1、 1/2 证券代 码：000040 证券 简称：东 旭蓝天 公告 编号：2020-030 东 旭蓝 天新 能 源 股 份有 限公 司 第 九 届 监事 会 第 十 五次 会议 决 议公告 本公司 及监事 会 全体成 员保 证公 告内容 的真 实、准 确和完 整，没 有虚假 记载、误导 性陈述或 重大 遗漏。一、监事会会议 召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届监事会 第十五次会议通知于 2020 年 6 月 7 日以电子邮件及电话 方式送出，会议于 2020 年 6 月 9日以 通讯方式 召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集人为监事长苏
2、国珍先生，本次会议召开 符合 中华人民共和国公司法 和 东旭蓝天新能源股份有限公司章程的有关规定。二、监事会会议 审议情况 1、审议通过了 关于 提名高建勋先生为 非职工监 事 候选人 的议案 因工作变动 原因，曾维海先生 申请 辞去公司 监事 职务。辞职后，曾维海先生不再担任公司任何职务。根据 深交所股票上市规则、公司章程 等相关 规定，监事会 提 名高建勋先生 为第九届监事会 非职工 监事候选人（监事候选人简历见附件），拟 接替曾维海先生 的监事职务。该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 披露的 关于变更公司 监事的
3、公告。东旭蓝天新能源股份有限公司 监 事 会 二 二 年 六月 十日 2/2 附件：高建勋先生，1978 年生，中国共产党党员，清华大学公共管理硕士，中国人民大 学管理 学博士，曾 任东方 园林股 份有 限公司 生态集 团副 总裁、东旭蓝天新能源 股份有 限公司 生态 事业部 副总裁，现 任东旭 集团有 限公 司董事 长办公室副主任。截至本日，高建勋先生 未直接持有公司股份，不存在 公司法、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、公司章程 等规定的不得担任公司董事的情形；高建勋先生 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份 的股东、实际 控制 人之间 无关联 关系，不属 于失信 被执 行人，未受过中国证监 会及其 他有关 部门 的处罚 和证券 交易 所惩戒 和公开 谴责，也不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
