1、 股票代码：002043 股票简称：兔 宝宝 公告编号：2020-035 德华兔宝宝 装饰新材 股份有限 公司 2019 年度股东 大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别 提示：1、本次年度 股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。一、会议 召开和出席情 况（一）会议召 开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
2、 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年5 月19 日（星期 二）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5 月 19 日 上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。4、现场会议召开地 点：浙江省德清县 阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。5、会议主持人：公司 董事长 丁鸿敏先生。6、股权登记日：2020年5月13日（星期 三）。7、召开会议的通知刊登在20
3、20 年4月28日的 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网。8、会 议的 召集、召开 符合 公司 法、上 市公司 股东 大会规 则、股 票上市规则及公司章程等有关规定。（二）会议出席情况 参加本 次股 东大 会的 股东 及股 东代 表11 人，代 表的股 份数348489504 股，占 公司总股份总 数的44.98%；其 中：出席现 场会 议并 投 票的股 东及 股东代 表9 名，代 表的 股份数为348,167,604 股，占公司股份总数的44.94%；参加网络投票的社会公众股股东人数2名，代表的股份数为321,900 股，占公司股份总数的0.04；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事
4、、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4名，代表的股份数为34,277,650 股，占公司股份总数的4.42%。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长 丁鸿敏 先生主持，公 司 部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决 和网络投票相结合的方式进行表决，会议 逐项审议并表决 通过如下 议案：1、审议通过了 公司2019 年度董事会报告 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股
5、，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。2、审议通过了 公司2019 年度监事会报告 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。3、审议通过了 公司2019 年度财务决算报告 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,65
6、0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。4、审议通过了 公司2019 年度利润分配预案 表 决 结 果：赞 成 348,225,604 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持有效 表 决 权 股 份 总 数 的99.92%，反对263,900 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,013,750 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权 股份总数的99.23；反 对263,900 股，弃权0 股。5、审议通过了 公司2019 年度报告及摘要 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%
7、，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。6、审议通过了 关于续聘2020 年度审计机构 的议案 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。7、审议通过了 关于2020 年度公司日常关联 交易的议案 表决结果：赞成48,006,407 股，占出席会议股东所持有效
8、 表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权 股份总数的100；反对0 股，弃 权0 股。关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数229,344,885 股，回避表决股份数 229,344,885 股；德华创业投资有限公司 持表决权股份数 50,813,008 股，回避表决股份数50,813,008 股；丁鸿敏先生 持表决权 股份数20,325,204 股，回避表决股份数20,325,204 股；合计回避表决权股份数300,483,097 股。8、审议通过了 关于2020 年度银行综
9、合授信 额度的议案 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。9、审议通过了 关于使用自有资金进行现金管理额度的议案 表决结果：赞成348,489,504 股，占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权 0 股。其中 中小股东总表决情况 为：同意 34,277,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100；反对0 股；弃 权0 股。10、审议通
10、过了 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 选举丁鸿敏先生为公司第 七届董事会董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。丁鸿敏先生 当选 为公司第 七届董事会董事。选举程树伟先生为公司第 七届董事会董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。程树伟先生 当选 为公司第 七届董事会董事。选举陆利华先生为公司第 七届董事会董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。陆利华先生 当
11、选 为公司第 七届董事会董事。选举徐俊先生为公司第 七届董事会董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。徐俊先生 当选 为公司第七 届董事会董事。选举 章剑先生为公司第 七届董事会董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。章剑 先生当选 为公司第七 届董事会董事。选举 漆勇先生 为公司第 七届董事会董事。表 决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。漆勇先生 当选 为公司第七 届董事
12、会董事。11、审议通过了 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 选举苏新建先生 为公司第 七届董事会独立董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。苏新建先生 当选 为公司第 七届董事会独立董事。选举张文标先生 为公司第 七届董事会独立董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。张文标先生 当选 为公司第 七届董事会独立董事。选举吴晖先生 为公司第 七届董事会独立董事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票
13、数33,955,750 股。吴晖先生 当选 为公司第七 届董事会独立董事。12、审议通过了关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 选举王键先生为公司第七届监事会监事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。王键先生当选为公司第七届监事会监 事。选举谢新先生为公司第七届监事会监事。表决结果：选举票数348,167,604 股。其中 中小股东总表决情况 为：选举票数33,955,750 股。谢新先生当选为公司第七届监事会监事。三、独立董事述职 情况 公司独立董事分别向本次股东大会提交了 独立董事2019年度述职报告，报告对
14、2019 年 度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。2019 年 度 公 司 独 立 董 事 述 职 报 告 全 文 于2020 年4 月28 日 刊登 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）上。四、律师出具的法 律意见 浙江天册律师事务所 赵琰 律师出席见证 了本次会议，并出具了 法律意见书，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http:/。五、备查文件目录 1、经与会董事签署的公司2019 年度股东大会 决议；2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2019 年 度股东大会的法律意见书。特此公告。德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2020 年5 月20 日
