1、1 证券代 码：002041 证券 简称：登 海 种业 公告 编号：2022-017 山 东 登 海 种 业 股份 有 限 公 司 关于召开2021年度股东大会的 通知 本公司及 董事会 全 体成员保 证 信息 披 露的 内容 真实、准 确和完整，没有 虚假记载、误导性 陈 述或者重 大遗漏。一、召 开会议基本情况（一）股 东大会 届 次：本次 股东大 会 为山东登 海种业 股 份有限公 司2021 年度股东大 会。（二）股 东大会 的 召集人：公司董 事 会。2022 年4 月17日召开的第 七 届董 事会第 十八 次会议 审 议通过了 关于 召 开2021 年度股东 大 会的议案，同 意
2、召开本次股东 大会。（三）会 议召开 的 合法、合 规性：本 次股东大 会会议 的 召集、召 开符合 有关法律、行政法 规、部门规 章、规 范 性文件和 公司 章 程等的 规定。（四）会 议召开 的 日期、时 间 1 现场会议 召开时 间：2022 年5 月10 日（星期 二）下午14:00 2 网络投票 时间（1）通过深 圳证券 交易所交 易系统 进 行网络投 票的时 间 为2022 年5 月10 日上午 9:15 9:25,9：30 11：30，下午13：00 15：00。（2）通过深 圳证券 交易所互 联网投 票 系统进行 投票的 时 间为2022 年5 月10日上 午9：15至下午15
3、：00的任意时 间。（五）会议 的召开 方式 2 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式。本 次 股 东 大 会 将 通过深圳证券交易所 交易系统和互联网 投票系统（http:/）向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 对 本 次 股 东 大 会 审 议 事 项 进 行 投 票 表决。公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式。
4、同 一 表 决 权 出现重复投票 表决 的，以第一 次 有效 投票 表决 结 果为准。为防止 新型冠状病毒疫情 扩散和保护投资者 健康，根据深圳证券 交易所 关于 全 力 支 持 上 市 公 司 等 市 场 主 体 坚 决 打 赢 防 控 新 型 冠 状 病 毒 感 染 肺 炎 疫 情 阻 击战的通 知的有关精神，公司鼓励股东采取 网络投票方式参加 会议。（六）会 议的股 权 登记日：2022 年4 月28 日（星 期四）（七）出 席对象 1 截至2022 年4 月28日（星期四）下午 交易结束 后，在 中 国证券登 记结算公司深圳 分公司 登 记在册的 本公司 全 体普通股 东均有 权 出席
5、本次 股东大 会，不能 亲 自 出 席 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 可 以 书 面 委 托 代 理 人 出 席 会 议 并 参 加 表 决，该股东代 理人不 必 是公司的 股东，或 在网络投 票时间 内 参加网络 投票；2 公司 董事、监 事和高级 管理人 员；3 公司聘请 的见证 律师；4 董事会邀 请的其 他嘉宾。（八）现场会 议地 点：山 东登海 种业 股份有限 公司培 训 中心会议 室(山东省莱州市城 港路)二、会 议审议事项 3 本次股东 大会提 案 编码示例 表：提案编 码 提案名 称 备注 该列打勾 的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案 外的所有提案
6、非累积投 票提案 1.00 董事会 工作报 告 2.00 监事会 工作报 告 3.00 公司2021 年度报 告及其摘 要 4.00 公司2021 年度财 务决算报 告 5.00 2021年度利润 分 配方案 6.00 公司续 聘会计 师 事务所的 议案 7.00 关于修 改 的议案 8.00 关于运 用自有 闲置 资金投 资金融 机构低风险 理财产 品 的议案 累积投票 提案 9 关于选 举公司 第 八 届董事 会非独 立董事的议 案 应选人数（6）人 9.01 选举第 八 届董事 会 董事候选 人王龙 祥先生为公 司第 八 届 董事会非 独立董 事 9.02 选举第 八 届董事 会 董事候
