1、 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-069 美年 大健 康产 业控 股股 份有 限公 司 关于 公司 非公 开发 行 A 股股票预案 相关 文 件 修订 情况 说明 的公告 本 公司 及董事 会全体 成员 保证信 息披露 的内 容真实、准确 和完 整，没 有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议 及第七届监事 会第十八次（临时）会议、2021 年 9 月 27 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了 关于公司非公开发行股票预案的议
2、案 等公司非公开发行 A 股股票有关议案，2022年 4 月 14 日，公司召开了第 八届董事会第 九 次会议及第 七 届监事会第二十 五 次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了修订。2022 年 6 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案等文件再次进行了修订，现将本次修订涉及的主要修订情况如下：一、非公开发 行股票预案（二次 修订稿）修 订 情况 章节 章节内容 主要修订情况 特别提示 特别提示 1、更新了本次非公开发行已履行的审批程序 2、修订了发行方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”和“募集资金总额和用途
3、”第一节 本 次 非 公 开 发 行 股票方案概要 四、（四）定价 基准 日、发行价格和定价原则 修订了本次非公开发行股票定价基准日和发行价格 四、（八）募集 资金 规 模 和用途 修订了本次非公开发行股票募集资金总额 和用途 七、本次发行方案已经取得修订了本次议案审议程序事 章节 章节内容 主要修订情况 批 准 的 情 况 以 及 尚 需 呈 报批准的程序 项的表述 第三节 附 条 件 生 效 的 非 公开 发 行 股 票 认购 协 议 及 补 充协议的内容摘要 二、补 充 协议 的 主 要 内容 新增了补充协议的主要内容，主要包括修订认购价格和认购股份的金额 第四节 董 事 会 关 于 本
4、 次 募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划 修订了本次发行募集资金总额 和用途 二、募集资金投资项目的基本情况 修订了本次发行募集资金总额 第七节 本 次 非 公 开 发 行 摊薄即期回报及填补措施 一、本次非公开发行摊薄即期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指标的影响 修订了定 价基准 日、发行价格和定价原则 二、非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（二次 修订稿）修订 情况 章节 章节内容 主要修订情况 一、本 次 募 集资 金 的 使用 计划 本次募集资金的使用计划 修订了本次发行募集资金总额和用途 三、本 次 募 集资 金 投 资项 目的基本情况（一）
5、项目基本情况 修订了本次发行募集资金总额和用途（二）项目必要性和可行性分析 修订了本次发行募集资金总额 三、非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回 报措施（二次 修订稿）修订情况 章节 章节内容 主要修订情况 一、本次非公开发 行股票对公司主要财务指标的影响（一）主要假设、前提 删除 了 定 价 基 准日、发 行 价格和定价原则 三、董事会选择本 次发行的必要性和合理性 董 事 会 选 择 本 次 发 行 的 必要性和合理性 修 订 了 本 次 发 行募 集 资 金 总额 本次修订后的具体内容详见公司同日披露的 美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次 修订稿）、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次 修订稿）的公告、美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次 修订稿）。本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二二二年 六月 一日
