对2020年 度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。2020 年 度 公 司 独 立 董 事
13、 述 职 报 告 全 文 于2021 年4 月20 日 刊登 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）上。四、律 师出具 的法 律意见 浙江天册律师事务 所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了 法律意见书，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http:/。五、备 查文件 目录 1、经与会董事签署的公司 2020 年度股东大会决议；2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书。特此公告。德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2021 年5 月12 日
