1、1 股票代 码：000039、299901 股 票简 称：中集 集团、中 集 H 代 公 告编 号：【CIMC】2021-112 中国国 际海运集装箱（集 团）股份有限公司 关于召开 2021 年第 五次临时 股东大 会 的提示性公告 本公司及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021 年12月7日在巨潮资讯网（）上 披露了 2021年第五次临时股东大会的通知（公告 编 号：【CIMC】2021-107）。本次 股 东 大会 采 取 现场 投票 和 网 络投 票 相 结合的方式召
2、开。现将有关 事项提示如下：一、召 开会议 基本 情况 1、本次 股东大会届次：本公司 2021 年第五 次临时股东大会。2、召集人：本公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会 的 召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。4、召开 日期和时间：（1）现场会议 召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:50 召开 2021年 第五 次临时股东大会。（2）A 股网络投票时 间：2021 年 12 月 30 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系
3、统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日（星期 四）上午9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通 过 深 圳 证券 交 易 所互 联 网 投 票 系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日（星期 四）9:15 15:00 期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向 本 公司 A 股股东 提供网 络形式的投票 平台，本公司 A股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公
4、司 A 股 股东同一表决2 权只能选择现场、网络投票中的一种 方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。6、股权 登记日：A 股股权登记日：2021 年 12 月 21 日 H 股 股 权 登 记 日：参 见 本 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（）向 H 股股东另行发出的 2021年 第五 次临时股东大会通告。7、出席对象：（1）本公司 A 股股 东：2021 年 12 月 21 日下午 15：00 深圳证券交 易所收市时，在 中国 证券登 记结 算有 限责任 公司深 圳分 公司 登记在 册的
5、 本 公司 A 股股东 均有权出席 2021 年第五次临时 股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见 附件 2），该股东代理人不必是 本公司股东；（2）本公司 H 股股东：请 参见 本 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（）向 H 股股东另行发出的 2021年 第五 次临时股东大会通告；（3）本公司董事、监事 和高级管理人员；（4）本公司聘 任律 师及董事会邀请的嘉宾。8、现场会议 地点：广东省深圳市南山区蛇口 港湾大道 2 号中集集团研发中心。二、会 议审议 事项 需 经出 席本
6、次 股东 大会的 股东（包括 股东代 理人）所持 表决 权的 二 分之 一以 上通过的 议案：1、审议 关于中集融资租赁有限公司 股权转让 及增资扩股引进战略投资者 的议案；需 经出 席本次 股东 大会的 股东（包括股 东代 理人）所持 表决权 的 三 分之 二以 上通过的 议案：2、审议 关于 对中集融资租赁有限公司 2021 年度金融机构授信及项目 提供担保进行 调整 的议案。注：上述议案 均需对 A 股中小股东的表决情况进行单 独记票。三、提 案编码 3 表一：2021 年第五 次临时股东大会的议案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打 勾的 栏目 可以投票 100 总议案 非 累
7、积投票提案 1.00 审议 关于 中集 融资 租赁 有限公 司股 权转 让及 增资 扩股引 进战 略投 资者的议 案；2.00 审议 关 于对 中集 融资 租 赁有限 公 司 2021 年 度金 融 机构授 信及 项目 提供担保 进行 调整 的议 案。四、会 议登记 等事 项（一）A 股股东 1、登记方式 和登记时间：（1）自然 人股东需 持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭 证。（2）委 托 代 理人出席会议的，需 持 代 理 人 本人身份证 及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票帐户卡 及复印件和持股凭证。（3）法人股东由法定 代表人出席会议的，需 持营业执照复印件（
8、加 盖公章）、股 东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止 时间为 2021 年 12 月 30 日。2、登记地点：广东省深圳 市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董 事会秘书办公室。（二）H 股股东 请参见本公司于 2021 年 12 月 7 日在香港联 交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（）向 H 股股东另行发出的 2021 年第五
9、次临时股东大会通告。五、A 股股东 参加 网络投 票的 具体操 作流 程 本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（地址为 http:/）参 加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。4 六、其 它事项 1、会议联系方式：联系人：董事会秘书 吴三强/董事会秘书办公室 耿潍蓉 联系电话：0755 26691130 传真：075526826579 联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。邮政编码：518067 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间
10、，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、备 查文件 本公司第九届董事会2021年度第二十八次会议决 议。特此公告。中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二二一年十二 月二十三日 5 1 1 360039 2 本次股东大会议案为 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票提案外 的其他 所有提 案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案 重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议 案
11、的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。1 2021 12 30 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00-15:00 2 1、A 股 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2021 年 12 月30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。2、A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服 务身 份认 证业 务 指引（2016 年 修订）的规定 办理 身份 认证，取得“深 交所 数字证书”或“深
12、 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取 的 服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 2 2021:000039 _/2021 提案编码 提案名 称 备注 表决意 见 该列打 勾的栏目 可以投票 100 总议案 非累积投票提案（注 1）同意 反对 弃权 1.00 审议 关 于中 集融 资租 赁有 限公司 股权 转让 及增 资扩 股引进战略 投资 者的 议案；2.00 审议 关于 对中 集融 资租 赁有限 公 司 2021 年 度金 融 机构授信及 项目 提供 担保 进行 调整的 议案。注 1：对于非累积投 票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。2021
