1、 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-153 美 年大 健康 产业 控股 股份 有限 公司 关于 为 下属 控股 子公 司提供 担保 额度 的 公告 本 公 司 及 董 事 会全 体 成员 保 证 信 息 披 露内 容 的真 实、准 确 和 完整，没有 虚 假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。特 别提 示：本次被担保的 天 津 市 和 平 区 美 年 美 佳 健 康 管 理 有 限 公 司 的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。本次担保不构成关联交易，本次 担保尚需提交公司股东大会审议。一、情 况概述 2022 年 12 月 13 日，美 年大健康产业
2、控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召 开 了 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次（临 时）会 议，审 议 通 过 关于为下属控股 子 公 司 提供 担 保 额度的议案，同意公司为 下属 控股 子公 司 天津市和平区美年美佳健康管 理有限公司（以下简称“和平美年”）向 银 行 申 请 综 合 授 信事项提供 不超过人民币 2,000 万元的担保；同意 公司全资子公司东莞 南城美年大健康门诊部有限公司（以 下 简 称“南城美年”）为 其 下属控股子公司 东 莞 美 年 大 健 康门诊部有限公司（以 下 简 称“东莞美年”）向 银 行 申 请 综 合 授 信 事 项
3、提 供 不超过人民币 800 万元的担保。本次拟新增担保额度累计不超过 人民币 2,800 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.35%。其中，为资产负债率 70%以上的子公 司担保不超过2,000 万元，占公司最 近一期经审计归属于母公司 净资产的 0.25%，为 资产负债率70%以下的子公司担保不超过 800 万元，占 公司最近一 期经审计归属于母公司 净资产的 0.10%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等 以担保合同为准。具体 担保额度分配如下：单位：万元 序号 担 保方 被担 保方 担 保方持 股比被 担保方最 近一年截至目前本次 新增 担保总 担保额度 新增
4、担保额度 占公司 最是否关联 例（直接 或间接）经 审计或最 近一期资产 负债率 孰高值 担保余额 额 度 近 一期经审计 归母净资产 比例 担保 1 美年健康 天津市和平区美年美佳健康管理有限公司 87.14%104.84%-2,000 2,000 0.25%否 2 南城美年 东莞美年大健康门 诊部有限公司 59.00%51.55%-800 1,800 0.10%否 合计-2,800 3,800 0.35%公司董事会提请股 东大 会授权公司管理层 根据 实际经营情况需 求在 股东 大 会批准的额度范 围 内 具 体执 行 并 签 署 相关 文 件，授 权 期 限 自 股东 大 会 审议 通
5、过之日起 12 个月内。二、被 担保 方 基本 情况 1、天津 市和平 区美 年美 佳健 康管理 有限 公司 成立日期：2017 年 07 月 17 日 法定代表人：李喆 住所：天津市和平区小白楼街曲阜道 38 号友谊精品广场四层 L2 注册资本：人民 币 3,500 万元 经营范围：一 般 项目：健 康 咨 询 服 务（不含 诊疗 服 务）；第 一 类医 疗器 械 销售；食品销 售（仅 销 售预 包 装 食 品）；技 术 服务、技 术 开 发、技 术 咨询、技 术 交流、技 术 转 让、技 术 推广。（除 依 法须 经 批 准的 项 目 外，凭营 业 执 照依 法 自 主 开展 经 营 活
6、动）许 可 项 目：医 疗 服 务；餐 饮 服 务。（依 法 须 经批 准 的 项 目，经相关部门批准后方 可 开 展 经营 活动，具 体经 营 项 目以 相 关 部 门 批准 文 件 或许 可证件为准）股权结构：公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司持有其 87.14%股权，关联方嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 12.86%股权。公司间接持有和平美年 87.14%股权，和平美年为公司下属控股子公司。和平美年不是失信 被执行人。最近一年及一期主要财务指标：单位：人民币元 项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计）2021 年 12 月 31 日（经审计）资产总 额 6
