1、证券代码：002042 证券简称：华孚 时尚 公告编号：2019-52 华孚 时尚 股 份有限 公司 第 七届董 事 会第 二 次会议决 议公 告 本公司及 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华孚时尚 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年 8 月16 日以传真、电子邮件及书 面送达等方式发 出了召开 第七 届董事会第 二次 会议的通知，于2019 年8 月26 日上午10 时在深圳市福田 区 市花路5 号长富金茂大厦59 楼会议室 以现场结合通讯的 方式 召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由公司董事长
2、 孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合公司法、公司章程的规定。本次会议审议通过以下议案:一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过 2019 年半年度报告全文及摘要的议案。公司 2019 年半年度报告的 全文和摘要详见 公 司于 2019 年 8 月28 日披露在证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网(http:/)上的相关公告。二、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 关于公司2019年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。详细内容可参见 公司于2019 年 8 月28 日披露 在 证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网(http:/)上的相关公告。备查 文件 1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会第二 次会议决议；2、董事、高级管理人员 关于公司2019 年半 年度 报告的书面 确 认 意 见；3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。特此公告。华孚时尚股份有限公司 董 事会 二一九 年八月二十八 日