7、选 人颜理 想 4 先生为公 司第 八 届 董事会非 独立董 事 9.03 选举第 八 届董事 会 董事候选 人姜卫 娟女士为公 司第 八 届 董事会非 独立董 事 9.04 选举第 八 届董事 会 董事候选 人唐世 伟女士为公 司第 八 届 董事会非 独立董 事 9.05 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 程励 先生 为公司 第 八届 董 事会非独 立董事 9.06 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 张锡 泉先生 为公 司第 八 届 董事会非 独立董 事 10 关于选 举公司 第 八 届董事 会独立 董事的议案 应选人数（3）人 10.01 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 刘海
8、 英女士为公 司第 八 届 董事会独 立董事 10.02 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 黄方 亮先生 为公 司第 八 届 董事会独 立董事 10.03 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 孙爱 荣女士为公 司第 八 届 董事会独 立董事 11 关于选 举公司 第 八 届监事 会非职 工监事的议 案 应选人数（2）人 11.01 选举第 八 届监事 会 监事候选 人 王寰 邦先生为公 司第 八 届 监事会非 职工代 表监事 5 11.02 选举第 八 届监事 会 监事候选 人 李玉 明先生为公 司第 八 届 监事会非 职工代 表监事 上述 议案 已经山 东 登海种业 股份有 限 公司第
9、七 届董事 会 十八次会 议、第 七届监事会 第 十五 次 会议审议 通过，详 情请见公 司2022 年4 月19 日在指定媒 体 巨潮资讯网(http:/)和中国证 券报 证券时报 上披 露 的公告。公司独立 董事将 在 本次年度 股东大 会 上进行述 职。上述 1-8 项 议案采 用一般投 票表决 方 式。议案 9、议 案 10 和议案 11 采用 累 积 投 票 表 决 方 式（累 积 投 票 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时，每 一 股 份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非 独立董 事、独立董 事及监 事 的表决分 别
10、进行。根据 上 市公司 股 东大会规 则 的 要 求，本次 会议审 议 的第 5、6、7、8、9、10 项议案属 于影响 中小投资 者利益 的 重大事项，公司 将 对中小投 资者表 决 单独计 票。单 独 计 票 的 结 果 将 于 股 东 大 会 决 议 公 告 时 同 时 公 开 披 露。中 小 投 资 者 是指除上市 公司的 董 事、监事、高级 管 理人员和 单独或 合 计持有上 市公司 5%以上股份的股 东以外 的 其他股东。三、会 议登记等事项 1 参加现场 会议的 登记方式（1）自然人 股东持 本人身份 证、股 东 账户卡等 办理登 记 手续；委 托代理 人持本人身 份证、股 东账
11、户卡、股东 授 权委托书 等办理 登 记手续；（2）法人股 东由其 法定代表 人出席 会 议的，应 持本人 身 份证、营 业执照 复6 印件（加 盖公章）办理登记 手续；由 其法定代 表 人委 托 的代理人 出席会 议 的，应持本人 身份证、营业执照 复印件（加盖公章）和法 定 代表人依 法出具 的 书面委托书办 理登记 手 续；（3）异地股东 可以 凭以上有 关证件 采 取信函或 传真方 式 登记（须在2022 年5 月8 日下午5 点前送 达或传真 至公司 董 事会秘书 办公室），不接受 电话登 记。2 登记时间：2022 年5 月8 日上午9:00 11：00，下午14：00 17：00
