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002044美年健康:第七届董事会第二十四次临时会议决议公告20210130.PDF
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1、 证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-010 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 第 七届 董事 会第 二十 四 次(临 时)会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和 完 整,没 有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第 二十四 次(临时)会议经全体董事同意,会议于 2021 年 1 月 29 日上午 10 时 30 分以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合公司法
2、、公司章程等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:一、审 议通过 关 于拟计 提 商 誉减值 准备 及坏账 准备 的议案 表 决结 果:赞 成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司 基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况,根据企业会 计准则 和公 司会计政 策的相 关规定,2020 年度 公司拟 计 提商誉减值准备不超过 35,000 万元,同时对截至 2020 年 12 月 31 日存在回收风险的应收 款项 拟计提坏账准备金额合计不超过 18,000 万元。具体内容详见公司 同日在中国证券报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 以 及 巨 潮 资 讯 网()披露的 关于拟计提 商誉减值准备及坏账准备的公告。公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。特此 公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二一年一月二十九 日
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