7、9,766,655.78 30,937,475.33 负 债总额 73,144,879.26 28,464,826.92 其中：银行 贷款 总额-流动负 债总 额 45,384,349.35 24,942,710.92 或有事 项涉 及的 总额-净资产-3,378,223.48 2,472,648.41 项目 2022 年 1-9 月（未经审 计）2021 年度（经审计）营业收 入 15,852,942.20 29,931,388.40 利润总 额-5,929,185.98 6,657,247.91 净利润-5,850,871.89 7,736,567.52 2、东莞 美年 大 健康 门 诊
8、部有 限公司 成立日期：2018 年 05 月 30 日 法定代表人：王嘉红 住所：东莞松山湖高新技术产业开发区研发 五路 2 号宏远研发 大厦 6 号研发楼 1 层（13 号铺、14 号铺）、2 层、3 层、4 层、5 层、6 层 注册资本：人民 币 2,000 万元 经营范围：诊 疗 服务。（依 法 须 经 批 准 的项 目，经 相 关 部 门 批 准后 方可 开 展经营活动）股权结构：东莞市 美 年 健 康 医 疗 科 技 有 限 公 司（以 下 简 称“东 莞 美 医”）持有其 100%股权。公司下属全资子公司南城美年持有东莞美医 59%股权，关联方研计（上海）企业管理有限 公司持有东
9、 莞美医 33.55%股权，非关联方南 通美舜健康产业合伙企业（有限合伙）持有东莞美医 7.45%股权。公司间接持有东莞美年 59%股权，东莞美年为公司下属控股子公司。东莞美年不是失信 被执行人。最近一年及一期主要财务指标：单位：人民币元 项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计）2021 年 12 月 31 日（经审计）资产总 额 44,709,980.99 42,801,114.21 负债总 额 23,046,157.16 21,353,098.05 其中：银行 贷款 总额-流动负 债总 额 14,617,995.73 10,250,828.79 或有事 项涉 及的 总额-净资产 2
10、1,663,823.83 21,448,016.16 项目 2022 年 1-9 月（未经审 计）2021 年度（未 经审计）营业收 入 27,808,096.57 41,134,320.19 利润总 额 219,877.97 4,095,941.20 净利润 215,807.67 3,927,414.77 三、担 保协议 的主 要内容 本次担保系 为公司下属控股子公司 向 银行申请综合授信提供担保，相关协议尚未签 署，最终 实 际 担保 总 额 将 不 超过 本次 授予 的 拟 担保额 度，具 体担 保 金 额、担保期限、授信额度及授信期限 以签订的相关合同为准。四、董 事会意 见 公司本次
11、担保计划是为了满足下属控股子公司未来 一 定 时期经营发展需要，不 会对公司产生不利影响，亦不会影响公司 持续经营能力。本次被担保对象 为 公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其 经营情 况，对日 常经 营 具有 控 制 权，有 能力 对 经 营管 理 风 险 进 行控 制，担保 风 险 小且处 于 可 控 范 围内。公 司进 行 的 对 外 担保 决 策 程 序 符 合 相 关 法律 法 规，不 会 损 害公司及其他股东的 利益。和平美年和东莞美年均为公司控股子公司，经营情况稳定，具有 实 际 债 务偿还 能 力，公 司本 次 提 供担 保，其 他 股东 包 括 关联 股 东 未 按
12、 出资 比 例 提供 同 等 担 保或 反 担 保。但和 平 美 年和 东 莞 美 年 的经 营 活 动相 关 各 环 节 均处 于 公 司有 效 监 管 之下，经 营 管 理风 险 处 于公 司 有 效 控 制范 围 之 内。公 司 能 及 时掌 握 其 资信 情 况、履约 能 力，担 保风 险 可 控，不 会 对 公 司的 正 常 经营 和 业 务 发 展造 成 不 利影 响，不 会损害公司及其他股东的利益。五、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截至 2022 年 12 月 13 日，公司及控股子 公司对外担保余额为人民币 221,686.38万元，占公司 2021 年 度经审计归属于母公司 净资产的 27.58%，其 中公司 为控股子公司累计提 供担保余额为人民币 201,214.06 万元，占公司 2021 年度经 审计归属于母公司净资产的 25.03%。公司及控股子公 司 未发生逾期担保、涉 及 诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情况。六、备 查文件 1、公司第八届 董事会第十九次（临时）会议决议。特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二二年十二 月十三日