12、 3 登记地点：山东 省莱州市 城港路 山 东登海种 业股份 有 限公司董 事会秘 书办公室 4.注意事项：出席 会议的股 东及股 东 代理人请 携带相 关 证件原件 到场。本次股东大 会现场 会 议会期预 计半天。出席会议 的股东 或 股东代理 人食宿、交通等费用自 理。联 系 方式如下：联 系 人：原绍 刚 鞠浩艳 王潇 联系电话：0535-2788926 0535-2788889 传 真：0535-2788875 联系地址：山东 省 莱州市城 港路山 东 登海种业 股份有 限 公司 董事 会秘书 办公室 邮政编码：261448 四、参 加网络投票的具体 操作流程 本 次 股 东 大 会
13、向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交易所交易 系统和 互 联网投票 系统（http:/）参加网络投 票。（参加网 络投票 时 涉及具体 操作需 要 说明的内 容和格 式 详见附件 1）五、备 查文件 7 山东登 海种业 股 份有限公 司第七 届 董事会第 十八 次 会 议决议 特此公告。山东登海 种业股 份 有限公司 董事会 2022 年4 月19 日 附件1：参加网 络投票的具体操作 流程 一 网络投 票的程序 普通股的 投票代 码 与投票简 称：投 票 代码为“362041”，投票简 称为“登海投票”。2.填报表 决意见 或 选
14、举票数。对于非累 积投票 提 案，填报 表决意 见：同意、反对、弃 权。对于累积 投票提 案，填报投 给某候 选 人的选举 票数。上 市公司股 东应当 以其所拥有 的每个 提 案组的选 举票数 为 限进行投 票，股 东 所投选举 票数超 过 其拥有选举票 数的，或 者在差额 选举中 投 票超过应 选人数 的，其对该 项提案 组 所投的选举票 均视为 无 效投票。如果不 同 意某候选 人，可 以 对该候选 人投0 票。累积投票 制下投 给 候选人的 选举票 数 填报一览 表 投给候选 人的选 举 票数 填报 对候选人A 投X1票 X1 票 对候选人B 投X2票 X2 票 合计 不超过该 股东拥
15、有 的选举票 数 各提案组 下股东 拥 有的选举 票数举 例 如下：选举非 独立董 事（如提案4，采用等 额选举，应选人 数 为3 位）8 股东所拥 有的选 举 票数=股东所 代表的 有表决权 的股份 总 数3 股东可以 将所拥 有 的选举票 数在3 位非 独立董事 候选人 中 任意分配，但投 票总数不得 超过其 拥 有的选举 票数。选举独 立董事（如提案5，采 用等额 选举，应 选人数 为3 位）股东所拥 有的选 举 票数=股东所 代表的 有表决权 的股份 总 数3 股东可以 将所拥 有 的选举票 数在3 位非 独立董事 候选人 中 任意分配，但投 票总数不得 超过其 拥 有的选举 票数，所
16、 投人数不 得超过2位。选举监 事（如 提 案6，采用等 额选举，应选人 数为2 位）股东所拥 有的选 举 票数=股东所 代表的 有表决权 的股份 总 数2 股东可以 在2 位监事 候选人中 将其所 拥 有的选举 票数任 意 分配，但 投票总 数不得超过 其拥有 的 选举票数。3.股 东 对 总 议 案 进 行 投 票，视 为 对 除 累 积 投 票 提 案 外 的 其 他 所 有 提 案 表 达相同意见。股 东 对 总 议 案 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时，以 第 一 次 有 效 投 票 为 准。如 股 东 先对 具 体 提 案 投 票 表 决，再 对 总 议 案 投 票 表 决，
17、则 以 已 投 票 表 决 的 具 体 提 案 的 表决 意 见 为 准，其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准；如 先 对 总 议 案 投 票表决，再 对具体 提 案投票表 决，则 以 总议案的 表决意 见 为准。二.通过深 交所交易系统 投票的程序 1.投票时 间：2022 年5 月10 日的交易时 间，即9:1511:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2.股东可 以登录 证 券公司交 易客户 端 通过交易 系统投 票。三.通过深 交所互联网投 票系统投票的程序 1.互联网 投票系 统 开始投票 的时间 为 2022 年5 月10 日
