1、 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 浙江天册律师 事务所 浙江杭州市 杭大路 1 号黄龙世 纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http:/天册律 师事务所 法律意见书 天册律师事 务所 关于德华兔 宝宝装饰 新材股份 有限公 司 2019 年第二次临时股东 大会 的 法律意见书 编号：TCYJS2019H0820 号 致：德华兔宝宝装 饰新材股份 有限公司 根据中华 人民共和 国证券法 以下 简称(“证券法”)、中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和中
2、国证券监 督管理委员会关于 上市公司股东大会规则（以下简称“股东大会规 则”）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事 务所（以下简称“本所”）接受 德华兔宝宝装 饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）的委托，指派赵琰 律师、竺 艳律师参加 兔宝宝 2019 年第二次临时股东大会，并 出具本法律意见书。本法律意见书仅供 兔宝宝 2019 年第二次临时股东大会 之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所律师根据 股东大会规则 第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对 兔宝宝 本次股东大会所涉
3、及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了 兔宝宝 2019 年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会 召集、召开 的程序（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会 由董事会提议并召 集，召开本次股东大会的通知，已于 2019 年 7 月 17 日在 证券时报、中国证券 报 及巨潮资讯网站上公告。根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：1、关于调整为子公司提供担保额度的议案。（二）本次会议采取现场 会议 和网络投票相结合 的方式。根据会议通知，本天册律 师事务所 法律意见书 次 现场会议召开时间为：2019 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30，
4、召开地点为 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。网络投票时间为2019 年 7 月 31 日（星期三）2019 年 8 月 1 日（星期四），其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 31 日 15:00 至 2019 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时。上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合
5、法律法规和公司章程的规定。二、本次股东大会 出席会议人 员的资格 根据公司法、证券法 和 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：1、截至 2019 年 7 月 25 日下午 3:00 交易结束时 在 中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东 及其代理人；2、公司董事、监事、高级管理人员。3、见证律师。经 大 会秘 书处 及 本所 律师 查验 出 席凭 证，并 根据 深 圳证 券信 息 有限 公司 提供的数据，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决 的股东共计 17 人，代表的股份数 315,180,004 股，占公司总股份总
6、数的 40.68%。具体情况如下：（1）出席现场会议并投票的股东及股东代表 8 名，代表的股份数为314,807,604 股，占 公司股份总数 的 40.63%；（2）参加网络投票的社会公众股股东人数 9 名，代表的股份数为 372,400股，占 公司股份总数 的 0.05。本所律师认为，兔宝宝 出席本次会议股东及股东代理人资格符合有 关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会 议的议案进行审议、表决。天册律 师事务所 法律意见书 三、本次股东大会 的表决程序 经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名 方式就本 次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章
7、程规定的程序进行监票，当场 公布表决结果。表决结果如下：1、关于调整为子公司提供担保额度的议案：表决结果：同意 314,812,304 股，占出席会议股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.88%，反对 367,400 股，弃权 300 股。出席会议的股东和股东代理人对表决 结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部 议案已获股东大会同意通过。本次股东大会的表决程序合法有效。四、结论意见 综上所述，本所律师认为，兔宝宝 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会 议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。天册律 师事务所 法律意见书（本页 为 TCYJS2019H0820 号 关于 德华兔宝 宝装饰新材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 的法律意见书之签署页）本法律意见书出具日期 为二 一九年 八月一日。本法 律意见书正本三份，无副本。浙 江 天册 律师 事务 所 负责人：_ 承办律 师：赵 琰 签署：承办律师：竺 艳 签署：
