002042华孚色纺：第六届董事会第七次会议决议公告20170425.PDF

1、证券代码：002042 证 券 简 称：华 孚色 纺 公告 编 号：2017-09 华孚色纺股份有限公司 第 六 届 董 事会第 七 次会议决议公告 本公司及 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 14 日以传 真、电子邮 件 及 书面送 达 等 方式发 出 了 召开第 六 届 董事会 第 七 次会议 的 通 知，于 2017 年 4 月 24 日 上午 9 时在深圳市福田 区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14楼 会 议 室以现 场 结 合通讯 的 方式 召开。会

2、议应出 席 董 事 9 名，实际出 席 董 事 9名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会 议符合公司法、公司章程的规定。一、以 9 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结 果 审 议 通过 了 公 司 2017 年第 一 季 度 报告 全 文 及正 文；2017 年第一季度报告全文内容详见 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http:/）；2017 年第一季度报告正文内容详见 2017 年4 月 25 日巨潮资讯网（http:/）、证券时报 和 中国证券报。二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票 弃 权 的 表决 结 果 通 过 关 于 修 订

3、 的 议 案；章程修订内容对比表请见附件，修订后的公司章程全文 详 见 2017 年 4月 25 日巨潮资讯网(http:/)。公司章 程 修订尚需提交公司2016 年 年度股东大会审议通过。三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票 弃 权 的 表 决结 果 通 过 关于聘任 2017 年度审 计 机 构 的议 案；经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。四、以 9 票赞成、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结

4、 果 审 议 通过 关 于 使用 自 有闲 置 资 金 进行 投 资 理 财事 宜 的 议 案；内容详见 2017 年 4 月 25 日巨 潮资讯网(http:/)、证券时报 和 中国证券报 上 关于 使用自有闲置资金进行投资理财事宜的 公告。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。五、以 5 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结 果 审 议 通过 关 于 预计 2017年 度 日 常 关联 交 易 的 议案，关 联董 事 孙 伟 挺先 生、陈玲芬 女 士、张际 松 先 生、孙 小 挺 先 生回 避 表 决；关于 预计 2017 年 度日常关联交易的公告 详情见 201

5、7 年 4 月 25 日巨潮资讯网(http:/)、证券时报和中国证券报。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决本议案。六、以 9 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结 果 审 议 通过 关 于 预计 2017年 度 期 货 套保 交 易 的 议案；关于 预计 2017 年度 参与期货套保交易事项的公告 详见 2017 年 4 月 25日巨潮资讯网(http:/)、证券时报和中国证券报。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。七、以 9 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结 果 审 议 通过 关 于 预计 2017年 度 申

6、请 银行 授 信 额 度及 借 款 的 议案；根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2017 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 75 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提 请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司 2017 年年度股东大会召开日止。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。八、以 9 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结 果 审 议 通过 关 于 预计 2017年 度 为 子 公司 提 供 担 保

7、的 议 案；关于 预计 2017 年 度为子公司提供担保的议案详见 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网(http:/)、证券时报和中国证券报。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。附件：章程修订内容对比表。特此公告。华孚色纺股份有限公司 董 事会 二一七年 四 月二十五日 附件：章 程修 订 内 容 对比 表 序号 条款 原内容 修改后内容 1 第三条 公司于2005 年3 月22 日 经中国证券监督管 理 委员会批 准，首次向 社 会公众发行人 民 币普通股4000 万股，于2005年 4 月 27 日 在深圳证 券 交易所上 市。公司于2009 年4 月27 日 经中国证

8、券监督管 理 委员会批 准，定向增 发 人民币普通股 13511.1 万股，于2009 年 6月 9 日在深 圳证券交 易 所上市。公 司于2010 年11 月17 日经中国证券监 督 管理委员会批 准，向符合 条 件的特定 投 资者发行人民 币 普通股（A 股）4,255.3191万股，于 2010 年 12 月 16 日在深圳 证券交易所 上 市。经公司2011 年8 月15 日 股东大会批准通过，公司 2011 年 半年度利 润 分配方案，公 司以 2011 年 6 月30 日 的总股本 27,766.4191 万股为基数，每 10股资本公 积 转增 10 股，转增后，公 司股本由 27

9、,766.4191 万股增加至55,532.8382 万股。经公司2012 年4 月20 日 股东大会审批通过，公司 2011 年 度利润分 配 方案，公司以 2011 年 12 月31 日的总股本 55,532.8382 万股为基数，每 10 股派发现金 红 利 1 元（含 税），共计 派发现金 55,532,838.20 元；2011 年度以 资本公积金 向 全体股东每10 股转增5 股，转增后，公 司股本由 55,532.8382 万股增加至 83,299.2573 万股。公司于2005 年3 月22 日 经中国证券监督管 理 委员会批 准，首次向 社 会公众发行人 民 币普通股4000

10、 万股，于2005年 4 月 27 日 在深圳证 券 交易所上 市。公司于2009 年4 月27 日 经中国证券监督管 理 委员会批 准，定向增 发 人民币普通股 13511.1 万股，于 2009 年 6月 9 日在深 圳证券交 易 所上市。公 司于2010 年11 月17 日经中国证券监 督 管理委员会批 准，向符合 条 件的特定 投 资者发行人民 币 普通股（A 股）4,255.3191万股，于2010 年 12 月 16 日在深圳 证券交易所 上 市。经公司2011 年8 月15 日 股东大会批准通过，公司 2011 年 半年度利 润 分配方案，公 司以 2011 年 6 月30 日

11、的总股本 27,766.4191 万股为基数，每 10股资本公 积 转增 10 股，转增后，公 司股本由 27,766.4191 万股增加至55,532.8382 万股。经公司2012 年4 月20 日 股东大会审批通过，公司 2011 年 度利润分 配 方案，公司以 2011 年12 月31 日的总股本 55,532.8382 万股为基数，每10 股派发现金 红 利 1 元（含 税），共计 派发现金 55,532,838.20 元；2011 年度以 资本公积金 向 全体股东每10 股转增5 股，转增后，公 司股本由 55,532.8382 万股增加至 83,299.2573 万股。公司于 2

12、016 年 12 月28 日经中国证券监督管理委员会批准，于 2017 年 2月 27 日 向 符合 条 件 的 特 定 投 资 者 发 行人 民 币 普 通 股（A 股）174,326,464 股，新股于2017 年3 月22 日在 深 圳 证 券 交易 所 上 市。公 司 股 本 由 83,299.2573 万股变更为 100,731.9037 万股。2 第 六条 公司注册 资 本为人民 币83,299.2573 万元。公司注册资本为 100,731.9037 万元人民币。3 第十九条 公司股份 总 数为 83,299.2573 万股,公司的股 本结构为：普通股83,299.2573 万股，无 其他种类 股。公司股份总数为 100,731.9037 万股,公司的股本结构为：普通股100,731.9037 万股，无其他种类 股。