18、（股 东大会当 天）上午9：15 至下午15：00 的任意 时间。9 2.股东通过 互联网 投票系统 进行网 络 投票，需按 照 深 圳证券交 易所投 资者网络服 务身份 认 证业务指引（2016 年修订）的规 定办 理身份认 证，取得“深交所数字 证书”或“深交所 投资者 服 务密码”。具 体的身 份认证流 程可登 录 互联网投票系统http:/规则指引栏目 查阅。3.股东根 据获取 的 服务密码 或数字 证 书，可登 录http:/在规定时 间内通过 深交所 互 联网投票 系统进 行 投票。附件2：授权委 托书 致：山东 登海种 业 股份有限 公司 兹委托 先 生（女 士）代 表 本 人（
19、本 单 位）出 席 山 东 登 海 种 业 股 份 有限公司 2022 年5 月10 日 召开的2021 年度股东大 会现场 会 议，并代 表本人 对 会议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 行 使 表 决 权，并 代 为 签 署 本 次 会 议 需要签署的 相关文 件。提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积 投票提案 外的所有提案 非累积投 票提案 10 1.00 董事会 工作报 告 2.00 监事会 工作报 告 3.00 公司2021年度报 告及其摘 要 4.00 公司2021年度财 务决算报 告 5.
20、00 2021年度利润 分 配方案 6.00 公司续 聘会计 师 事务所的 议案 7.00 关于修 改 的议案 8.00 关于运 用自有 闲 置资金投 资金融机构低 风险理 财 产品的议 案 累积投票 提案 采用等额 选举，填 报投给候 选人的 选 举票数 9 关于选 举公司 第 八届董事 会非独立董事 的议案 应选人数（6）人 9.01 选举第 八 届董事 会 董事候选 人王龙祥先生 为公司 第 八届董事 会非独立董事 9.02 选举第 八 届董事 会 董事候选 人颜理想先生 为公司 第 八届董事 会非独立董事 9.03 选举第 八 届董事 会 董事候选 人姜卫娟女士 为公司 第 八届董事
21、会非独立董事 9.04 选举第 八 届董事 会 董事候选 人唐 11 世伟女士 为公司 第 八届董事 会非独立董事 9.05 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 程励先生 为 公司第 八 届董事会 非独立董事 9.06 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 张锡泉先生 为公司 第 八届董事 会非独立董事 10 关于选 举公司 第 八届董事 会独立董事的 议案 应选人数（3）人 10.01 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 刘海英 女士 为公司 第 八届董事 会独立董事 10.02 选举第 八 届董事 会 董事候选 人 黄方亮先生 为公司 第 八届董事 会独立董事 10.03 选举第 八
22、届董事 会 董事候选 人 孙爱荣 女士 为公司 第 八届董事 会独立董事 11 关于选 举公司 第 八届监事 会非职工监事 的议案 应选人数（2）人 11.01 选举第 八 届监事 会 监事候选 人 王 12 寰邦 先生 为公司 第 八届监事 会非职工代表 监事 11.02 选举第 八 届监事 会 监事候选 人 李玉明 先生 为公司 第 八届监事 会非职工代表 监事 附注：1 如对议案 投同意 票，请在同意 栏 内相应地 方填上；如对议案 投反对票，请 在 反对 栏内相应 地方填 上；如对议 案投弃 权票，请 在 弃权 栏内相应地 方填上。“同意”、“反对”、“弃权”都不 打“”视 为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同 时 在两个选 择中打“”视为 废票处 理。2 第9、10、11 项 议案采用 累积投 票 制，请在 表决意 见 的相关栏 中填写 票数，每个候 选人的 投票数量 是投票 人 持股数的 整数倍。3 授权委托 书剪报、复印或 按以上 格 式自制均 有效；单 位委托须 加盖单 位公章。委托人签 名（或 盖 章）：委托人身 份证号 码：委托人股 东账号：委托人持 股数量：受托人签 名：受托人身 份证号 码：委托日期：年 月 日 委托 书有 效 期限：
